Bir Amerikan vatandaşı olan Tigran Gambaryan, dünya çapında kendisini tamamen kolluk kuvvetlerine adamış biri olarak tanınmaktadır. On yıl boyunca ulusal güvenlik, terörün finansmanı, kimlik hırsızlığı, çocuk pornografisinin dağıtımı, vergi kaçakçılığı ve banka gizliliği yasası ihlallerini içeren davaları araştıran bir ABD Federal Temsilcisi olarak görev yaptı. ABD Hazine Bakanlığı'nın IRS Ceza Soruşturmaları (IRS-CI) birimindeki elit siber soruşturma ekibinin bir parçası olarak Tigran, aralarında İpek Yolu yolsuzluk soruşturmaları, BTC-e bitcoin borsası ve Mt. Gox'un da bulunduğu milyarlarca dolarlık soruşturmalara liderlik etti. hile.
Ayrıca Federal Soruşturma Bürosu ve Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi ile birlikte çalışarak Alphabay, Welcome2Video ve yüksek profilli "VIP" Twitter hack'lerinin araştırılmasında da önemli bir rol oynadı. Tigran daha sonra ulusal güvenlik ve terörizmin finansmanına odaklanan Ulusal Siber Araştırma Ortak Görev Gücü'nde (NCIJTF) IRS-CI temsilcisi rolünü üstlendi.
Tigran dünyanın önde gelen siber suç araştırmacısı olarak o kadar tanınıyor ki, onun tarihin en kötü şöhretli siber suçlularından bazılarını çökertme çabaları hakkında Tracers in the Dark adlı bir kitap yazıldı.
Bu arka plan göz önüne alındığında Tigran, Binance'in geçmişteki uyumluluk sorunlarını çözmesine yardımcı olmak için 2021'de işe alındı. Binance'in Mali Suç Uyumluluğu (FCC) ekibinin başkanı olarak, Binance'in politikalar geliştirmesi ve yeni endüstri standartlarını belirleyen uyumluluk yetenekleri oluşturması konusunda güçlü bir savunucusu oldu. 2022 ve 2023'te Tigran'ın Mali Suç Uyumluluk ekibi, FBI, DOJ, DEA ve diğerleri gibi Amerika Birleşik Devletleri Kurumlarıyla işbirliği içinde 285 milyon dolardan fazlası dahil olmak üzere, 2,2 milyar dolardan fazla değere sahip varlıkların dondurulması ve ele geçirilmesi konusunda küresel kolluk kuvvetlerine yardımcı oldu.
Geçtiğimiz birkaç yılda FCC ekibiyle birlikte Nijerya emniyet teşkilatlarından gelen veya Nijerya ile ilgili soruşturmalarla ilgili 600'den fazla bilgi talebine yanıt verdi. Sağlanan bilgiler, dolandırıcılık ve sahtekarlıktan kara para aklamaya, şantaj, adam kaçırma ve gasplara kadar çeşitli suçlarla mücadele edilmesine yardımcı oldu ve bu da toplamda 400.000 ABD Dolarını aşan çok sayıda varlığın dondurulmasına ve ele geçirilmesine yol açtı.
Tigran'ın ekibi ayrıca Nijeryalı suç savaşçılarına dijital varlık ekosistemindeki borsaların rolü hakkında çok sayıda eğitim oturumu sağladı. Bu, 2023 ortalarında 70 Nijeryalı EFCC yetkilisi için üç saatlik bir çevrimiçi çalıştayı ve geçen yılın sonlarında, her birine 30'dan fazla araştırmacının katıldığı Abuja ve Lagos'ta EFCC yetkilileri için iki tam günlük oturumu içeriyordu.
Tigran sıkı bir kolluk kuvveti uzmanıdır ve Binance yönetiminin bir parçası değildir. ABD hükümetinin resmi hizmetinden ayrılmış olmasına rağmen, o zamandan beri kolluk kuvveti rolüne tamamen bağlı kalmış ve iyi yönetişimin ve şeffaf düzenleyici mali uygulamaların küresel bir savunucusu olarak faaliyet göstermiştir.
Binance, Nijerya hükümet yetkilileri arasında mevcut tartışmalar devam ederken, şirkette karar alma yetkisi bulunmayan Tigran Gambaryan'ın sorumlu tutulmamasını saygıyla rica eder.
