31 yaşındaki bir kadın, kendisini 4,2 milyon dolar değerindeki kripto para birimlerinin yetkisiz manipülasyonu iddiaları nedeniyle hukuki bir anlaşmazlığın merkezinde buluyor. Yasal yetkililer onu dolandırıcılık faaliyetleri ve kara para aklama şüphesiyle suçlamayı planlıyor.
Şüpheli Mali İşlem ve İşlemlerin Tespiti
Dava, bir şirketin yetkilileri 4,2 milyon dolar değerindeki Tether (USDT) stablecoin'lerinin sanıkla ilişkili kripto para birimi hesaplarına izinsiz aktarıldığı konusunda uyaran şikayeti üzerine ortaya çıktı. Soruşturmalar, Mayıs ve Ağustos 2022 arasında izinsiz fon transferlerinin gerçekleştiğini ortaya çıkardı. Sanığın bu fonları dijital cüzdanlarına aktardığı ve kişisel işlemlerde kullandığı iddia edildi. Suç faaliyetlerinden elde edildiğine inanılan ele geçirilen eşyalar arasında beyaz ayakkabılar, el çantası ve güneş gözlüğü gibi lüks aksesuarlar ve şüpheli bir siyah Mercedes aracı yer alıyor.
Potansiyel Yasal Sonuçlar
Kadın, yasalar uyarınca yolsuzluk ve diğer suçlarla ilgili olarak en fazla on yıl hapis ve yüksek para cezası tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.
Yapay Zeka Odaklı Dolandırıcılık Uyarısı
Artan dolandırıcılık sayısına yanıt olarak Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), insanları dijital para birimleriyle riskli yatırım planlarına yönlendirmek için yapay zeka (AI) kullanan dolandırıcılıklara karşı uyarılar yayınladı. CFTC, dolandırıcıların yapay zeka destekli algoritmalar aracılığıyla muazzam kar vaatlerine dikkat çekti; potansiyel kazançlar yüzde binlerce ile yüzde yüz arasında değişen başarı oranlarıyla yapay zeka teknolojisine yönelik kamu çıkarını istismar ediyor.
Dijital Para Dolandırıcılıklarına İlişkin Yıllık Rapor
Web3 Scam Sniffer'ın bir raporu, kripto sektöründe artan kimlik avı saldırıları riskini vurguluyor ve 2023'te 300 milyon dolarlık kayıp tahmin ediliyor. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi, yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı yaklaşık yarım milyon dolarlık dijital para biriminin ele geçirildiğini bildirdi. Güneydoğu Asya.
Fark etme:
,,Bu makalede sunulan bilgi ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve hiçbir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya başka herhangi bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kripto para birimlerine yatırım yapmanın riskli olabileceği ve mali kayıplara yol açabileceği konusunda uyarıyoruz.”
