PANews'in haberine göre, İsveç Polisi ve Mali İstihbarat Birimi (FIU), lisanssız ve yasa dışı operatörlerin sağladığı hizmetleri analiz ederek kripto para borsalarını 'profesyonel kara para aklayıcılar' (PML) olarak sınıflandırdı.

İsveç FIU, Pakistan Müslüman Birliği'nin suçlularla bağlantılı olduğunu ve bireyler ve suç şebekeleri için sistematik kara para aklamayı kolaylaştırdığını bildirdi. FIU, özelliklerine göre PML'yi dört kategoriye ayırıyor: düğüm borsası sağlayıcıları, hawala borsası sağlayıcıları, varlık borsası sağlayıcıları ve platform borsası sağlayıcıları. Rapor, yasadışı hizmetleri engellemek için kolluk kuvvetlerinin daha fazla dahil olmasını ve kripto ticaret platformlarının düzenlenmesini talep ediyor. Ayrıca, yasadışı kripto para sağlayıcılarının kara para aklama planlarında ortaya çıkan bir tehdit ve organize suçun suç pazarlarını sürdürme ve genişletme çabalarının önemli bir parçası olarak görüldüğünü vurguluyor.

Öte yandan İsveç yetkilileri, lisanslı ve meşru kripto para ticaret platformlarının kara para aklama faaliyetlerini engellemede rol oynadığını kabul ediyor, çünkü bu platformlar suç amacı olmadan faaliyet gösteriyor. Yetkililer, bu kuruluşları kullanıcıların şüpheli işlem modellerini izlemeye ve işlemleri durdurma ve müşterileri çekme dahil olmak üzere gerekli eylemleri yapmaya çağırıyor.