Odaily Planet Daily'nin haberine göre Citigroup, DBS Group ve Singapur'un en büyük kara para aklama skandalına karışan diğer bankalar, yasadışı fon girişlerini önlemek için yüksek net değere sahip müşterileri ve potansiyel müşterileri üzerindeki incelemelerini artırıyor. Bu kurumlardaki özel bankacılar, suçluların geçmişlerini ve fon kaynaklarını gizlemek için kullandıkları taktikleri tespit etmelerine yardımcı olacak ek eğitimler de alıyor. Hareketler gönüllülük esasına dayanıyor ve kurumların müşterileri tarama yeteneklerindeki boşlukları kapatmaya çalıştıklarını gösteriyor.

Singapur Para Otoritesi (MAS) yakın zamanda davaya dahil olan bazı bankaların yerinde incelemelerini tamamladı. Suçlularla en çok iş yapan bankaların, incelemenin ardından mali düzenleyiciler tarafından para cezaları ve diğer cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalması bekleniyor. HKMA'nın bir sözcüsü, HKMA'nın finansal kurumların kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda yeterli ve uygun kontroller uygulayıp uygulamadığını değerlendireceğini ve gerekliliklerin karşılanmaması durumunda harekete geçeceğini söyledi.

Kara para aklama davasının Ağustos 2023'te gün yüzüne çıkmasının ardından Singapur hükümeti, kara para aklamayı önleme rejimini gözden geçirmek ve finans kurumları, emlak acenteleri ve değerli metal satıcıları gibi sektörlerin savunmasını güçlendirmek için bakanlıklar arası bir komite kurdu. Geçen yılın ağustos ayında Singapur, son yılların en büyük kara para aklama davasını ortaya çıkardı. Aralarında Xinbao Investment'ın kurucusu Su Baolin'in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı ve söz konusu mülklerin toplam değeri yaklaşık 1 milyar S$ idi.