FTX'in iflas dairesi, müşterileri bir bütün haline getirme girişiminin bir parçası olarak Cuma günü en son davasını açtı ve kripto borsası Bybit'e yaklaşık 1 milyar dolarlık dava açtı.
FTX'in Kasım 2022'de Sam Bankman-Fried yönetimi altında çökmesinin ardından, John J. Ray III'ün yönetimindeki yeni liderlik, içerideki kişilerden, müşterilerden fonları geri almaya çalıştı.
ve FTX'in yatırımlarının alıcıları. Cuma günkü dava, iflas işlemlerinin bir parçası olarak en büyük iddialardan birini temsil ediyor.
VIP durumu
FTX, iflasından önce dünyanın en büyük kripto borsalarından biriydi ve aralarında Bankman-Fried'in bir zamanlar kız arkadaşı olan Caroline Ellison'un liderliğindeki FTX'in ticaret kolu Alameda'nın da bulunduğu çok sayıda önemli trader şirketin müşterileri arasında yer alıyordu.
FTX'teki bir diğer aktif trader ise şu anda hacme göre altıncı en büyük kripto para spot borsası olan Bybit'in yatırım kolu Mirana'ydı.
Davaya göre, Mirana'nın FTX'teki büyük hesap bakiyesi (Kasım 2022'de 850 milyon dolar civarındaydı) ona platformda konsiyerj desteği ve çalışanlara artan erişim dahil olmak üzere ortalama FTX müşterilerine göre özel ayrıcalıklar sağlıyordu.
FTX'in imtiyazlı yatırımcılara yönelik muamelesi, Adalet Bakanlığı tarafından Bankman-Fried ve yakın çevresine karşı açılan dolandırıcılık suçlamalarının merkezinde yer alıyordu; savcılar Alameda'nın girişim yatırımları ve reel yatırımlar da dahil olmak üzere diğer müşterilerin fonlarını kendi amaçları için kullanabileceğini savunuyordu. emlak alımları. New York federal mahkemesindeki bir jüri, bu ayın başlarında Bankman-Fried'ı tüm suçlamalardan suçlu buldu.
Mirana'nın diğer müşterilerin fonlarına erişimi olmasa da VIP muamelesi gördü. Delaware iflas mahkemesinde açılan davaya göre Mirana, bağlı kuruluşları ve üst düzey çalışanlarıyla birlikte, borsanın ödeme gücüyle ilgili soruların yoğunlaşması üzerine Kasım 2022'de FTX hesaplarından varlıkları çekmek için harekete geçti.
Mirana'nın tercihli statüsü nedeniyle Bybit'in yatırım kolu, para çekme isteklerine öncelik vererek diğer müşterilerin kullanabileceği fonları azaltabildi. Davada ayrıca FTX'in Bybit'te varlık tuttuğu ve bunun Bybit'in bu fonlara el koymasına ve bunları FTX'i para çekme işlemlerine öncelik vermeye zorlamak için bir kaldıraç olarak kullanmasına olanak tanıdığı iddia ediliyor.
Bu süreç sayesinde Mirana, FTX'in para çekme işlemlerini devre dışı bırakmasından önceki son günlerde yaklaşık 500 milyon dolarlık dijital varlığını FTX'ten çekmeyi başardı. İflas dairesi ayrıca, Bybit'in, FTX'in hâlâ Bybit hesaplarında tutulan 125 milyon doları geri almasına izin vermediğini ve FTX'in elinde bulunan on milyonlarca dolarlık kripto para birimi tokeninin değerini düşürmek için BitDAO adlı "görünüşte bağımsız bir varlık" kullandığını iddia ediyor.
Bybit ve Alameda, Ekim 2021'de bir token takası konusunda anlaşmıştı; burada Alameda, yaklaşık 3,4 milyon FTX'in yerel tokeni FTT karşılığında BitDAO projesine özgü 100 milyon token aldı. FTX, Mayıs 2023'te Bybit'in ticareti tersine çevirmeye çalıştığını iddia ediyor. FTX'in reddetmesinin ardından BitDAO, projeyi yeniden markalaştıracağını ve FTX'in BitDAO tokenlarını kullanma yeteneğinin kısıtlanması da dahil olmak üzere tokenların yapısını değiştireceğini duyurdu.
1 Kasım 2023 tarihli fiyatlandırmaya göre FTX iflas masası, değeri 953 milyon dolar olan varlıkları Bybit'ten geri almaya çalışıyor.
