Alman kolluk kuvvetleri, ülke içinde faaliyet gösteren 47 kripto para borsası hizmetine karşı harekete geçti. Ajans, suç faaliyetlerini kolaylaştırmadaki rollerini gerekçe gösterdi.
Almanya'nın merkezi ceza soruşturma kurumu olan Bundeskriminalamt (BKA), yakın zamanda yayınladığı bir basın bülteniyle bu borsalara yönelik sert önlemler aldığını duyurdu.
Ayrıntılara göre, Frankfurt am Main Kamu Savcılığı ve Federal Kriminal Polis Ofisi (BKA) bu operasyona öncülük etti. Fiat para birimleri ve kripto arasında anonim alışverişlere olanak sağlayan platformları hedef aldılar.
Almanya anonim kripto para ile itibari para işlemlerini hedefliyor
Kapatma işlemi, uygun müşteri tanıma (KYC) prosedürlerini uygulamayarak kara para aklamayla mücadele düzenlemelerini ihlal ettiği iddia edilen borsalara uygulandı.
Yetkililer, bu platformları büyük ölçekte suç yoluyla elde edilen fonların kaynağını bilerek gizlemekle suçluyor. Ajans, bu eylemin, etkili bir şekilde suç ticaret platformları olarak faaliyet gösterdikleri anlamına geldiğini belirtti.
Kurum, "Önlemlerin bir parçası olarak, BKA ve ZIT kapatılan borsa hizmetlerinden kapsamlı kullanıcı ve işlem verilerini güvence altına alabildi" dedi. Ayrıca bu suçluların bazılarının fidye yazılımı gruplarının kullanıcıları, botnet operatörleri ve darknet tüccarları olduğunu da belirttiler.
Alman hükümetinin son dönemdeki başarılı siber suç önleme girişimi
Operasyon, yasadışı faaliyetleri destekleyen altyapıyı hedef alarak siber suçla mücadele için daha büyük bir stratejinin parçasıdır. Alman yetkililer, bu değişim hizmetlerini kapatarak yasadışı fon akışını kesmeyi amaçlıyor.
Alman yetkililer siber suçla mücadelede son dönemde elde ettikleri birkaç başarıyı vurguladı. Ajans, 2023'te ChipMixer'ın sunucu altyapısının ele geçirilmesinden bahsetti. El koyma sırasında hükümet yaklaşık 90 milyon avro güvence altına aldı.
BKA ayrıca birden fazla suç pazaryerinin kapatılmasına da atıfta bulundu. Bunlar arasında Kingdom Market ve Qakbot ve Emotet gibi büyük kötü amaçlı yazılım tehditlerinin devre dışı bırakılması yer alıyor.
Almanya, ülkede kripto paralar için ayrıntılı bir düzenleyici çerçeve oluşturdu. KYC'yi zorunlu kılan katı kara para aklama karşıtı düzenlemeleri var. Bu, kara para aklama ve terör finansmanı faaliyetlerinin önlenmesini sağlamak için oluşturulmuştur.
