Üç kişi, Hong Kong polisi tarafından, bir işadamına üç paket sahte 1.000 HK $ banknot teklif ederek kripto varlıklarında yaklaşık 399.000 $ değerindeki 3.11 milyon HK $'ı dolandırdığından şüphelenilerek tutuklandı.
Memurların, geçen hafta dolandırıcılık işleminin gerçekleştiği Mong Kok ofisine düzenlenen baskın sırasında 10.978 adet sahte 1.000 HK$ banknotuna el koyduğu bildirildi.
Kripto Para Dolandırıcılığı Baskını
South China Morning Post'a konuşan bir kaynak, 44 yaşındaki iş adamına Nathan Road lokasyonunda 1.000 HK $'lık banknotlardan oluşan üç paket gösterildiğini ve ardından Tether'in USDT stablecoin'indeki 3,11 milyon HK $'ı belirli bir dijital cüzdana aktarma talimatı verildiğini söyledi. .
İçeriden birinin şu sözleri aktarıldı:
"Her paketin üst ve alt kısmına yerleştirilen iki orijinal banknot dışında diğerleri eğitim notu olarak bilinen sahte banknotlardı."
Kaynak ayrıca işadamının banknotların incelenmesini talep ettiğini de belirtti. Ancak ofis çalışanı olduğu anlaşılan iki sanık, mağaza müdüründen telefonla talimat almadıklarını belirterek bu talebi reddetti. Davranışı şüpheli bulan mağdur, polise haber verdi.
Söz konusu sanıklar 24 yaşında bir erkek ve 42 yaşında bir kadındır. Bu iki kişiye ek olarak, Hong Kong polisi daha sonra ofiste sahte banknotları keşfetmesi üzerine başka bir kişiyi tutukladı. Üçlü, hile yoluyla mülk edinme ve sahte banknot bulundurma şüphesiyle gözaltına alındı.
Hong Kong'da kripto işlemlerini içeren aldatma vakaları arttı. Aslında polis memurları, kripto işlemlerini içeren diğer üç aldatma vakasında 1.693 “eğitim notuna” el koydu.
Artan Kripto Dolandırıcılığı Hong Kong'u Becerileri Geliştirmeye Zorluyor
Hong Kong, Asya'da büyük bir kripto merkezi haline geldi. Ancak şehir devleti, sermaye çekmenin yanı sıra, yetkilileri becerilerini geliştirmeye zorlayan dolandırıcılık faaliyetlerinde de bir artış yaşadı. Uzmanlar, Hong Kong'un kripto parayla mücadelede kayda değer kolluk kuvvetleri deneyimi edindiğini ve bu sayede yetkililerin dijital varlıkları içeren kara para aklama faaliyetlerini etkili bir şekilde takip etmelerine olanak sağladığını belirtiyor.
Aynı zamanda, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) şüpheli kripto varlıkları üzerindeki denetimini yoğunlaştırdı. Bu ayın başlarında menkul kıymetler gözlemcisi, bölgede uygun lisanslar olmadan yasadışı olarak faaliyet gösteren yedi kripto ticaret platformuna karşı uyarıda bulundu.
Ocak 2020'den bu yana Hong Kong SFC, şu anda 39 girişi içeren bir uyarı listesi tutuyor. Yalnızca 2024 yılında 28 kripto para borsası işaretlendi. Listeye en son eklenenler arasında Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT ve Bstorest yer alıyor.
İşadamı Kripto'da 400 Bin Doları Dolandırdı, Hong Kong'da 3 Kişi Tutuklandı yazısı ilk olarak CryptoPotato'da çıktı.
