Raporlar, milyarlarca dolar değerindeki Tether'in domuz katliamı ve şantaj dolandırıcılıklarının ardından aklandığını defalarca ileri sürdü ve bu sorun iyileşmek yerine daha da kötüleşiyor.
Kapsamlı yeni bir rapor, USDT stabilcoinin suç piyasasında bir ödeme yöntemi olarak nasıl yaygın bir şekilde kullanıldığını ve yasa dışı cüzdanların son üç yılda 11 milyar dolardan fazla para aldığını ortaya çıkardı.
Kaynak: Eliptik
Blockchain analiz firması Elliptic, Tether'in, siber suçlular ve müşterileri adına işlemleri kolaylaştıran Huione Garantisi adlı platformun birincil ödeme yöntemi olduğunu söylüyor.
Bazı tüccarlar, özellikle domuz kesim olaylarından elde edilen haksız kazançlar söz konusu olduğunda kara para aklamaya yardımcı olabileceklerini iddia ediyor. Diğerleri ise seks şantajı dolandırıcılıklarından elde edilen gelirlerle baş etmeye yardım etmeye istekli olduklarını söylüyor.
Deneyimsiz olanlar için, domuz kesme dolandırıcılığı, dolandırıcıların yavaş yavaş şüphelenmeyen bireylerin güvenini kazandığını - çoğunlukla romantik bir ilgi duyuyormuş gibi davranarak - ve onları hayatları boyunca biriktirdikleri tüm birikimleri yavaş yavaş gerçek olamayacak kadar iyi kripto yatırımlarına yatırmaya teşvik ettiğini görüyor.
Huione Garantisi aracılığıyla, bu sahte yatırım fırsatları için web siteleri oluşturmaları için insanları işe almak ve dolandırıcıların avlarıyla ikna edici bir şekilde iletişim kurabilmesi için "Yapay zekanın yüzünü değiştiren" yazılımı satın almak bile mümkün.
Kaynak: Eliptik
Domuz kesme dolandırıcılıklarında milyarlarca dolar kaybedildi, ancak çoğu zaman bu suçları gerçekleştirmekle görevlendirilen kişilerin de kurban olduğu gerçeğini gözden kaçırmak kolaydır. Yüksek maaşlı çalışma umuduyla sıklıkla Kamboçya ve Myanmar gibi Güneydoğu Asya ülkelerine seyahat ediyorlar, ancak pasaportlarına el konularak hapsediliyorlar.
Tüyler ürpertici bir şekilde, bu işçilere işkence yapmak için Huione Garantisi kapsamında elektrik şoku veren prangalar ve onları dövmek için kullanılan coplar da dahil olmak üzere eşyalar satılıyor.
Elliptic soruşturması, "Bu zorunlu işçilerin bazıları intihara başvuruyor veya şüpheli durumlarda ölüyor" uyarısında bulundu.
Kaynak: Eliptik
Yazarlar, Huione Garanti'nin "baskın rolünün yasa dışı bir pazar yeri olarak hareket etmek olduğuna" dair "çok güçlü kanıtlara" dikkat çekti. Bir başka gerçeküstü gelişme ise, bu platformun, havayollarından emlakçılığa kadar her şeyle ilgilenen büyük bir Kamboçyalı firmayla ve ülkenin başbakanıyla yakın akraba olan bir yöneticiyle bağları olduğu görülüyor.
Rapor, domuz katliamı dolandırıcılığının boyutunu yeni bir açıdan gösterse de Elliptic, kripto ödemelerinin faydalarından birinin "blok zincirinin şeffaflığı" olduğunu, çünkü USDT akışlarının izlenebildiğini ve dolandırıcıları gelirden mahrum bırakmak için dondurulabildiğini söyledi.
"Araştırmalarımızın ardından, Huione şirketleri tarafından kontrol edilen ve Huione Garantisi ile faaliyet gösteren tüccarlar tarafından kullanılan yüzlerce kripto para birimi adresi Elliptic'in araçlarında etiketlendi" diye ekledi.
Şunlar da hoşunuza gidebilir: Çin'in 190.000 BTC'si vardı. Neredeler?
Kısıtlamalar devam ediyor
Kripto para kullanımının yasak olduğu Çin'de Tether'in suç faaliyetlerini düzenlemek için kullanıldığına dair kanıtlar da artıyor.
Mayıs ayında, bireylerin katı döviz kurallarından kaçmasına ve yurt dışına para göndermesine izin veren büyük bir yeraltı çetesi, yerel basında 1,9 milyar doların yurtdışına aktarıldığını öne süren haberlerle birlikte polis tarafından çökertildi.
Birleşmiş Milletler de Ocak ayında Justin Sun'ın TRON blok zincirindeki USDT'nin "istikrarlılığı ve kolaylığı, anonimliği ve düşük ücretleri nedeniyle bölgesel siber dolandırıcılık operasyonları ve kara para aklayanlar için tercih edilen bir seçenek haline geldiğini" iddia ederek konuya ışık tuttu. işlemler.”
12 aylık bir süre boyunca tahminler, Tether'in 17 milyar dolardan fazlasının "yeraltı döviz borsaları, yasa dışı emtia ticareti, yasa dışı tahsilat ve ödeme süreçleri ve çeşitli suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu" ileri sürdü.
USDT'nin kaçıranlar tarafından fidye olarak talep edildiğine dair kanıtlar da artıyor. İki işsiz kadın, Hong Kong'daki bir alışveriş merkezinden üç yaşındaki bir çocuğu küstahça kaçırdı ve daha sonra annesine, cüzdanına 640.000 dolar değerinde Tether ödemesini emreden bir not bıraktı. Failler daha sonra tutuklandı ve çocuk çok şükür zarar görmedi.
Yakın tarihli bir TRM Labs raporu, Tether'in açık ara en yasa dışı hacme sahip stablecoin olduğunu söylüyordu; tahminler, işlemlerin %1,63'ünün suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu öne sürüyordu. Karşılaştırıldığında, bu rakam USDC içeren işlemlerin yalnızca %0,05'ine düştü.
Bunun, terörizmin finansmanı söz konusu olduğunda da sonuçları oldu; kripto borsaları ve ödeme işlemcileri son yıllarda bir kısıtlamaya girişse de, TRON popüler olmaya devam ediyor.
Raporda, "Kripto para birimini kabul etmeye devam eden terör finansmanı kampanyaları arasında Tether (USDT) alan benzersiz TRON adreslerinin sayısı %125 arttı" ifadesine yer verildi.
Bu iddialara yanıt veren bir Tether sözcüsü Bloomberg'e şunları söyledi:
"Tarihsel kanıtlar, bir hizmetin yasa dışı fonların küçük bir kısmını alması durumunda hizmetteki tüm fonların yasa dışı olduğunu ve gerçek değerleri önemli ölçüde şişirdiğini varsayan verilerin yanlış yorumlanması nedeniyle işlem rakamlarının sıklıkla abartıldığını defalarca göstermektedir."
Bağ
Devamını oku: Davacılar Tether'e karşı davayı yeniliyor