Yazar: Bitrace
Tether USD (bundan sonra USDT olarak anılacaktır), Tether Co., Ltd. tarafından ihraç edilen, blockchain ağındaki akıllı sözleşmelerle yönetilen ve para birimi değeri ABD dolarına sabitlenen merkezi bir stabil tokendir. USDT, diğer kripto para birimlerinin anonim transfer ve izinsiz kullanım özelliklerine ek olarak, geliştiricilere USDT tokenlerini belirli bir adreste ihraç etme ve yok etme veya USDT'nin belirli bir adrese göre çalışmasını kısıtlama olanağı tanıyan büyük planlama hakları da verir. sektörde "TEDA Freeze" olarak bilinir.
Bu tür merkezi dondurma faaliyetleri genellikle dünya çapındaki devlet dairelerinden gelen kolluk kuvvetleri talepleri veya geçici büyük ölçekli şifreleme güvenliği olayları tarafından tetiklenir. USDT kullanan bilinen yasa dışı ve suç teşkil eden faaliyetleri önlemek ve hasarlı varlıklar üzerinde yasal incelemeler yapmak için tasarlanmıştır. Hasarın yayılmasını önlemek için müdahale edin. USDT'nin gerçek finansal sistemde benimsenmesi arttıkça, para birimiyle ilgili yasa dışı ve suç teşkil eden faaliyetler sıklıkla meydana geliyor ve bu da TEDA dondurma faaliyetlerinin daha yaygın hale gelmesine neden oluyor ve bu da normal şekilde faaliyet gösteren ancak çok sayıda web3 şirketi üzerinde büyük bir iş olumsuz etkisine neden oluyor. yanlışlıkla riskli kripto fonları toplayın ve hatta yasal riskler getirin.
Bu makale bunu analiz etmek ve açıklamak için örnek olarak Kamboçyalı Huiwang Grubunun TEDA tarafından 29,62 milyon USDT'nin dondurulmasını ele alacaktır.
Huiwang'ın iş ölçeğine genel bakış
Huiwang Group, Kamboçya'da bulunan büyük bir finans grubudur. Kripto para cüzdanları, ödemeler, işlem garantileri, sigorta, kripto para borsaları vb. gibi iş sektörlerine sahiptir. Bitrace'in zincir üstü risk sermayesi izleme ve yönetim platformunun adres etiketi verilerine göre, HuionePay ve HuioneGuarantee, 180.000'den fazla resmi ve kullanıcı adresine sahip ve bu da onları en büyük yerel şifreleme şirketleri yapıyor. etkisi tüm Güneydoğu Asya'ya ve hatta Doğu Asya'ya yayılıyor.
Bitrace izlemesine göre, Haziran 2022 ile Haziran 2024 arasında, bilinen tüm HuionePay ve Huione Garanti iş adreslerinin aylık fon büyüklüğü, Haziran 2022'deki en düşük seviye olan 1,03 milyar USDT'den Nisan 2024'teki en yüksek seviyeye kadar yükseliş eğilimini sürdürdü. USDT ve toplam fon büyüklüğü iki yılda 102.397 milyar USDT'ye ulaştı.
Bu dönemde Huione ile ilgili iş adresleri de nispeten büyük miktarda rezerv bulundurdu. Haziran 2022 ile Haziran 2024 arasında bilinen tüm HuionePay ve HuioneGuarantee iş adreslerinin ortalama günlük bakiyesi 35,68 milyon USDT'ye ulaştı.
Güneydoğu Asya, suçluların kripto para birimini yasadışı faaliyetlerde bulunmak için kullanmaları açısından yüksek riskli bir bölge olduğundan, Huione'nin iş adresi bir dereceye kadar etkilendi. HuioneGuarantee tarafından kullanılan temel iş adresi TL8TBp'yi örnek alırsak, Bitrace izleme verilerine göre 1 Temmuz 2023'ten 30 Haziran 2024'e kadar bu adrese toplam 2,158 milyar USDT aktı ve bunların 35 milyonu yüksek riskli çevrimiçiydi %1,62'sini oluşturan kumar fonları, %15,71'ini oluşturan siyah ve gri endüstri işlemleri için yüksek riskli fonlar 339 milyon, %2,50'sini oluşturan kara para aklama için yüksek riskli fonlar 0,54 milyar ve dolandırıcılık için yüksek riskli fonlar 0,02 milyon, yani %0,09.
Huiwang'ın dondurulmuş adres fonlarının analizi
13 Temmuz 2024'te Tronscan, TNVaKW TRON ağ adresinin TEDA tarafından kısıtlandığını ve 29,62 milyon USDT'ye kadar dondurulduğunu ve aktarılamayacağını gösterdi. Bitrace hemen müdahale etti.
Ön araştırma sonuçları, TNVaKW'nin oluşturulmasından sadece beş gün sonra, toplam fon işlem boyutunun 1 milyar USDT'yi aştığını ve HuionePayUser olarak işaretlenen çok sayıda Tron adresinden mevduatın toplandığını ve ayrıca diğer HuionePay resmi adreslerinden ve HuioneGuarantee yetkilisinden fon toplandığını gösteriyor. adresler. Bu nedenle Bitrace, adresin Huione'nin resmi iş adresi olduğunu doğruladı ve dondurulma nedeninin büyük miktarda çalıntı kripto fonunun toplanması olduğunu belirledi.
Ertesi gün, tanınmış zincirleme dedektif ZachXBT, sosyal platformda daha önceki Japon borsası DMM hırsızlığı olayında, ilgili çalınan varlıkların zincirler arası takas yoluyla HuionePay'e girdiğini belirtti.
ZachXBT tarafından açıklanan adrese göre Bitrace, temizlik faaliyetleriyle ilgili daha fazla adres keşfetti ve fon bağlantısının tamamını inceledi. içinde--
< >165 BTC Avalanche Köprüsü aracılığıyla Avalanche'a çapraz zincir
< > ThorChain Köprüsü aracılığıyla Ethereum'a 182 BTC çapraz zincir
< > 263 BTC, Threshold Birdge aracılığıyla Ethereum'a çapraz zincir
Satın alınan tBTC, BTC.b ve diğer varlıklar çığ, ethereum ve diğer zincirlerde USDT, USDC, DAI ve 31,82 milyon ABD doları eşdeğerindeki diğer varlıklara dönüştürüldükten sonra çapraz zincir aracılığıyla TRON ağına dönüştürüldü ve sonunda yaklaşık 14 milyonu TNVaKW'ye girdi.
DMM'nin Huione'nin adresine fon aktığı kamu güvenliği olaylarından yalnızca biri olduğunu belirtmekte fayda var. Diğer olayları araştırdığımızda Poloniex borsa hırsızlığı olayındaki bazı fonların da Huione ile ilgili olduğunu tespit ettik. 5 ile 7 Haziran 2024 arasında, davaya dahil olan en az 1,05 milyon USDT, HuionePay kullanıcı adreslerine ve art arda TLmktr, TR5F41 ve TNVaKW dahil olmak üzere birden fazla HuionePay resmi iş adresine aktı.
Şu anda TNVaKW'nin dondurulmasının bu iki güvenlik olayındaki fonlarla ilgili olduğuna dair doğrudan bir kanıt yok, ancak Huione'nin diğer iş adreslerinin dondurulmadığı göz önüne alındığında, bu en azından bu dondurma eyleminin Huione Grubunun kendisini hedef almadığını gösteriyor.
Huiwang Payment'ta kaçak analiz
Yukarıda belirtildiği gibi bilinen tüm HuionePay ve HuioneGuarantee iş adreslerinin ortalama günlük bakiyesi 35,68 milyon USDT'dir. Dondurma olayından üç ay önce bu değer 40 milyon USDT civarında tutulmuştu ve dondurulan 29,63 milyon USDT ise 75'e eşdeğerdi. Rezervlerinin %'si olduğundan, fonların çekilmesi konusunda bir miktar baskı var.
En son HuionePay iş adresinin analizi TQuFSv——
Adres, TNVaKW dondurulduktan 2,5 saat sonra aktif hale getirildi ve HuionePay kullanıcılarının yükleme ve para çekme ihtiyaçlarını işlemeye başladı ve TNVaKW'den 114.800 USDC devraldı. 2024/7/16 9:34:39 itibarıyla işlem boyutuna ulaştı. 733 milyon USDT.
TQuFSv'nin gelir ve giderine ilişkin istatistikler saatlik bazda yapıldı ve fonda belirgin bir anormallik bulunamadı ve adreste hala 12,88 milyon USDT bakiye bulunuyor.
TQuFSv'nin karşı tarafları incelendiğinde, ilk on karşı taraf toplam 147 milyon USDT transfer etti; bunların iki adresi HuioneGuarantee adresi olarak işaretlendi ve sırasıyla 73 milyon USDT ve 15 milyon USDT TQuFSv'ye aktarıldı ve bu da toplam transferin %23,64'ünü oluşturdu; Fon transferi hacmi bakımından ilk 10 karşı taraf TQuFSv'den toplam 080 milyon USDT elde etti; bunların üç adresi HuioneGuarantee adresi olarak işaretlendi ve elde edilen fon tutarları 014 milyon USDT, 08 milyon USDT ve 06 milyon USDT oldu. Toplam transferlerin %7,76'sını oluşturuyor.
Bu, HuionePay'in dondurma olayının ardından büyük çaplı bir sermaye çıkışı yaşadığını ancak yetkilinin diğer iş adreslerinden rezervleri zamanında doldurduğunu ve kullanıcıların para çekme taleplerini karşılayabildiğini gösteriyor.
KYT önemli
Huione gibi büyük miktarlarda Kripto'yu benimseyen şirketler için, yeterli fon akışı genellikle kara para aklama çetelerinin dikkatini çekiyor. Dünya çapında para birimiyle ilgili davalarda giderek daha karmaşık hale gelen kolluk kuvvetleri eylemleri altında, finansal riskleri tanımlama becerisi eksikliği var. Platform kullanıcı adreslerinin değiştirilmesi, platformun işini etkileyebilir ve hatta operatörü soruşturma riskiyle karşı karşıya bırakabilir.
Bu nedenle, riskli kripto fonlarını doğru bir şekilde belirlemek ve platform riski olaylarını gerekli risk kontrol prosedürlerine göre ele almak için profesyonel KYT araçlarının nasıl kullanılacağı, para birimiyle ilgili şirketlerin dikkate alması gereken bir konu haline geldi.
Bitrace, şifreleme suçu endüstrisi zinciri üzerinde uzun vadeli izleme araştırmasına dayanarak özel bir veri toplama ve işleme sistemi kurdu, tipik şifreleme suç formları ve endüstri zincirleri için bir analiz modeli oluşturdu ve makine öğrenimi ve örüntü tanıma algoritması aracılığıyla veri etiketlerini dinamik olarak genişletti Şu anda varlık etiketleri (borsalar, cüzdanlar, OTC, ödeme platformları, madencilik havuzları, DeFi vb.) ve özel risk etiketleri (kara para aklama, çevrimiçi kumar, siyah ve gri) dahil olmak üzere 400 milyondan fazla adres etiketi kitaplığı biriktirmiştir. endüstriler, dolandırıcılık, bilgisayar korsanları, yaptırımlar vb.), dondurma, terörün finansmanı, uyuşturucu kaçakçılığı vb.).
Aynı zamanda, DeTrust zincir üstü risk sermayesi izleme ve yönetim platformu, para birimiyle ilgili şirketlerin önemli iş adreslerinin günün her saati işlemlerini izlemesine, her yeni işlemde ve her karşı tarafta gerçek zamanlı olarak KYT ve KYA gerçekleştirmesine yardımcı olabilir. ve özel stratejileri desteklemek Ticaret risklerinin dinamik değerlendirmesini sağlamak.
Uyumluluk, iş operasyonlarının temelidir. Uygun KYT ve KYC prosedürlerini oluşturarak şirketler, yerel düzenleyici otoritelerin gereksinimlerini daha iyi karşılayabilecek ve pazarda rekabet avantajı elde edebilecektir.
