ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, kripto para borsası BitMEX'in "anlamlı" Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programı olmaksızın faaliyet göstererek Banka Gizlilik Yasası'nı (BSA) ihlal etme suçunu kabul ettiğini duyurdu.
ABD Başsavcısı Damian Williams, 10 Temmuz tarihli bir bildirimde, BitMEX'in 2015'ten 2020'ye kadar yeterli bir AML programı oluşturma, uygulama ve sürdürme konusunda "kasıtlı olarak başarısız olduğunu" söyledi. Suçlamalar, 2022'deki ceza davalarından bazılarına karşı verilen ifadelerden kaynaklanıyor gibi görünüyor. borsanın kurucuları ve çalışanları.
Williams, "BitMEX kendisini büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma planları için bir araç olarak açtı ve finansal sistemin bütünlüğüne ciddi bir tehdit oluşturdu" dedi. “Bugünkü suç duyurusu, kripto para şirketlerinin ABD pazarından faydalanmaları halinde ABD yasalarına uymaları gerektiğini bir kez daha gösteriyor.”
ABD Başsavcısına göre BitMEX, Müşterinizi Tanıyın standartlarına sahip bir AML programı uygulamayarak ve bunun yerine kullanıcılardan bir e-posta adresi vermelerini isteyerek AML gerekliliklerini "gösterdi". Kurucular Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed, bu gereksinimin ABD merkezli kullanıcıları federal yasayı ihlal ederek etkilediğini biliyorlardı.
BitMEX veya HDR Global Trading Limited, Seyşeller Cumhuriyeti'nde kurulmuştur. Borsadaki sorumlu taraflar beş yıla kadar hapis ve para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
İlgili: Yapay zeka kaynaklı kripto suçu daha yeni başlıyor — Eliptik rapor
2022'de bir mahkeme, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından açılan bir davada Hayes, Delo ve Reed'e toplam 30 milyon dolar para cezası ödemeye karar verdi. Üçlü, BSA kapsamındaki AML gerekliliklerini ihlal etme suçunu kabul ettikten sonra 2022'de ayrı ayrı denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.
ABD mahkemeleri aynı zamanda, feshedilen kripto para borsası FTX ve Alameda Research ile bağlantılı kişileri de suç duyurusunun ardından cezalandırmaya hazırlanıyor. Ekim ayından itibaren New York Güney Bölgesinden Yargıç Lewis Kaplan, FTX kurucu ortağı Gary Wang ve eski mühendislik direktörü Nishad Singh'in hapse gönderilip gönderilmeyeceğini değerlendirecek. Eski CEO Sam Bankman-Fried, yargılama ve mahkumiyetin ardından 25 yıllık hapis cezasını çekiyor.
Dergi: Crypto-Sec: Kimlik avı dolandırıcısı Hedera kullanıcılarının peşine düştü, adres zehirleyicisi 70 bin dolar aldı