7 Temmuz tarihli duyuruya göre Litvanya Mali Suç Soruşturma Servisi (FNTT), kripto ödeme şirketi Payeer'e 9,29 milyon euro (yaklaşık 10 milyon dolar) para cezası verdi. Devlet kurumu, Payeer'in Kara Para Aklamayı Önleme düzenlemelerini ihlal ettiğini ve müşterilerin yaptırım uygulanan bankalara para transferi yapmasına izin verdiğini iddia etti.
Duyuruya göre bu ceza, ülkede bir sanal varlık hizmet sağlayıcısına uygulanan en büyük ceza oldu.
Payeer bir kripto borsası ve e-ticaret ödeme hizmetidir. Web sitesine göre, kullanıcıların euro, ABD doları ve Rus rublesi ile farklı kripto para birimleri arasında alışveriş yapmasına olanak tanıyor. Ayrıca banka kartları aracılığıyla para çekme işlemine de izin veriyor ve tüccarların mal ve hizmetler için ödeme olarak kripto para birimlerini kabul etmeleri için bir API sağlıyor.
FNTT'nin duyurusunun Google çevirisine göre ajans, Payeer'i araştırmaya 2023 yılında başladı. Şirketin ilk olarak komşu Estonya'da kayıtlı ve lisanslı olduğunu ortaya çıkardı, ancak bu lisans 17 Ocak'ta iptal edildi. Şirket daha sonra başka bir şirkette faaliyetlerine devam etti. merkezi Litvanya'da kayıtlıdır.
Ajans, Payeer'in müşterilerinin kimliklerini yeterince tanımlayamadığını iddia etti. Ayrıca transferlerin Rus rublesi cinsinden ve yaptırım uygulanan Rus bankaları aracılığıyla yapılmasına da izin verildi. Şunları belirtti:
“Şirketin ağırlıklı olarak Rusya'dan gelen müşterilerine ait olduğu 'Payeer.com', işlemlerin Rus rublesi ile yapılmasına ve bunların Avrupa Birliği tarafından onaylanan Rus bankalarından ve bu bankalara aktarılmasına izin verdi."
FNTT, bu işlemlerin "1,5 yıldan fazla süredir" gerçekleştiğini iddia etti. Bu süre zarfında Payeer'in "en az 213 bin müşteriye sahip olduğu ve şirketin gelirinin 164 milyon avronun üzerinde olduğu tespit edildi."
İlgili: Paxful kurucu ortağı Schaback 5 yıl hapisle karşı karşıya, AML'nin başarısızlığını kabul ediyor
Ajans, Payeer ile iletişime geçerek onu yaptırım uygulanan işlemlere izin vermemeye ikna etmeye çalıştığını ancak "işbirliği yapmadığını ve açıklama sağlamadığını" bildirdi.
Cezalar iki bölümden oluşuyordu. Birincisi, “uluslararası yaptırımların ihlali” nedeniyle 8,23 milyon euro (8,91 milyon dolar) para cezası, ikincisi ise “Kara Para Aklamanın ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Kanununun (PPTFP) ihlali” nedeniyle 1,06 milyon euro (1,15 milyon dolar) para cezasıydı. ).”
FNTT, Payeer'in karara itiraz etme hakkına sahip olduğunu söyledi. Cointelegraph yorum almak için Payeer ile temasa geçti ancak yayınlandığı tarihte herhangi bir yanıt alamadı.
Geçtiğimiz yıl hükümetler, Kara Para Aklamayı Önleme düzenlemelerine uymadığı iddia edilen kripto para borsalarına baskı uyguluyordu. Kasım ayında Binance, borsanın müşterilerini doğru bir şekilde tanımlamamak ve bazı yaptırımlı işlemlerin gerçekleşmesine izin vermekle suçlanmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) ile 4,3 milyar dolar karşılığında anlaşmaya vardı. Mart ayında Adalet Bakanlığı ayrıca KuCoin'i borsasında kara para aklamayı önlememekle suçlamıştı. Bu özel durumda KuCoin, "uygunluk standartlarına sıkı sıkıya bağlı kaldığını" iddia ederek yanıt verdi.
Dergi: Kripto hayatındaki birikimlerinizi geri almanıza yardımcı olabilecek bilgisayar korsanlarıyla tanışın
