Odaily'e göre, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), sanal varlıklarla ilgili dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğundan şüphelenilen yedi kuruluşa karşı kamuoyuna bir uyarı yayınladı. Kuruluşlar XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (Yomaex olarak da bilinir), Bstor (Bstorest olarak da bilinir) ve Taurusemex isimleri altında faaliyet göstermektedir.
Bu kuruluşlar kripto para birimi ticareti hizmetleri sağladıklarını iddia ediyor. Bazıları, yatırımcıları kripto para birimi kullanıcısı olarak kaydolmaları için ilgili web sitelerine yönlendirmek amacıyla sosyal medya platformlarını veya anlık mesajlaşma yazılımlarını kullandı. Yatırımcıların bu kuruluşlardan çekilmeye çalışırken sorunlarla karşılaştığına dair raporlar var. Bazı durumlarda kuruluşlar, yatırımcının hesabının kara para aklamaya veya yasa dışı fonlara dahil olduğunu ve bunun da para çekme işlemlerinin askıya alınmasına yol açtığını iddia etti. Daha sonra yatırımcılardan para çekme taleplerini işleme koymak veya askıya alınan hesaplarını yeniden etkinleştirmek için yüksek 'ücretler' veya 'vergiler' ödemeleri isteniyor. Kuruluşlardan biri olan Taurusemex, yanlış bir şekilde yatırımcı hesaplarının SFC tarafından düzenlendiğini iddia etti.
Polis, SFC'nin talebi üzerine ilgili internet sitelerini engellemek için harekete geçti. Bu eylemlere rağmen, dolandırıcıların benzer alan adlarına sahip web siteleri kurmaya devam edebilecekleri için kamuoyunun dikkatli olması tavsiye ediliyor. Şüpheli kuruluşlar ve ilgili web siteleri, 5 Temmuz 2024'te SFC'nin şüpheli sanal varlık ticareti platformlarına ilişkin uyarı listesine eklendi.
