Dijital varlıkların dolaşımındaki tüm katılımcıların, fon ve kripto varlık transferleri hakkında raporlama yapmaları ve ayrıca kripto para birimi işlemlerindeki tüm katılımcıların Müşterini Tanı (KYC) kurallarına uygunluğunu kontrol etmeleri gerekmektedir.
Seyahat Kuralları uyarınca, tüm kripto para birimi hizmet sağlayıcılarının 1.000 € (yaklaşık 1.100 $) üzerindeki işlemlere katılanlar hakkında bilgi toplaması ve sağlaması gerekmektedir. Gönderenin ve alıcının kişisel verileri toplamaya tabidir. Hizmet sağlayıcıların bu bilgilerin beş yıl boyunca saklanmasını sağlamaları gerekmektedir.
Seyahat Kurallarına göre, kurala uymayan sanal hizmet sağlayıcılara 5 milyon euroya (yaklaşık 5,4 milyon dolar) kadar para cezası uygulanabilecek ve faaliyetleri durdurulabilecek. Lisansın iptaline kadar.
Bu gereklilik, kara para aklamanın önlenmesi ve terörizmin finansmanıyla mücadele uyarınca kripto varlık hizmet sağlayıcıları (CASP'ler) için işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin prosedürü tanımlayan Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği'nin (MiCAR) hükümlerinden kaynaklanmaktadır ( AML/CFT) rejimi.
Önceki gün, Amerikan şirketi Circle'ın Avrupa Birliği strateji ve politika direktörü Patrick Hansen ve Circle'ın baş stratejik direktörü Dante Disparte, piyasayı düzenlemeye yönelik kuralların yürürlüğe girmesiyle bağlantılı olarak şunları söyledi: Avrupa Birliği'nin (MiCA) kripto varlıkları nedeniyle, yeni gereklilikleri karşılayamayan kuruluşlar büyük olasılıkla iflas edecek veya önemli pazar payını kaybedecek.
