Nijeryalı savcılar, Şubat ayından bu yana Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından tutuklu bulunan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan aleyhindeki davaya 5 Temmuz'da devam etti.
Başlangıçta para birimi manipülasyonuyla ilgili endişelerden kaynaklanan bu çatışma, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile Nijeryalı yetkililer arasında önemli bir hukuki savaşa dönüştü.
Sorunlar Başlıyor
20 Şubat'ta Binance'in Nijeryalı kullanıcıları, eşler arası (P2P) platformunda USDT'nin naira ile ticaretinde sorunlarla karşılaştı ve bu, daha ciddi sorunların başlangıcı oldu. Binance, dolandırıcılığın önlenmesini gerekçe göstererek Tether (USDT) alımlarını naira ile kısıtlayarak, "Satın Al" seçeneğini devre dışı bırakarak ve USD'ye 1.802 naira sabitleyerek yanıt verdi.
Nijeryalı yetkililer daha sonra, Binance tarafından da doğrulandığı gibi, para birimi manipülasyonu ve kara para aklama korkusu nedeniyle Binance dahil büyük kripto borsalarına erişimi engelledi.
Bu durum Binance yetkilileri Nadeem Anjarwalla ve Tigran Gambaryan'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Ofisi tarafından devam eden soruşturma kapsamında Abuja'da gözaltına alınmasına yol açtı.
5 Mart itibarıyla Binance, tüm Nijerya nairası hizmetlerini durdurdu, para yatırma ve çekme işlemlerini durdurdu ve naira işlem çiftlerini listeden çıkardı. Kullanıcılara naira bakiyelerini USDT'ye çevirmeleri veya çekmeleri için üç günlük bir süre verildi.
İlgili: Kripto borsaları düzenleyici görüşmeler için Nijeryalı SEC şefiyle buluşacak
18 Mart'ta EFCC, kara para aklama ve terörizmin finansmanı endişeleri nedeniyle Binance'e Nijeryalı kullanıcılar hakkındaki bilgileri ifşa etmesi için bir mahkeme emri çıkardı. Kurumlar arası bir komite ayrıca forex manipülasyonunun nairanın düşüşüne katkıda bulunduğunu iddia etti.
Kaçış ve hukuki gelişmeler
Nadeem Anjarwalla, 19 Mart'ta Ramazan namazı sırasında Kenya pasaportunu kullanarak gözaltından kaçarken, FIRS, Nijerya'da vergi uyumsuzluğu nedeniyle Binance'e karşı ceza davası başlattı.
8 Nisan'da EFCC, Gambaryan'a kara para aklama, döviz spekülasyonu ve vergi kaçakçılığı nedeniyle toplam 34 milyon dolarlık suçlama ekledi. Gambaryan'ın Binance'i mahkemede temsil etmeme talebi reddedildi ve bunun sonucunda Kuje Cezaevi'ne nakledildi.
Binance CEO'su Richard Teng, Binance'in işbirliğine ve isimsiz bir Nijeryalı yetkilinin Binance'in rüşvet olarak yorumladığı 150 milyon dolarlık kripto ödeme talebi iddialarına rağmen, 7 Mayıs'ta Gambaryan'ın uzun süreli gözaltı süresinden duyduğu kaygıyı dile getirdi.
Nijerya Enformasyon Bakanlığı sözcüsü Rabiu İbrahim, bu rüşvet iddialarını asılsız ve yanıltıcı olduğu gerekçesiyle reddetti.
İlgili: Binance yöneticisinin hukuk savaşı, ABD-Nijerya çekişmesinin ortasında kızışıyor
4 Haziran'da on iki ABD'li milletvekili, Binance'i zorlamayı amaçlayan asılsız suçlamalar öne sürerek Başkan Biden'ı Gambaryan'ın serbest bırakılmasını sağlamaya çağırdı. Nijerya Enformasyon Bakanı, Binance'in Nijerya operasyonlarından elde ettiği önemli kazançlara dikkat çekerek yasal süreci savundu.
Endüstri endişeleri
FIRS, 14 Haziran'a kadar Gambaryan ve Anjarwalla'ya yönelik suçlamaları düşürdü ve yerel temsilcisi aracılığıyla yalnızca Binance'e odaklanarak Gambaryan'ı gelecekte mahkemeye çıkmaktan kurtardı.
Nijerya Blockchain Endüstrisi Koordinasyon Komitesi (BICCoN), hukuki anlaşmazlığın Nijerya'nın blockchain sektörü üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uyardı ve yatırımcıların güvenini yeniden sağlamak için adil bir yargılama yapılmasını savundu.
2 Temmuz'da Yargıç Nwite, Kuje Cezaevi Merkezi'ne sağlıkla ilgili endişeler nedeniyle Gambaryan'ın tıbbi kayıtlarını yayınlamasını emretti. ABD vatandaşı olan Gambaryan, uzun süren hastalığına rağmen sınırlı tıbbi yardım aldı.
Mahkeme ayrıca EFCC'nin Binance ve Gambaryan'a karşı açtığı davadaki ilk tanık sorgulamasını da sonuçlandırarak yargılamayı 5 Temmuz'a erteledi.
Dergi: Crypto-Sec: Kimlik avı dolandırıcısı Hedera kullanıcılarının peşine düştü, adres zehirleyicisi 70 bin dolar aldı
