Bir federal mahkeme, Jafia LLC ve sahibi Sam Ikkurty'nin, firmanın Ponzi benzeri bir plan yürüttüğüne karar verdikten sonra kripto yatırımcılarına yaklaşık 84 milyon dolar ödemesine karar verdi.
ABD'nin Illinois Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesinde Yargıç Mary Rowland tarafından verilen karar, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından 2022'de fonun çöküşünün ardından açılan bir davanın ardından geldi.
Yargıç Rowland, Portland, Oregon merkezli Ikkurty'nin, firmasının hedge fonları hakkında çok sayıda asılsız iddiada bulunduğunu tespit etti.
Bunlar arasında ticaret deneyimi ve yüksek, istikrarlı kâr vaadi hakkında yanıltıcı ifadeler yer alıyordu. Bunun yerine Ikkurty, saadet zincirinin ayırt edici özelliği olan daha önceki yatırımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcılardan gelen fonları kullandı.
Ponzi Şeması
Mahkeme, Ikkurty'nin yatırımcıların bilgisi olmadan yatırım fonlarını kişisel kullanım için kötüye kullandığını tespit etti. Bu fonlar kişisel kullanım için kullanıldı ve hileli yatırımlar olarak rapor edildi, bu da müşterilerin ciddi mali kayıplara uğramasına neden oldu.
Bu şeffaf olmayan operasyon, CFTC düzenlemelerini ihlal ederek, dolandırılan yatırımcıları telafi etmek ve halkın finansal sisteme olan güvenini bir miktar yeniden sağlamak için ağır para cezası verilmesine yol açtı.
Yargıç Rowland, bunun gibi dolandırıcılık faaliyetlerinin yalnızca yasaları ihlal ettiğini ve modern finansal piyasaların bütünlüğünü baltaladığını vurguladı. 84 milyon dolarlık tazminat, yatırımcılara verilen mali zararı gidermeyi ve kripto para ticaretinde yasal uyumluluğun önemini güçlendirmeyi amaçlıyor.
