Singapur Para Otoritesi (MAS), kripto borsaları için risk seviyesini orta-düşük seviyeden orta-yüksek seviyeye yükseltti.
Bu değişiklik, 2024 Terörizmin Finansmanı (TF) Ulusal Risk Değerlendirmesini (NRA) yansıtan, Singapur'un Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) yasalarında yapılan güncellemelerle uyumludur.
2024 terörizmin finansmanı ulusal risk değerlendirmesi
2024 TF NRA, 2020'de özetlenenlere benzer hayati risk alanlarını belirliyor. Para havaleleri ve bankalar, sınır ötesi ödemelere erişilebilir olmaları nedeniyle terörün finansmanı tehditlerine karşı oldukça hassas olmaya devam ediyor. Ancak Dijital Ödeme Tokenı (DPT) hizmet sağlayıcıları artık orta-düşük seviyeden orta-yüksek seviyeye doğru yükselen yüksek bir riskle karşı karşıya. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, sınır ötesi nakit hareketleri ve değerli taş, metal ve ürün ticareti gibi diğer sektörler orta-düşük risk notunu koruyor.
MAS, endüstrinin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Sonuç olarak, Dijital Ödeme Tokeni (DPT) hizmet sağlayıcılarıyla ilişkili TF riskleri, orta-düşük riskten orta-yüksek riske yükseldi ve bu gelişen tehdide karşı endüstrinin daha fazla dikkatli olmasını gerektirdi. .”
CFT'ye yönelik ulusal stratejiyle uyum
Güncellenen TF NRA, 2022'de uygulamaya konulan Singapur'un CFT Ulusal Stratejisini üç temel hedefle desteklemektedir: Önleme, Tespit Etme ve Engelleme. Strateji, teröristlerin ve onların destekçilerinin Singapur'u terörün finansmanı faaliyetleri için kullanmasını caydırmayı amaçlıyor. Güçlü izleme ve izleme mekanizmaları, özellikle yüksek riskli sektörlerde bu tür faaliyetleri tespit eder ve izler. Strateji aynı zamanda terörizm için fon toplamaya, taşımaya veya kullanmaya çalışanlara karşı eylemleri engellemeye ve uygulamaya da odaklanıyor.
MAS, önemli bölgesel tehditler oluşturan terörist grupları kapsamlı bir şekilde incelemiş ve bunların finansman mekanizmalarını tespit etmiştir. Değerlendirmede, İsrail-Hamas çatışması ve Orta Doğu'daki gerginlikler de dahil olmak üzere uluslararası gelişmeler ve bunların Singapur üzerindeki potansiyel etkileri değerlendirildi. Analiz, TF soruşturmalarından, mali istihbarattan, Şüpheli İşlem Raporlarından (STR'ler), Yardım Taleplerinden (RFA'lar) ve Karşılıklı Hukuki Yardım (MLA) taleplerinden elde edilen verileri içeriyordu.
Sektör geri bildirimi ve sektör hassasiyet değerlendirmeleri
Düzenleyiciler ve denetleyiciler, kritik TF tehditlerini ve belirli ürün, hizmet ve faaliyetlerin terörizmin finansmanı amacıyla potansiyel olarak istismar edilmesini dikkate alarak kendi sektörlerindeki güvenlik açığı değerlendirmelerini gözden geçirdiler. En son tehditleri 2020 TF NRA'da tanımlananlarla karşılaştıran sektör geri bildirimleri de dahil edildi.
Değerlendirme, terörizmin finansmanıyla ilişkili gelişen riskleri ele almak için sektördeki dikkatliliğin ve proaktif önlemlerin öneminin altını çiziyor. MAS, DPT hizmet sağlayıcılarının risk seviyelerini güncelleyerek Singapur'un terörist faaliyetlerin oluşturduğu mali tehditlere karşı dayanıklılığını güçlendirmeyi amaçlıyor.
MAS'ın kripto borsaları için risk seviyesini orta-yüksek seviyeye çıkarma kararı, terörizmin finansmanıyla mücadelede proaktif bir yaklaşımı yansıtıyor. Güncellenen TF NRA ve CFT Ulusal Stratejisi, Singapur'daki terörizmin finansmanı faaliyetlerinin tespitini, önlenmesini ve kesintiye uğratılmasını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sektör paydaşlarına, finans sektörünün sürekli güvenlik ve istikrarını sağlamak için uyanık kalmaları ve değişen risk ortamına uyum sağlamaları çağrısında bulunuluyor.
Singapur Kripto Borsa Risk Seviyesini Orta-Yüksek Seviyeye Artırdı yazısı ilk olarak Coinfea'da ortaya çıktı.
