Borsada daha ucuz U'yu başarılı bir şekilde satın almanın püf noktaları da vardır. Paranızı kartta ne kadar uzun süre tutarsanız, OTC satıcılarının kara para toplamamak için kendi inceleme gereksinimleri olacaktır. Kartta bulunan paranın ödeme süresi nedeniyle sık giriş çıkış yapanlar ilk adımda incelemeyi geçemeyecekler. Aynı zamanda günlük hayattaki tüketim gibi normal davranışların da geçmesi daha kolay olacak. Aynı banka kartının uzun vadeli finansal trend grafiğini sunabilmeniz de puan kazandıracaktır. En düşük fiyattan satın almaya başlayın. Yüksek kaliteli işlem ayrıntılarıyla en ucuz USDT'yi de kolaylıkla satın alabilirsiniz. İşlemi, Alipay ve WeChat para çekme doğrulamasını ve KYC gerçek ad Sertifikasyonunu, USDT satın alma ve satış sözleşmelerinin imzalanmasını vb. kontrol etmek için video kaydederler. U satın aldığınızda, parayı başkalarına havale edersiniz, ancak aynı zamanda koruyucu dondurma olarak bilinen donma olasılığı da vardır. Yüksek olasılık, alacaklının elektronik dolandırıcılık, kara para aklama, skor çalıştırma veya çevrimiçi kumar faaliyetlerine karışan biri olmasıdır. Kartınızdaki parayı korumak için amcanız, eğer sorunlarla karşılaşırsanız güvenlik için alınan önlemler elbette çok büyük değil. U satın alırken, OTC işyerlerini, kayıt süresi uzun olan ve ödemeleri tahsil etme yeteneği olan kişileri taramaya çalışın. Bu sayede hiçbir zaman koruyucu bir donmayla karşılaşmayabilirsiniz. Sonuçta küçük bir işletmesiniz.
Borsalardan güvenli bir şekilde nasıl para çekilir?
Para çekmenin üç unsuru: Anan ve OK borsalarındaki işlemler, tüccarların sıkı bir şekilde incelenmesi (kayıt süresi 2 yıldan fazladır, toplam işlemler ne kadar fazla olursa o kadar iyidir, son 30 gündeki işlem sayısı nispeten azdır) ve her iki tarafın da gerçek isimle ödeme yapması. Bu, donma olasılığını büyük ölçüde azaltacaktır ve dondurulacak kadar şanssız olsanız bile, sonraki buz çözme işlemi nispeten daha kolay olacaktır. Değişime tabi olmayan işlemlere son verin; çevrimdışı nakit işlemlerine son verin; TG sohbetine son verin. WeChat bile bu parayı istemeye cesaret edemez.
Büyük para çekme işlemleri yaparken banka risk kontrolünden nasıl kaçınılır?
Para çekerken en önemli donma sorununun yanı sıra, banka risk kontrolü hala mevcuttur. OTC üye işyerleri yalnızca fonlarınızın güvenliğini garanti edebilir ancak bankanın riski kontrol edip etmeyeceğini garanti edemezler. Uzun süredir kullanılmayan banka kartlarının veya çok az ciroya sahip banka kartlarının aslında banka tarafından risk kontrolünde olma olasılığı daha yüksektir, ancak bunlar küçük olasılıklardır, ancak 70.000 RMB banka risk kontrolünü tetikleyecektir. risk kontrollüyse, hala sorun yok Çözüm havalecinin işbirliğiyle çözüldü. Çoğu banka risk kontrolü, havaleyi yapanın mali güvenliğini korumak ve elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamanızı önlemek için tasarlanmıştır. Ayrıca hızlı giriş ve çıkış, çoklu giriş ve çıkış, bir giriş ve çoklu çıkış, gece büyük miktarlarda giriş ve çıkış vb. gibi bankanın kara para aklamayla mücadele risk kontrolünü kolayca tetikleyebilecek davranışlardan da kaçınmalıyız. Karta bir miktar bakiye koyun veya bazı finansal ürünler satın alın. Acilen para harcamanıza ve tek seferde büyük miktarda harcamanıza gerek yok.
OTC tüccarlarının dikkat etmesi gerekenler
Para kazanmak için OTC tüccarı olmak isteyen sayısız yeni insanla tanıştım. Yeni insanların sektöre girmesi tavsiye edilmiyor. OTC endüstrisi çok derin ve birçok cazibesi var, birçok kişi bunu kontrol edemiyor ve kolayca belaya giriyor. . Öncelikle %100 kara para almadığınızdan emin olmalısınız. Eğer bunu yapamıyorsanız, OTC'ye dokunmayın. 100 OTC'nin bunu yapmasının 100 yolu var. Kara para toplamamak bağlıdır. Denetim gereksinimlerine göre, akış ayrıntılarını okuyabilmeli ve sahte resimleri önleyebilmelisiniz; sizin için bazı ekran kayıtları, KYC'nin gerçek adla kimlik doğrulaması; USDT risk ve güvenlik ipuçlarının imzalanması; müşteriler için; U satın alan müşterilerin gerçek amacının teyit edilmesi; döviz hesabı sermayesinin doğrulanması, vb. ve diğer doğrulama yöntemleri. İkincisi, banka kartı akışı sorununun nasıl çözüleceğidir. Birçok kişinin kartları işe yaramaz, WeChat işe yaramaz ve Alipay'in bunu kullanması tavsiye edilmez (bu sadece onları suçlayacaktır). ve bazıları ödeme toplamak için Taobao'yu kullanıyor, Alipay şifreli kırmızı zarflar vb. Bazen bu insanlara herhangi bir yöntem düşünebilmeleri ve büyülü güçlerini göstermeleri nedeniyle hayranım. Elbette birçoğunun bankalarla ilişkileri var ya da VIP olmak için yüzlerce, hatta on milyonlarca dolarlık finansal ürünler satın alıyorlar.
Küçük miktarlarla birden çok kez para çekmek daha mı güvenli?
Kara para miktarı ne olursa olsun dondurulacaktır. Beş yüz elli bin ve beş milyon tekrar tekrar kara para alma olasılığınızı artıracaktır. Genellikle ihtiyacınız olan fonları belirli bir süre için planlamanız önerilir. Zaman ayırın ve güvenli bir OTC satıcısı seçin. Tüm kalemler geri çekildiğinde, para çekme sıklığı da azalacaktır.
Çevrimdışı nakit işlemleri gerçekleştirmek ve mevcut fonları aktarmak güvenli midir?
Şu anda, açık soygun, gerçek ve sahte para, gerçek ve sahte ABD parası ve diğer aldatmacalar gibi nakit içeren kazaların sayısı giderek artıyor. Ayrıca, nakit paranın ve nakit mevduatın kaynağını bilmenizin hiçbir yolu yok. Eğer size nakit depozitoyu veren kişinin başına bir şey gelirse, siz de suça karışacaksınız. Bir şeyler ters gittiği sürece, esasen suçlu odur. Üstelik son yıllarda amcanın hakkında sohbet eden insanlarla karşılaşması da bir trend. TG sohbet yazılımında yalnızca nakit kabul etmek veya davaların ele alınması sırasında anında nakit çekmek gibi işlemler, anormal noktalar ve varsayılan davranış olarak kabul edilecektir. Bir kişi, karşı tarafın nakit parasının ilgili fonları içerebileceğini subjektif olarak bilir veya bilebilir. Sübjektif bilgi teşkil eden davada mahkeme normalde sizi bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme suçundan (güvene yardım suçu) ve suç gelirlerini gizleme suçundan mahkum edecektir. Çevrimdışı parayı seçmeniz kesinlikle tavsiye edilmez. , mevcut işlemler.
Kredi kartı borcunu ödemek, finansal ürünler satın almak ve menkul kıymet hesaplarını para çekildikten hemen sonra aktarmak güvenli midir?
Bunu yapmak yeni çektiğiniz paraya güvenmemek anlamına gelir. Öncelikle kredi kartları banka kartlarıyla aynıdır ve doğrudan para çekmek için kullanılabilir. Ancak kara para alan kredi kartları da dondurulacaktır. Fonlar siyah olsa bile yine de sekeller gibi sorunlar yaşanacaktır. Mali yönetim satın aldıktan sonra kartınız donduruldu. Mali yönetimden parayı nasıl çekebilirsiniz? Kart dondurulduktan sonra kartta hiç para olmasa bile, yine de ziyaret edilebilir ve disiplin listesine, elektronik dolandırıcılığa karışan kişilerin listesine vb. dahil edilebilirsiniz. Menkul kıymet hesabına aktarılan parada sorun olması durumunda banka kartı yine dondurulacaktır. Amcanız da menkul kıymet hesabınızı dondurmak için bir mektup gönderebilir. Parayı çektikten sonra yapılan tüm işlemler işe yaramaz. Her şeyin. Kara parayı aldıktan sonra Ne yaparsan yap, hepsi boşuna amcana aptal muamelesi yapma.
WeChat ve Alipay'i kullanmak daha mı güvenli?
WeChat, Alipay ve banka kartları arasında kesinlikle bir fark yok. Hepsi dondurulabiliyor. Üstelik WeChat ve Alipay'in risk kontrolü bankalarınkinden daha da anormal. Üstelik WeChat ile Alipay arasında gerçek isim transferi olup olmadığını ayırt edemeyebilirsiniz.
Hangi borsadan para çekmek daha güvenli?
Bana göre An'an ile OK arasında hiçbir fark yok. Para çekerken sadece borsanın platformunu kullanarak bir OTC tüccarı seçersiniz. İşin özü, sizinle OTC tüccarı arasındaki bir C2C işlemidir. Birçok OTC tüccarı Aynı anda iki borsada faaliyet gösteren bir tüccar olarak, ister Binance'te ister OKX'te sipariş verin, aynı para size onun kartına aktarılacaktır. Ancak diğer küçük borsalar hariç tutulabilir. Kendi platform risk kontrolleri Binance ve OKX ile karşılaştırılamaz. Diğer küçük borsaların riskleri sonsuzdur ve bilgilerin daha sonra alınması gibi sorunlar vardır.
Paranın tamamen güvenli olduğunu kanıtlamak için parayı kartta tutmak ne kadar sürer?
OTC fonları kesinlikle güvenli değildir. Teorik olarak her zaman donma ihtimali vardır (döviz dairesi fonu olmadığı sürece). Kamu güvenliği hangi durumlarda kartı dondurur? Mağdurun suçu bildirmesinin hemen ardından ödeme durdurulur ve mağdurun parasının aktığı tüm kartlar dondurulur. Bazen bir davada binlerce kartın dondurulması, mağdurun polisi ne zaman aradığına bağlıdır. Mağdurun donmasına neden olabilir İnsanlar ancak altı ay veya bir yıl sonra aldatıldıklarını öğrenirler, bu nedenle bazı kişilerin para çektikten sonra birkaç ay, altı ay ve bir yıl sonra hala dondurulma ihtimali vardır. büyük olasılıkla üç günden veya bir haftadan fazla süreyle dondurulacaktır, ancak daha sonra dondurulması olasılığı çok daha düşüktür.
Para çekmek için dört büyük bankayı mı yoksa yerel bankaları mı kullanmak daha iyi?
Bana göre banka kartı olduğu sürece hiçbir fark yok. Amcam kara parayı aldıktan sonra tek tuşla dondurabiliyor. Sadece her bankanın risk kontrol sistemi farklı. , ama risk kontrolü hiçbir şey değil, en kötüsü Sonuç para çekip kartı iptal etmek. En önemlisi kara para tahsil etmemek ve kartı dondurmamak. Para çekerken kendi ipotek kartınızı, maaş kartınızı veya sosyal güvenlik kartınızı kullanmayın. Daha sonra sorun yaşanırsa bu kartların normal kullanımını etkileyecektir, koşullar uygunsa merkez, şube, banka şubelerini tercih edin. veya finans merkezine kart başvurusunda bulunmak için.
"OTC dondurulmuş kart işlemlerinin ayrıntılı açıklaması" Dondurulan kartların nedenleri ve sonuçları
2020 yılında, çevrimiçi kumar ve telekomünikasyon dolandırıcılığı gibi çevrimiçi suçlarla mücadele etmek ve suçluların para aklama yollarını ortadan kaldırmak amacıyla ülke, satın alma işlemlerini engellemek için "Ağ Temizleme Operasyonu" ve ardından "Kart Bağlantısının Kesilmesi Operasyonu"nu başlattı. ve telefon kartları, banka kredileri vb. satışı. Kart ve diğer yasa dışı ve suç teşkil eden faaliyetler, bir süredir birçok büyük netizen ve arama platformunda çok sayıda "Banka kartı donduruldu mu?" "Banka kartı altı ay boyunca donduruldu mu?" Banka kartı polis tarafından başka bir yerde mi donduruldu?" "Onlar sadece çevrimiçi kumar oynamak için banka kartlarını donduran oyuncular." "Yakalandınız mı?" "Borsadaki spermim neden donduruldu?" ve daha birçok mesaj göz kamaştırdı. Bu durumla nasıl başa çıkacağını bilmeyen birçok donmuş netizen var mı? Kaygılı hissetmek veya uyku veya yemek yemede zorluk yaşamak. Blockchain sanal para biriminin doğal özellikleri, suçlular tarafından para aklamanın önemli bir yolu olarak da kullanıldı ve bu da dolaylı olarak para birimi çemberinin çevrimiçi kumardan sonra en çok etkilenen alan haline gelmesine neden oldu. Bugün itibarıyla politika düzeyinde yüksek baskı politikaları. hala şiddetli. Birçok çevrimiçi kumarbaz, kartları dondurulduğundan beri çevrimiçi kumarı tamamen bıraktı; bu, çevrimiçi temizleme ve kart kırma eylemlerinin doğruluğunun tartışılmaz olduğunu ve birçok sıradan insanın meşru varlıklarını koruduğunu gösteriyor.
Temel donma durumu
Banka kartlarının dondurulması kabaca iki duruma ayrılabilir: Biri 3 gün (acil ödeme durdurma), diğeri ise 6 aydır, ister 48 saat ister 12 saat harcayın, 3 gün içinde sayılacaktır. banka blokajın 3 gün içinde açılabileceği bilgisini açıkça verdi, hiçbir şey yapmanıza gerek yok, gönül rahatlığıyla bekleyin. Örneğin Çin İnşaat Bankası, bankanın bilgisine başvurdu. blokaj ayın 12'sinde kaldırılacak. Genellikle, gerçek blokaj kaldırma zamanı beklenenden 13'ünde olacaktır. Bir gün sonra, Çin Ziraat Bankası da, ilgili donma süresi olan 22:30'dan sonra kaldırılacaktır. Bloke kaldırma günü tek tek örnek vermeyen birçok banka var. Sadece ilgili zamanı beklemeniz gerekiyor. Ayrıca dondurulan paranın 3 gün sonra çözülmemesi ve tekrar sorulduğunda başka bir polis memuru tarafından dondurulması durumu da var. Bu, birden fazla polis tarafından bir miktar paranın dondurulması durumudur. Dosyanızı bir polis memurunun dondurması, birden fazla polis memurunun blokesini kaldırmasından daha zordur. 6 aylık donmayla nasıl baş edileceğine dair aşağıdaki makaleyi okumak için. Bu 3 günlük donma grubuyla ilgili aslında 3 günlük donma daha çok psikolojik bir işkence, kaygı ve çaresizlik hali. Bir düzineden fazla yerden çalınan bir miktar para Aynı anda dondurulan hayranlar, suçu çeşitli yerlerden bildiren çok sayıda kişinin neden olduğu domuz öldürme plakasıyla ilgiliydi. 3 günlük dondurmanın yanı sıra 6 ay da olacak. Öncelikle 6 ay boyunca dondurulanların bir şeyi açıkça belirtmesi gerekiyor. Dondurmanın nedeni hesabınızın halihazırda veya bloke edilmiş olması olmalı. Amca, takasın karşı tarafındaki C2C kartını dondurmuyor. Mağdurun polisi araması gerekiyor ve parayı dondurmaya başladı. Bazı durumlarda bu normaldir. binlerce veya onbinlerce kartın dondurulması için. 6 ay boyunca dondurulmuş olan herkes, yarım yıl sonra durumun nasıl olacağını bilmek istiyor. Uzatılacak mı yoksa otomatik olarak engellenecek mi? Burada kimse size doğru bir cevap veremez. Çok fazla seviye var. Bu kartın yönünü etkileyen çok sayıda faktör, farklı yerler, farklı vaka yöneticileri, alınan fonların düzeyi vb. ve farklı işleme yöntemlerinin farklı sonuçları olacaktır. Aslında, dondurulduktan sonra bu duruma bağlıdır. daha çok şansa bağlı.
Dondurulduktan sonra bununla nasıl başa çıkılır?
6 ay süreyle dondurulanlar için en kısa sürede banka personeline donma süresi, dondurma ünitesi ve dondurma ünitesi iletişim bilgilerini sormaları tavsiye edilir. Bazı bankalar telefonla isteyemez, bu nedenle şubeye gidiniz. İletişim bilgisi yoksa, onlara sadece yerel bir kamu güvenlik kurumunun 110 veya 114 numaralı telefonunu arayarak telefon numarasını kontrol etmelerini söyleyin. Normalde, 6 ay dondurulduktan sonra, bilgi almak için aktif olarak dondurma birimiyle iletişime geçmelisiniz. durumla ilgili soruları doğru yanıtlayın ve materyaller hazırlayın: bir yıldan fazla ciro ve işlemler Platform penceresinin veya WeChat'in sohbet geçmişi, işlem sırasında aldığınız güvenlik önlemleri, işlemin fiyat karşılaştırması, işlem sayısı. İşlemler karşı tarafa iletilecek ve durumun tam açıklaması ekspres teslimatla gönderilecektir. Gerisi beklemektir. Bazıları materyalleri teslim ettikten sonra dondurulabilir, bazıları ancak son kullanma tarihi geçtikten sonra dondurulabilir, bazıları ise son kullanma tarihi geçtikten sonra yenilenir. Bazı kişiler benimle iletişime geçmek için girişimde bulunmadı ancak amcaları tarafından temasa geçildi ve gidip not almaları şiddetle talep edildi. Bu sorunun sabit bir cevabı yok. Dondurulduktan sonra pek çok durum yaşanacak: Geçmişte doğrudan gözaltına alınabiliyordunuz ve 37 paketi düzenlenmişti. Geçmişte, transkriptler yapıldıktan sonra donduruluyordu ve mağdurun tazminatı için gereken fonlar donduruluyordu. Bazı insanlar çeşitli nedenlerle geçemeyeceklerinden korkuyorlardı ve belki de sorun olmayacaktı. süresi dolduğunda dondurmayı ya çözüyor ya da yeniliyor; bazıları gidip size vermiyordu, bazıları çevrimiçi kaçaklar olarak listeleniyordu, bazıları ise inisiyatif almayan amcaları tarafından dondurulup aniden götürülüyordu. onlarla iletişime geçmek için. Yine farklı dondurmalar, farklı vaka yöneticileri, farklı bölgeler, farklı tedavi yöntemleri farklı sonuçlar doğuracaktır. Amcanız sizinle iletişim kurma girişiminde bulunursa (örneğin, size bir soruşturma mektubu göndermek gibi), aktif olarak işbirliği yapın. Gerçekten endişeleniyorsanız, bununla ilgilenmesi için bir avukata güvenebilirsiniz. Diğer bir olasılık da amcanızla iletişim kurarak konuyu yerel amcaya bir transkript hazırlaması için vermektir ve daha sonra onlar da transkript bilgilerinizi başka bir yerdeki amcaya ileteceklerdir ve bu da iletilebilecektir.
