Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Square
Mer
Vanliga frågor
Start
Supportcenter
Vanliga frågor
Kontofunktioner
Identitetsverifiering
Vad är finansieringskälla (SOF) och förmögenhetskälla (SOW)?

Vad är finansieringskälla (SOF) och förmögenhetskälla (SOW)?

2023-10-20 03:16

Vad är finansieringskälla (SOF) och förmögenhetskälla (SOW)?

Förmögenhetskälla (SOW) är varifrån din förmögenhet (pengar eller tillgångar) härstammar. Det är roten till ursprunget för dina ekonomiska resurser, de aktiviteter som genererade eller väsentligt bidragit till ditt totala nettovärde. 
Din förmögenhetskälla kan till exempel vara lön, ett arv du fått, ett företag du har byggt upp eller investeringar som har ökat i värde.
Finansieringskälla (SOF) hänvisar specifikt till ursprunget eller den plats där dina särskilda tillgångar som används kommer ifrån. I många fall är de sammankopplade med din förmögenhetskälla. Detta beror på att finansieringskällan ofta återspeglar användningen/rörelsen av den förmögenhet som genererats från en viss källa.
Din finansieringskälla är t.ex. ditt bankkonto där du har dina personliga besparingar. Pengarna på ditt bankkonto kommer från din lön, som är din förmögenhetskälla. 

Varför måste jag tillhandahålla bevis för finansieringskälla och förmögenhetskälla till Binance?

För att säkerställa användarnas kontosäkerhet och trygghet har Binance åtagit sig att följa regleringar mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CTF). I vårt kontinuerliga arbete med att uppfylla lagstadgade skyldigheter kan vi i vissa fall behöva samla in ytterligare information och styrkande handlingar relaterade till användarnas finansieringskälla (SOF) och förmögenhetskälla (SOW). 

Godtagbara dokument för finansieringskälla och/eller förmögenhetskälla

Nedan följer en ej uttömmande förteckning över godtagbara dokument. Klicka för att expandera varje ruta för att visa mer information.

Dokument över godtagbar finansieringskälla

Expandera avsnitten nedan baserat på din typ av förmögenhetskälla eller finansieringskälla för att se mer information. Uppladdning av korrekta dokument kommer att bidra till att påskynda verifieringsprocessen.
  • Nya lönespecifikationer (för minst de senaste 3 månaderna)
  • Kontoutdrag (som visar transaktionshistorik med löneuppgifter för minst de senaste tre månaderna)
  • Anställningsavtal som innehåller löne- och bonusvillkor
  • Inkomstdeklaration för det senaste räkenskapsåret.
Obs! Dokumentet ska utfärdas i den eller de berörda personernas namn (verklig huvudman eller aktieägare).
  • Kontoutdrag för personligt sparkonto (som visar transaktionshistorik för självförklarande insättningar och sparande över tid).
Obs! Personligt sparande är den ackumulerade förmögenheten i sig, inte en metod eller ett sätt att förvärva förmögenhet. Det dokument som tillhandahålls bör kunna visa hur denna förmögenhet har genererats eller ackumulerats. Dokumentet ska utfärdas i den eller de berörda personernas namn (verklig huvudman, aktieägare).
  • Låneavtal (med uppgifter om villkor och belopp)
  • Kontoutdrag (som visar transaktionshistoriken för de mottagna medlen från företagslånet).
Obs! Dokumentet ska utfärdas i företagets eller intressepersonens namn (verklig huvudman eller aktieägare).
  • Obligationsavtal (med detaljerade villkor och bestämmelser)
  • Kontoutdrag (som visar transaktionshistoriken för de mottagna tillgångarna från utfärdandet av obligationer).
Obs! Dokumentet ska utfärdas i företagets eller intressepersonens namn (verklig huvudman eller aktieägare).
  • Investeraravtal eller kontrakt (som beskriver de överenskomna villkoren och investeringsvillkoren)
  • Lista över investerare som köper aktier
  • Företagets kontoutdrag (som visar transaktionshistoriken för de inkommande tillgångarna från investerare).
Obs! Dokumentet ska vara utfärdat i företagets namn.
  • Senaste bokslut/årsredovisning
  • Personlig skattedeklaration (detaljerad rapport om utdelningar och kapitalvinster från försäljning av aktier)
  • Personligt kontoutdrag (som visar aktietransaktioner och kapitalvinster från försäljning av aktier etc.).
Obs! Dokumentet ska vara utfärdat i företagets namn.
  • Kontoutdrag (som visar transaktionshistoriken för de mottagna utdelningsinsättningarna/inkomsterna).
Obs! Dokumentet ska utfärdas i företagets eller intressepersonens namn (verklig huvudman eller aktieägare).
  • Senaste bokslut/årsredovisning.
Obs! Dokumentet måste bekräfta företagets vinst under det senaste räkenskapsåret.
  • Försäljningsavtal eller kontrakt (som beskriver villkoren och försäljningspriset)
  • Köpebrev eller överlåtelse av äganderätt
  • Kontoutdrag (som visar transaktionshistoriken för de mottagna tillgångarna från försäljningen)
  • Skattelistor (som visar eventuell fastighetsskatt eller kapitalvinstskatt som betalats vid försäljningen).
Obs! Dokumentet ska utfärdas i företagets eller intressepersonens namn (verklig huvudman eller aktieägare).
  • Så kallade leaseback-avtal (som beskriver villkoren och de finansiella detaljerna för transaktionen)
  • Kontoutdrag (som visar transaktionshistoriken för de mottagna tillgångarna från leaseback-transaktionen).
Obs! Dokumentet ska utfärdas i företagets eller intressepersonens namn (verklig huvudman eller aktieägare).
  • Kontoutdrag (som visar transaktionshistoriken för de mottagna tillgångarna från arvet)
  • En persons sista vilja och testamente (beskrivning av fördelningen av tillgångar och egendom i enlighet med den avlidna personens önskemål)
  • Dokument för bouppteckning
  • Uppgifter om överföring av tillgångar eller egendom (bekräftar överföringen av äganderätten till specifika tillgångar eller egendomar från den avlidne till arvingarna).
Obs! Dokumentet ska utfärdas i/med företagets eller intressepersonens (verklig huvudman eller aktieägarens) namn.
  • Gåvobrev (med angivande av givare, mottagare och uppgifter om den givna tillgången eller de givna tillgångarna)
  • Kontoutdrag (som visar transaktionshistoriken för de givna tillgångarna)
  • Donatorförsäkran (intygar källan till de donerade tillgångarna och deras avsikt att ge gåvan).
Obs! Dokumentet ska utfärdas i företagets eller intressepersonens namn (verklig huvudman eller aktieägare).
  • Brev om beviljande av bidrag (officiella brev eller meddelanden från myndigheter, institutioner etc. som meddelar att bidraget och bidragsbeloppet har godkänts)
  • Bidragsavtal (som beskriver villkoren för bidraget, syfte, varaktighet etc.)
  • Kontoutdrag (som visar transaktionshistoriken för det mottagna bidraget).
Obs! Dokumentet ska utfärdas i företagets eller intressepersonens namn (verklig huvudman eller aktieägare).
  • Kontoutdrag (som visar transaktionshistoriken för de mottagna pensionsinsättningarna)
  • Pensionskontoutdrag (som visar förmögenhetskälla, inbetalningar och efterföljande pensionsutbetalningar)
  • Pensionsbesked/-dokument (intyg från pensionsadministratören med uppgifter om ackumulerade pensionstillgångar och belopp för periodiska betalningar).
Obs! Dokumentet ska utfärdas i företagets eller intressepersonens namn (verklig huvudman eller aktieägare).
  • Domstolsbeslut eller domar (med närmare uppgifter om det rättsliga avgörandet eller utslaget, inklusive det beviljade beloppet)
  • Kvitton på betalningar för juridiska förlikningar (kvitton eller register över mottagna betalningar).
Obs! Dokumentet ska utfärdas i företagets eller intressepersonens namn (verklig huvudman eller aktieägare).
  • Kontoutdrag (som visar transaktionshistorik för mottagna tillgångar från spelvinster)
  • Skattedeklarationer (med uppgifter om de relaterade inkomstskattebetalningarna för dessa spelvinster).
Obs! Dokumentet ska utfärdas i den eller de berörda personernas namn (verklig huvudman eller aktieägare).

Dokument för godtagbar förmögenhetskälla

Expandera avsnitten nedan baserat på din typ av förmögenhetskälla eller finansieringskälla för att se mer information. Uppladdning av korrekta dokument kommer att bidra till att påskynda verifieringsprocessen.
  • Företagets kontoutdrag (som visar transaktionshistorik för tillgångar som erhållits från kunder)
  • Fakturor och kvitton (med uppgifter om levererade produkter/tjänster och motsvarande belopp)
  • Företagets senaste årsredovisning/finansiella rapporter
  • Kontrakt och avtal (som beskriver villkor och betalningar för produkter/tjänster som tillhandahålls till kunder).
Obs! Dokumentet ska vara utfärdat i företagets namn.
  • Kontoutdrag (som visar transaktionshistorik för tillgångar som härrör från investeringsverksamhet; avkastning på investeringar, utdelningar eller räntebetalningar etc.)
  • Senaste bokslut
  • Investerings-/förmedlingskontoutdrag (detaljerade uppgifter om de investeringar som innehas, en ögonblicksbild av portföljens sammansättning och resultat).
Obs! Dokumentet ska utfärdas i företagets eller intressepersonens namn (verklig huvudman eller aktieägare).
  • Investeraravtal eller kontrakt (som beskriver de överenskomna villkoren och investeringsvillkoren)
  • Förteckning över investerares köp av aktier
  • Företagets kontoutdrag (som visar transaktionshistoriken för de inkommande tillgångarna från investerare).
Obs! Dokumentet ska vara utfärdat i företagets namn.
  • Familjens förmögenhetsredovisning (upprättas av familjeföretag som beskriver familjens totala förmögenhet som inkluderar investeringar, fastigheter och andra tillgångar etc.)
  • Kontoutdrag (som visar transaktionshistoriken för de mottagna tillgångarna från arvet)
  • En persons sista vilja och testamente (beskrivning av fördelningen av tillgångar och egendom i enlighet med den avlidna personens önskemål)
  • Uppgifter om överföring av tillgångar eller egendom (bekräftar överföringen av äganderätten till specifika tillgångar eller egendomar från den avlidne till arvingarna).
Obs! Dokumentet ska utfärdas i företagets eller intressepersonens namn (verklig huvudman eller aktieägare).

Oacceptabla dokument över finansieringskälla och/eller förmögenhetskälla

Detta är vanligtvis dokument som inte stämmer överens med den information du har deklarerat eller som inte tydligt visar ursprunget till din förmögenhet eller dina tillgångar. Det kommer att ses över från fall till fall.