Varför måste jag slutföra förmögenhetsbeskrivningen (Source of Wealth Declaration, SOW)?
För att säkerställa användarnas trygghet och säkerhet har Binance åtagit sig att följa regleringar mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CTF). En av våra lagstadgade skyldigheter inkluderar insamling av information och dokumentation i vissa fall för att verifiera våra användares källa till medel och/eller förmögenhet. Vissa användare kan behöva fylla i en annan deklaration av förmögenhetskälla (SOW) för att få tillgång till fiatprodukter på Binance. Se dessa Vanliga frågor för mer information.
Hur slutför jag förmögenhetsbeskrivningen (Source of Wealth Declaration, SOW)? En steg-för-steg-guide
Uppdatera inte webbläsaren under processen.
Om du är på Binance webbplats:
1. Logga in på ditt Binance-konto och gå till [Profil] – [Identifiering].
Klicka på [Starta nu].
Om du använder Binance-appen:
1. Logga in i Binance-appen och tryck på [Profil]. Tryck på din profil för att gå till [Verifieringar].
Tryck på [Starta nu].
2. Du kommer att omdirigeras till sidan för deklaration av politiskt utsatt ställning (PEP). Om du är en PEP-person måste du fylla i en PEP-deklaration. Tryck på [Fortsätt] för att gå vidare.
Vad är en politiskt utsatt person (PEP)?
PEP, "politiskt utsatt person" är en privatperson som passar in på följande kriterier:
a) DEN SOM ÄR ELLER HAR VARIT FÖRTROENDEVALT MED EN FRAMTRÄDANDE OFFENTLIG FUNKTION: • Statschef • Regeringschef/premiärminister • Minister • Vice- eller biträdande minister • Biträdande minister • Parlamentssekreterare • Parlamentsledamot • Domare i högsta domstolen • Domare i författningsdomstolen eller andra högre rättsliga organ vars beslut inte kan överklagas, utom i undantagsfall • Ledamot i revisionsdomstolen • Ledamot i centralbanksstyrelsen • Ambassadör • Ambassadråd • Affärsansvarig • Högre officer i det militära • Ledamot i ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan för statligt ägda företag.
b) är en fysisk person SOM ÄR ELLER SOM HAR ANFÖRTROTTS EN LEDANDE FUNKTION I EN INTERNATIONELL ORGANISATION: • Ange organisationen och typ av ledande funktion: ordförande, chef, vice chef, generalsekreterare, styrelseledamot, styrelseordförande, vice styrelseordförande eller motsvarande funktion.
c) ÄR FAMILJEMEDLEM TILL EN PEP-PERSON SOM ANGES I a) - make/maka b) Ovan: - Person som enligt nationell lagstiftning anses likställd med make/maka - Barn - Barnets make/maka eller person som anses likställd med make/maka.
3. Ange dina uppgifter för att komplettera din SOW-deklaration. Du måste ladda upp dokument som styrker din årsinkomst och din inkomstkälla. Se till att all information du anger överensstämmer med dina styrkande dokument.
4. Välj alla relevant(a) källa/källor som bidrar till ditt totala nettoförmögenhet.
5. Tryck på [Ladda upp fil] för att skicka in dina styrkande dokument.
Anmärkning:
- Namnet på verifikationerna ska stämma överens med namnet på din identitetshandling. Om så inte är fallet måste du klargöra varför dokument från tredje part är kopplade till din verifiering.
- Dokumenten måste vara hämtade från den senaste möjliga perioden (dvs. från minst den senaste månaden).
- Se till att utgivarens namn, utfärdandedatum och all annan information är tydligt synliga på dokumenten.
6. När du har fyllt i SOW-deklarationen måste du vänta medan vi granskar dina dokument inom rimlig tid.
Du kan se nedanstående förteckning över godtagbara exempel på dokument:
Alternativ för inkomstkälla | Dokumentbevis |
| Lön | 1) Lönebesked som visar din inkomst från åtminstone den senaste månaden 2) Kontoutdrag som visar löneutbetalningar från arbetsgivaren för åtminstone den senaste månaden 3) Skattedeklaration från föregående skatteår. |
| Egenföretagande | 1) Skattedeklaration från föregående skatteår 2) Senaste fakturor/kontrakt/avtal för tjänster som egenföretagare eller resultaträkningar som styrker din månads- eller årsinkomst. |
| Besparingar | Utdrag från ett sparkonto, utfärdat under de senaste tre månaderna. |
| Ersättning | 1) Kontoutdrag som visar transaktioner från arbetsgivaren för de tre senaste månaderna 2) Statligt utfärdat bidrag eller andra sociala ersättningar. |
| Pension | 2) Kontoutdrag som visar löneutbetalningar från arbetsgivaren för åtminstone den senaste månaden 2) Statligt utfärdat pensionsbesked 3) Pensionsbesked med belopp. |
| Utdelning/vinst från ett företag | 1) Utdelningshandlingar 2) Utdelningssavtal 3) Kontoutdrag som visar utbetalningar av utdelning 4) Senaste reviderade företagsredovisning. |
| Daytrading | 1) Transaktionsutdrag som visar handelsaktivitet för den senaste månaden OCH Kontoutdrag, som visar uttag av handelsvinster som satts in på kontot. *Båda dokumenten måste visa kontoregistreringsuppgifter och emittentens logotyp. 2) Skattedeklaration för föregående beskattningsår, vilket bevisar intäkter från handelsvinster. |
| Spelande | 1) Transaktionsutdrag, som bevisar spelaktivitet för den senaste månaden OCH Kontoutdrag, som visar spelvinstuttag insatta på kontot. *Båda dokumenten måste visa kontoregistreringsuppgifter och emittentens logotyp. 2) Skattedeklaration för föregående beskattningsår, som bevisar intäkter från spelvinster. |
| Passiv inkomst | 1) Ett signerat hyres-/leasingavtal OCH något av följande: a. Bankkontoutdrag, som visar den senaste hyres-/leasingbetalningen b. Senaste hyres-/leasingkvitton. 2) Alla andra dokument som bevisar din passiva inkomst (t.ex. bokroyalties, nätverksmarknadsföring, insatser etc.) för den senaste månaden. |
| Lån eller hypotekslån | Ett hypoteks- eller lånekontrakt som visar hypoteks- eller lånevärdet med en återbetalningsplan OCH Ett kontoutdrag som visar att lånet eller hypotekslånet har satts in på ditt konto. |
| Försäljning av finansiella tillgångar | 1) Utdrag från investeringsleverantören 2) Kontoutdrag som visar avräkningen från investeringsleverantören 3) Andra utdrag eller dokument som bevisar din investeringsvinst (från obligationer, aktier osv.). |
| Försäljning av fastigheter eller andra tillgångar | 1) Kontrakt om försäljning/avveckling 2) Signerat dokument från en advokat/juridiskt ombud/fastighetsmäklare som bekräftar fastighetsförsäljningen 3) Kopior av fastighetsregister/titelhandling. * Kontoutdrag som visar insättning av medel från försäljningen på ditt bankkonto godtas också. |
| Arv | 1) Kopia av testamente 2) Ett signerat brev från testamentsexekutorn/advokaten/juristen/beviljandet av testamentet. |
| Donationer | 1) Avtal om donationer av fastigheter eller andra tillgångar 2) Undertecknad försäkran/brev från givaren som förklarar arten av gåvan 3) Kontoutdrag som visar att donationen har satts in på banken. |
| Kryptoutvinning | 1) Inköpsbevis för hårdvaran som används för brytning (som visar dina och säljarens uppgifter) 2) Bevis på alla utvinningssintäkter från relevant(a) plattform(ar)/börs(er). *Lämna skärmdumpar med din transaktionshistorik (i minst 3 månader), med detaljer om alla aktiviteter med de utvunna kryptovalutorna och visa plånboksadresser och transaktions-ID:n. Dessa måste hämtas från relevant plattform/börs och inkludera dina kontouppgifter. |