Les autorités chinoises répriment un système de Ponzi de crypto-monnaie de 280 millions de dollars. 🇨🇳👮🏻‍♂️

Dans le cadre d'une avancée majeure, la succursale de Yuanbao du bureau de sécurité intérieure de la ville de Chifeng, en Mongolie intérieure, en Chine, a réussi à démanteler un important système de Ponzi en cryptomonnaie. Opérant depuis Pékin, la plateforme non divulguée utilisait des structures organisationnelles sophistiquées et des tactiques de marketing innovantes, élevant des soupçons d'activités criminelles impliquant des crypto-monnaies.

Avec des opérations couvrant 13 provinces et villes, la plateforme comptait plus de 18 000 membres enregistrés. Le flux total de transactions a dépassé les 2 milliards de yuans (280 millions de dollars), révélant l'ampleur des activités illicites. L’objectif principal du projet était une structure de Ponzi classique.

Les forces de l’ordre chinoises ont rapidement réagi, arrêtant 30 suspects associés à la plateforme de cryptomonnaie. En outre, ils ont gelé près de 10 millions de yuans liés à cette affaire. Des enquêtes sont en cours, et deux principaux suspects se sont rendus volontairement aux autorités.

Cette affaire se déroule dans le contexte de l’interdiction actuelle des actifs de crypto-monnaie par la Chine. Malgré l’interdiction, l’attrait des actifs virtuels persiste, conduisant de nombreux citoyens chinois à accéder aux plateformes de cryptographie via des VPN.

La répression de cette importante chaîne de Ponzi met en évidence l'engagement des autorités à lutter contre les activités illégales dans le domaine des cryptomonnaies. Au fur et à mesure que l’enquête se déroule, elle nous rappelle brutalement les défis posés par l’intersection de la technologie financière et des entreprises criminelles.

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