Bộ Tư pháp Mỹ vừa truy tố Maximiliano Pilipis, nhà điều hành sàn AurumXchange, vì rửa hơn 30 triệu USD từ chợ đen trực tuyến Silk Road và trốn thuế.
Ngày 28/10, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa công bố cáo trạng đối với Maximiliano Pilipis, người điều hành sàn giao dịch tiền mã hóa AurumXchange, với các cáo buộc liên quan đến việc rửa hơn 30 triệu USD từ chợ đen trực tuyến Silk Road và vi phạm luật thuế. Ông Pilipis có thể đối mặt với án tù lên tới 10 năm và mức phạt tối đa 250.000 USD cho mỗi tội danh.
Theo DOJ, Pilipis đã điều hành AurumXchange từ năm 2009 mà không có giấy phép. Trong suốt thời gian hoạt động, sàn này đã xử lý hơn 100.000 giao dịch với tổng trị giá hơn 30 triệu USD, bao gồm các khoản tiền có nguồn gốc từ Silk Road – chợ đen khét tiếng hoạt động trên mạng Tor từ năm 2011 đến 2013. Trước khi FBI đóng cửa Silk Road, AurumXchange đã thu về 10.000 Bitcoin, tương đương khoảng 1,2 triệu USD vào thời điểm đó.
Các cáo buộc cho thấy Pilipis đã không đăng ký với Bộ Tài chính Mỹ và vi phạm nghiêm trọng các quy định về “Know your customer” (KYC), Chống rửa tiền (AML), và Chống tài trợ khủng bố (CTF). Sau khi đóng cửa AurumXchange, ông bị cho là đã chia nhỏ và chuyển tiền qua nhiều kênh khác nhau để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền này.
Bên cạnh hoạt động rửa tiền, Pilipis còn bị cáo buộc đã quy đổi tiền mã hóa thành USD và đầu tư vào bất động sản tại Indiana. Cuộc điều tra cho thấy các tài sản này đã tạo ra hàng trăm nghìn USD thu nhập trong giai đoạn 2019–2020, nhưng ông không kê khai thu nhập và trốn tránh nghĩa vụ thuế với cơ quan chức năng.
Bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố Pilipis với 5 tội danh rửa tiền và 2 tội danh trốn thuế. Nếu bị kết án với tất cả các cáo buộc, ông có thể chịu án tù lên đến 10 năm, cùng khoản phạt tối đa 250.000 USD cho mỗi tội danh. Tuy nhiên, mức án cụ thể sẽ do thẩm phán liên bang quyết định dựa trên các yếu tố pháp lý và tình tiết liên quan trong vụ án.