Ako vyplniť vyhlásenie o pôvode majetku

Prečo musím vyplniť vyhlásenie o pôvode majetku?

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany používateľov sa Binance zaviazala dodržiavať nariadenia proti praniu špinavých peňazí (AML) a proti financovaniu terorizmu (CTF). Jednou z našich regulačných povinností je v určitých prípadoch zhromažďovanie informácií a dokumentácie na overenie zdroja financií, resp. majetkového pôvodu našich používateľov. Niektorí používatelia môžu byť požiadaní, aby vyplnili iné vyhlásenie o p§vode majetku, ak chcú získať prístup k fiat produktom na Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v týchto častých otázkach.

Ako vyplniť vyhlásenie o pôvode majetku? Podrobný návod

Počas procesu prehliadač neobnovujte.

Ak používate webovú stránku Binance:

1. Prihláste sa do svojho účtu Binance a prejdite na [Profil] - [Identifikácia].

Kliknite na [Začať teraz].

Ak používate aplikáciu Binance:

1. Prihláste sa do aplikácie Binance a klepnite na [Profil]. Klepnutím na svoj profil prejdite na položku [Overenia].

Klepnite na [Začať teraz].

2. Budete presmerovaní na stránku Vyhlásenie politicky exponovanej osoby (PEO). Ak ste politicky exponovaná osoba, budete musieť vyplniť formulár vyhlásenia PEO. Pokračujte kliknutím na [Pokračovať].

Kto je to politicky exponovaná osoba (PEO)?

PEO - „politicky exponovaná osoba“ je fyzická osoba:

a) KTORÁ JE ALEBO KTOREJ BOLA ZVERENÁ VÝZNAMNÁ VEREJNÁ FUNKCIA: • hlava štátu • predseda vlády/premiér • minister • podpredseda alebo zástupca * ministra • asistent ministra • parlamentný tajomník • poslanec • sudca Najvyššieho súdu • sudca Ústavného súdu alebo iných vysokých súdnych orgánov, proti rozhodnutiam ktorých sa okrem výnimočných okolností už nemožno odvolať • Člen súdov audítorov • Člen predstavenstva centrálnej banky • Veľvyslanec • Člen rady veľvyslanectva • Chargé d'affaire • vysoký dôstojník v ozbrojených silách • člen správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu štátnych podnikov.

b) fyzická osoba, KTORÁ JE ALEBO KTORÁ BOLA POVERENÁ VEDÚCIMI FUNKCIAMI MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE: • Poskytnite informácie o organizácii a druhu vedúcej funkcie: prezident, riaditeľ, zástupca riaditeľa, generálny sekretár, člen predstavenstva, predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva alebo obdobná funkcia.

c) RODINNÝ PRÍSLUŠNÍK K OSOBE (PEO) UVEDENÝ V a) • Manžel/manželka b) VYŠŠIE: • Osoba považovaná za rovnocennú manželovi alebo manželke podľa vnútroštátneho práva • Dieťa • Manžel/manželka dieťaťa alebo osoba považovaná za rovnocennú manželovi/manželke.

3. Zadajte svoje údaje, aby ste vyplnili podrobnosti o vyhlásení o pôvode majetku. Musíte nahrať dokumenty na preukázanie ročného príjmu a zdroja príjmu. Uistite sa, že všetky zadané informácie sú v súlade s vašimi podkladmi.

4. Vyberte všetky relevantné zdroje, ktoré prispievajú k vášmu celkovému čistému majetku.

5. Klepnutím na [Nahrať súbor] podklady odošlite.

Poznámky:

Meno na podkladoch sa musí zhodovať s menom na vašom doklade totožnosti. Ak to tak nie je, budete musieť objasniť, prečo sú doklady tretích strán prepojené s vaším overením.
Doklady musia byť získané z posledného možného obdobia (t. j. minimálne za posledný mesiac).
Uistite sa, že meno vydavateľa, dátum vydania a všetky ostatné informácie sú na dokladoch jasne viditeľné.

6. Po vyplnení vyhlásenia o pôvode majetku počkajte, pokým vaše dokumenty skontrolujeme.

Nižšie si môžete pozrieť vzorový zoznam akceptovaných dokumentov:

Možnosti pôvodu majetku	Doklady
Mzda	1) Výplatné pásky uvádzajúce príjem aspoň za posledný mesiac; 2) Výpis z účtu s výplatou miezd od zamestnávateľa aspoň za posledný mesiac; 3) Daňové priznanie za predchádzajúci daňový rok.
Samostatne zárobkovo činná osoba	1) Daňové priznanie za predchádzajúci daňový rok; 2) Najaktuálnejšie faktúry/zmluvy/dohody o poskytovaní služieb samostatne zárobkovo činnou osobou alebo výkazy ziskov a strát preukazujúce váš mesačný alebo ročný príjem.
Úspory	Výpis zo sporiaceho účtu nie starší ako 3 mesiace.
Prídavky	1) Bankový výpis s prevodmi kvót za posledné 3 mesiace; 2) Príspevok vydaný vládou alebo vyhlásenie o iných sociálnych dávkach.
Dôchodok	1) Výpis z účtu s penzijnými prevodmi za posledné 3 mesiace; 2) Štátom vydaný dôchodkový výmer; 3) Výkazy dôchodkového fondu.
Výplaty dividend/ziskov od spoločnosti	1) Výmery dividend; 2) Distribučné zmluvy; 3) Bankový výpis s výplatou dividend; 4) Najaktuálnejšie auditované účtovníctvo spoločnosti.
Denné obchodovanie	1) Výpisy transakcií, preukazujúce obchodnú aktivitu za posledný mesiac; a Bankový výpis zobrazujúci výbery zisku z obchodovania uložené na účte. *Oba dokumenty musia obsahovať registračné údaje účtu a logo vydavateľa. 2) Daňové vyhlásenie za predchádzajúci daňový rok preukazujúce zisk z obchodovania.
Hazardné hry	1) Výpisy transakcií preukazujúce hazardnú aktivitu za posledný mesiac; a Výpis z účtu zobrazujúci výbery zisku z hazardných hier vložené na účet. *Oba dokumenty musia obsahovať registračné údaje účtu a logo vydavateľa. 2) Daňové vyhlásenie za predchádzajúci daňový rok preukazujúce príjmy z hazardných hier.
Pasívny príjem	1) Podpísaná nájomná zmluva A jedno z nasledujúcich: a. Bankový výpis s najnovšou platbou za prenájom/lízing; b. Najnovšie potvrdenia o prenájme/prenájme; 2) Akékoľvek ďalšie doklady preukazujúce váš pasívny príjem (napr. licenčné poplatky, affiliate marketing, staking atď.) za posledný mesiac.
Pôžičky/Hypotéky	Zmluva o úvere/hypotéke, v ktorej je uvedená výška úveru a plán splácania; a Výpis z účtu s uvedením vkladu úveru/hypotéky na váš účet.
Predaj finančných aktív	1) Výpis od poskytovateľa investícií; 2) Bankový výpis s úhradou od poskytovateľa investícií; 3) Iné výpisy alebo doklady preukazujúce váš investičný zisk (z dlhopisov, akcií a pod.).
Predaj nehnuteľností alebo iného majetku	1) Zmluva o predaji/vyúčtovanie; 2) Podpísaný list od právneho zástupcu/právnika/realitného agenta potvrdzujúci predaj nehnuteľnosti; 3) Kópie katastra/listu vlastníctva. *Akceptujeme aj bankový výpis s uvedením vkladu finančných prostriedkov z predaja na váš bankový účet.
Dedičstvo	1) Kópia závetu/testamentu; 2) Podpísaný list od vykonávateľa závetu/advokáta/právneho zástupcu/osvedčenie o pravosti závetu.
Dary	1) Darovacia zmluva na nehnuteľnosť alebo iný majetok; 2) Podpísané čestné vyhlásenie/list darcu, v ktorom je uvedený charakter daru; 3) Bankový výpis s bankovým vkladom daru.
Ťažba kryptomien	1) Doklad o kúpe hardvéru používaného na ťažbu (s údajmi o vás a predajcovi); 2) Doklad o všetkých príjmoch z ťažby z príslušných platforiem/burz. *Poskytnite snímky obrazovky histórie transakcií (najmenej za 3 mesiace), ktoré podrobne popisujú všetky aktivity s vyťaženými coinmi a zobrazujú adresy peňaženiek a ID transakcií. Tieto musia byť prevzaté z príslušnej platformy/burzy a musia obsahovať podrobnosti o vašom účte.