Prečo musím dokončiť vyhlásenie o pôvode majetku (SOW)?
Aby sme zaistili bezpečnosť a ochranu používateľov pri používaní Binance, sme povinní dodržiavať prísnejšie predpisy proti praniu špinavých peňazí (AML) a od používateľov s trvalým bydliskom v určitých krajinách požadovať zaslanie vyhlásenia o pôvode majetku (SOW). Ak máte trvalý pobyt v nasledujúcich krajinách Finančnej akčnej skupiny (FATF) alebo vo vysokorizikových krajinách uvedených na zozname EÚ, musíte vyplniť vyhlásenie o pôvode majetku, aby ste mali prístup k fiat produktom na Binance.
Ako dokončiť vyhlásenie o pôvode majetku? Podrobný návod
Počas procesu neobnovujte prehliadač.
1. Vyhláste, či ste politicky exponovaná osoba (PEP). Ak ste politicky exponovaná osoba, budete musieť vyplniť formulár vyhlásenia PEP. Pokračujte klepnutím na [Pokračovať].
Kto je to politicky exponovaná osoba (PEP)?
PEO - „politicky exponovaná osoba“ je fyzická osoba:
a) KTORÁ JE ALEBO KTOREJ BOLA ZVERENÁ VÝZNAMNÁ VEREJNÁ FUNKCIA: • hlava štátu • predseda vlády/premiér • minister • podpredseda alebo zástupca * ministra • asistent ministra • parlamentný tajomník • poslanec • sudca Najvyššieho súdu • sudca Ústavného súdu alebo iných vysokých súdnych orgánov, proti rozhodnutiam ktorých sa okrem výnimočných okolností už nemožno odvolať • Člen súdov audítorov • Člen predstavenstva centrálnej banky • Veľvyslanec • Člen rady veľvyslanectva • Chargé d'affaires • vysoký dôstojník v ozbrojených silách • člen správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu štátnych podnikov.
b) fyzická osoba, KTORÁ JE ALEBO KTORÁ BOLA POVERENÁ VEDÚCIMI FUNKCIAMI MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE: • Poskytnite informácie o organizácii a druhu vedúcej funkcie: prezident, riaditeľ, zástupca riaditeľa, generálny sekretár, člen predstavenstva, predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva alebo obdobná funkcia.
c) RODINNÝ PRÍSLUŠNÍK K OSOBE (PEP) UVEDENÝ V a) • Manžel/manželka b) VYŠŠIE: • Osoba považovaná za rovnocennú manželovi alebo manželke podľa vnútroštátneho práva • Dieťa • Manžel/manželka dieťaťa alebo osoba považovaná za rovnocennú manželovi/manželke.
2. Zadajte svoje údaje, aby ste dokončili podrobnosti o vyhlásení o pôvode majetku. Musíte nahrať dokumenty na preukázanie ročného príjmu a zdroja príjmu.
Poznámky:
- Uistite sa, že sa všetky zadané údaje zhodujú s vašimi podpornými dokladmi.
- Ak chcete presne vypočítať svoj ročný príjem, preveďte svoju miestnu menu na USD a vynásobte svoju mesačnú mzdu číslom 12.
3. Vyberte všetky príslušné zdroje, ktoré prispievajú k vášmu celkovému čistému majetku. Klepnutím na [Nahrať] odošlite podporné doklady.
Poznámky:
- Meno na podporných dokladoch sa musí zhodovať s menom na vašom doklade totožnosti. Ak to tak nie je, budete musieť objasniť, prečo sú doklady tretích strán prepojené s vaším overením.
- Doklady musia byť získané z posledného možného obdobia (t.j. minimálne za posledný mesiac).
- Uistite sa, že meno vydavateľa, dátum vydania a všetky ostatné informácie sú na dokladoch jasne viditeľné.
4. Po vyplnení Vyhlásenia o pôvode majetku počkajte, pokým vaše dokumenty skontrolujeme.
Môžete si pozrieť nižšie uvedený zoznam akceptovaných príkladov dokladov:
Možnosti vyhlásenia o pôvode majetku | Akceptované doklady |
| Mzda | 1) Výplatné pásky zobrazujúce váš príjem minimálne za posledný mesiac; 2) Výpis z bankového účtu, kde je vidno výplaty mzdy od zamestnávateľa aspoň za posledný mesiac; 3) Daňové priznanie za predchádzajúci daňový rok. |
Samostatne zárobkovo činná osoba | 1) Daňové priznanie za predchádzajúci daňový rok; 2) Najaktuálnejšie faktúry/zmluvy/dohody o poskytovaní služieb samostatne zárobkovo činnou osobou alebo výkazy ziskov a strát preukazujúce váš mesačný alebo ročný príjem. |
| Dedičstvo | 1) Kópia poslednej vôle/závetu zosnulého závetcu; 2) List podpísaný vykonávateľom závetu/advokátom/právnikom/osvedčovateľom pravosti závetu. |
Dar/grant | Ak ste študent a dostávate príspevok, použite túto možnosť. 1) Zmluva o poskytnutí daru/grantu pre nehnuteľnosť alebo iný majetok; 2) Podpísané čestné prehlásenie/list darcu, v ktorom sa uvádza pôvod daru/grantu; 3) Výpis z bankového účtu, kde je uvedený vklad daru/grantu na účet. |
| Hypotéky/pôžičky | Zmluva o hypotekárnom úvere/úverová zmluva, kde je uvedená hodnota hypotéky alebo úveru s plánom splácania; a Výpis z bankového účtu, kde je uvedené prevedenie úveru na váš účet |
| Zisky spoločnosti (akcie/dividendy) | 1) Najnovšie výkazy o dividendách; 2) Najnovšie distribučné zmluvy; 3) Najaktuálnejší výpis z bankového účtu, kde je vidno výplaty dividend; 4) Najaktuálnejšie auditované účtovníctvo spoločnosti. |
| Finančné investície | 1) Vyhlásenie od poskytovateľa investície; 2) Výpis z bankového účtu, kde je vidno vyrovnanie od poskytovateľa investícií; 3) Iné výpisy alebo dokumenty preukazujúce zisk z investícií (z dlhopisov, akcií atď.). |