Nạn nhân vụ chuyển nhầm 1155 #BTC ~ 68 triệu $ là người Việt Nam

Diễn biến :
Tối 03/05, một người dùng ẩn danh vì bị tấn công address poisoning đã chuyển nhầm cho kẻ tấn công phishing 1.155 WBTC trị giá 68 triệu USD tại thời điểm đó.

Ngày 04/05, nạn nhân đã đề nghị kẻ tấn công trả lại 90% số tiền và đồng ý cho kẻ tấn công giữ lại 10%. Sau một thời gian im lặng, kẻ tấn công bất ngờ trả lại 51 ETH và yêu cầu thông tin liên lạc qua Telegram vào ngày 09/05.

Vào ngày 10/05, người bị hại đã phản hồi tin nhắn on-chain từ kẻ gian và nạn nhân này được cho là người Việt khi cung cấp tên người dùng Telegram là “BuiDuPh”, với tên hiển thị là “Bui Duy Phong”.

Dường như hai bên đã đạt được một thỏa thuận sau khi trao đổi trên Telegram và kẻ tấn công đã đồng ý sẽ hoàn lại số tiền đã chuyển nhầm cho nạn nhân.

Dựa trên dữ liệu on-chain, ví của nạn nhân đã bắt đầu nhận được tiền vào lúc 15 giờ ngày 10/05 (Giờ Việt Nam).
Sau đó, hàng loạt các địa chỉ ví khác nhau đã gửi ETH đến vì nạn nhân. Kẻ gian đã dùng Coin Mixer để thực hiện chuyển ETH mục đích là để che dấu danh tính của mình.

Trong lúc đàm phán, có vẻ như đã có một bước tiến triển đáng kể khi kẻ gây hại đã hoàn trả toàn bộ 22.960 ETH, tương đương 68 triệu USD giá trị của 1.155 WBTC, mà trước đó đã chuyển nhầm. Dù được nạn nhân cho phép giữ lại 10% số tiền chuyển nhầm ban đầu làm bug bounty, nhưng có vẻ kẻ tấn công đã quyết định chấm dứt vụ việc một cách triệt để bằng cách hoàn trả 100% số tiền.

Quá trình hoàn trả 229.960 ETH đã diễn ra trong hơn 10 giờ để chuyển đủ số ETH trị giá 68 triệu USD trở lại cho người bị hại.

Nên làm gì trong giai đoạn sóng gió thế này ? 🧐

Lúc market tăng, ai cũng mong chỉnh một tí để gom thêm hàng. Nhưng đến lúc giảm về mức mình ĐÃ TỪNG mong muốn rồi thì lại cảm thấy hơi rén, chưa muốn gom vì mất tin, vì sợ còn dump dữ nữa, vì...

Vậy thì Bitcoin đã từng SÓNG GIÓ thế nào?
⚫️2014: MT. Gox bị hack -> BTC dump mạnh từ $1k về $300.
⚫️2018: Trung Quốc cấm khai thác BTC, Mỹ và Châu Âu thắt chặt quy định về crypto -> BTC dump từ $14k về $3.8k.
⚫️T3/2020: Tin Covid-19 -> BTC gần như chia đôi từ $9k$ còn hơn $4k.
⚫️T5/2021: Tiếp tục là tin Trung Quốc cấm thợ đào và cấm các tổ thức, nền tảng thanh toán sử dụng crypto-> BTC từ ~$60k rớt chạm đáy $30k.
⚫️2021-2022: Các sự kiện chiến tranh Nga - Ukraine, Luna sụp đổ, 3AC và FTX phá sản -> BTC giảm từ đỉnh $69k về $15.5k.

Có thể thấy trong lịch sử, có rất nhiều đợt khiến giá Bitcoin giảm mạnh. Sóng gió qua đi, market vẫn tiếp tục chu kỳ tăng trưởng của mình. Minh chứng là BTC cũng đã hồi phục mạnh mẽ từ mốc $18k năm 2022 để lập đỉnh $73.7k trong nay.

Đây cũng là lần đầu BTC có sự điều chỉnh mạnh như vậy sau halving, vì áp lực bán lớn từ vụ MtGox và hàng loạt FUD chính phủ xả hàng.

Với những ai có niềm tin vào thị trường, tin vào một chu kỳ bùng nổ ở năm sau, thì đây rõ ràng là cơ hội (để gom hàng rẻ hơn). Còn nếu không thì vẫn sẽ là cảm giác lo lắng, để rồi bỏ lỡ và lại rời đi.

Vậy nên với những anh em đã vất vã trải qua giai đoạn downtrend vừa rồi thì đây là lúc chúng ta cần bình tĩnh, quan sát thêm chứ đừng vội panic theo đám đông để rồi rớt hàng không kip vớt nhé.

Săn Gem

🔎THỊ TRƯỜNG ĐANG CHÚ Ý COIN NÀO?

Một trong những cách để biết thị trường chú ý đến coin nào đó là xem vào mức độ biến động của nó khi thị trường sập.

Thông thường mình sẽ xem 2 chỉ số:
• 1. Mức độ phục hồi trong 24h qua
• 2. Mức độ giảm trong 7 ngày qua
Ví dụ hôm nay, LayerZero hồi 38% trong 24h, điều này thể hiện LayerZero $ZRO đang có lực mua tốt từ thị trường. Cá nhân mình cũng đánh giá vốn hoá của ZRO thấp hơn so với kỳ vọng.

Tiếp theo là mức độ giảm trong 7 ngày qua thấp, ví dụ như TON chỉ giảm 2%. Điều này cũng đồng nghĩa cộng đồng xem cú sập của TON ngày hôm qua là cơ hội để gom thêm chứ không phải sợ hãi bán ra.

Các bạn còn chú ý đồng coin nào hồi mạnh hoặc giảm ít không?

Phạm vi lớn của Bitcoin từ $56.552 đến $73.777 đã bị phá vỡ vào ngày 5 tháng 7, nhưng một điểm tích cực nhỏ là bên bán đang gặp khó khăn trong việc duy trì các mức thấp hơn.

Phe bò đang cố gắng giành lại mức $56.552. Các mức quá bán trên chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) chỉ ra một đợt phục hồi có thể xảy ra trong thời gian tới, có khả năng sẽ phải đối mặt với việc bán ra tại đường trung bình động hàm mũ 20 ngày ($62.055).

Nếu giá giảm từ đường EMA 20 ngày, phe gấu sẽ có một đợt bán tháo khác xuống vùng hỗ trợ từ $56.552-$53.485. Nếu vùng này bị phá vỡ, cặp BTC/USDT có thể trượt xuống $50.000. Quan điểm tiêu cực này sẽ bị vô hiệu trong thời gian tới nếu phe mua đẩy và duy trì giá trên đường EMA 20 ngày.

Ngoài những thứ tiêu cực do $BTC tạo ra thì vẫn còn 1 tin tích cực là:

Khoảng Quý 4 năm nay #FTX có thể giải ngân tiền mặt 16 tỷ usd cho các nạn nhân vụ sập sàn năm xưa , áp lực mua hàng tỷ đô có thể trở lại thị trường.

2 ví có liên quan với sàn Mt. Gox đã thực hiện 3 giao dịch nhỏ ngày hôm qua

Giao dịch lớn nhất là chuyển 24 $BTC. Sau đó, một phần của số Bitcoin này đã được chuyển đến một ví, trước khi đẩy thẳng lên sàn Bitbank

Bitbank là một trong 5 sàn giao dịch hỗ trợ Mt. Gox hoàn trả coin. Vì vậy, đây có thể là giao dịch thử nghiệm trước khi Mt. Gox chính thức trả coin cho khách hàng, thông tin trước đó là ngay trong tháng 7 này.

Hôm nay thì Mt. Gox đã chuyển thẳng 1,545 BTC~ $85M Bitcoin lên sàn Bitbank

🔥 Tin vắn thị trường thứ Năm - 04/07

- Bitcoin đột ngột về dưới $58K, thị trường đỏ lửa khởi động ngày mới
- ETF Bitcoin Spot dự kiến tiếp tục có phiên 03/07 âm nhẹ, Grayscale bán $27M, trong khi BlackRock vẫn chưa có số liệu
- Bitwise vừa nộp đơn sửa đổi S-1, dự đoán ETF Ethereum có thể được giao dịch từ tuần sau [CT
- Ông Trump mở màn cuộc thảo luận về Bitcoin như một tài sản dự trữ chiến lược của các quốc gia – Hoa Kỳ nổ súng – Lý thuyết trò chơi sẽ khiến các quốc gia khác làm theo, dù là bạn hay thù
- Nhà Trắng phủ nhận tin ông Biden đang cân nhắc rút lui khỏi cuộc đua, khẳng định tiếp tục tranh cử
- Gần 1 ngày ngưng hoạt động, Blockchain Bittensor đã trở lại sau sự cố do người dùng bị tấn công
- Consensys mua lại Wallet Guard nhằm tăng cường bảo mật cho ví Metamask
- Ứng dụng 2FA Authy làm rò rỉ số điện thoại người dùng Android, có thể được sử dụng để lừa đảo qua tin nhắn
- Galxe sẽ mở cổng dịch chuyển token GAL sang G vào ngày 09/07
- Giao thức mở rộng mạng Bitcoin QED gọi vốn $6M vòng Seed do Blockchain Capital dẫn đầu

Khi ai đó nói với bạn là bitcoin “sập” rồi thì hãy chia sẻ bảng tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm của bitcoin so với các tài sản khác.

Trong vòng 14 năm qua, không có một tài sản nào trên thế giới có thể sánh ngang với sự tăng trưởng của BTC. Đây không phải là ý kiến cá nhân mà là sự thật dựa trên toán học.

10 token mới vào danh sách rủi ro trên Binance

Nếu có shopping trên Binance thì va vào cái tin này. Binance mới thêm 10 token vào danh sách Monitoring Tag.

Dành cho các ông nào chưa biết thì Monitoring Tag là danh sách những token rủi ro cao và có khả năng bị delist nếu không đáp ứng đủ yêu cầu. Mấy ông search Monitoring Tag Binance là rõ.

Tóm lại là có chơi mấy đồng này thì nên lưu ý:
Balancer (BAL)
PowerPool (PVP)
Cortex (CTXC)
Dock (DOCK)
Converx Finance (CVX)
Kava Lend (HARD)
IRISnet (IRIS)
MovieBloc (MBL)
Polkastarter (POLS)
Status (SNT)
Sun (SUN)

Phía trên là mấy đồng mới add vào thôi, chứ danh sách này cũng hơn 20 token.

🚨 Hơn 25 tỷ USD có thể bị lấy cắp do Deepfake
Theo một nghiên cứu, Deepfake - công nghệ sử dụng AI để tạo ra hình ảnh và âm thanh giả mạo như người thật - có thể bị lợi dụng để lừa đảo với thiệt hại ước tính đến $25 tỷ trong năm nay, gấp đôi so với 2022.

Chỉ riêng trong Q1/2024, thiệt hại đã lên tới 6,28 tỷ USD. Dù đã có nhiều cảnh báo, người dùng thiếu kiến thức và kỹ năng nhận diện vẫn dễ trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo.

Trong thời đại AI tiên tiến như hiện nay thì video, hình ảnh không còn an toàn nữa, ngay cả video chat trực tiếp cũng không đảm bảo an toàn tuyệt đối. Vì vậy, với các giao dịch giá trị lớn, AE nên gặp trực tiếp cho chắc cú, nếu buộc phải Video chat thì AE cần xác minh đầy đủ thông tin của đối tác trước khi tiến hành giao dịch nhé!

DEX Screen cạnh tranh với Pumpfun qua Moonshot
Doanh thu của Pumpfun thời gian vừa qua đạt hơn 40 triệu USD cho thấy tiềm năng lớn của mảng trading memecoin.

Công cụ trading hàng đầu thị trường là DEX Screener đã tham gia cuộc đua với sản phẩm mới là Moonshot.
Moonshot sử dụng cơ chế tương đồng với Pumpfun nhưng cũng có vài điểm lợi thế hơn.

Tại thời điểm ban đầu Moonshot của DEX Screener đang có khởi đầu tốt hơn do lượng lớn trader có sẵn.

Anh em đã shopping hay hold những dự án Meme nào nè 😅

🎯 Tin tức quan trọng trong tuần (Token Event)

$BTC - Mt.Gox thông báo bắt đầu phân phối #Bitcoin và $BCH vào đầu tháng 7

$TON - Pantera Capital quảng bá Toncoin

$JUP - Jupiter đã ra mắt Jupiter Swap V3

$ARB - Arbitrum DAO dự định ra mắt Stake $ARB vào tháng tới.

$ ETHFI - Ethefi Foundation có đề xuất phân bổ 25 triệu ETHFI cho mùa 3 sắp tới.

$FRIEND - Sẵn sàng ra mắt Friendchain.

$MNT - Token quản trị mới $COOK, tồn tại 100 ngày kể từ ngày 1 tháng 7.

$BLAST - Blast_Layer2 được liệt kê, nhiều cá voi đã gửi $BLUR sau khi nhận được airdrop $BLAST.

$ENS - Dịch vụ tên Ethereum sẽ sớm gợi ý việc đổi thương hiệu của họ.

$SOL - VanEck đăng ký Solana Trust.

$ASI - Coinbase không có kế hoạch hỗ trợ quá trình di chuyển sắp tới, dòng tiền khổng lồ $FET, $AGIX và $OCEAN đã chuyển từ Coinbase sang Binance.

$MANTA - wUSDM của Manta hiện được hỗ trợ bởi Quỹ #BUIDL của BlackRock.

$RDNT - Radiant Capital đang trong giai đoạn cuối cùng để ra mắt v3 và mở rộng sang Base

$BTC - Tăng vọt lên $58500, nỗi sợ hãi và dex của toàn thị trường giảm xuống còn 30

$ETH - Ethereum trở lại lạm phát tương tự quý 3/2023 khi Gwei bị kỷ luật, Ethereum ETF nhiều khả năng sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày 2/7.

$TRUMP $BODEN - D.Trump và J.Biden tranh cử, nhiều Meme chính trị khác nhau đã cùng nhau bỏ cuộc.

$LDO - Consensys bị kiện vì bán mã thông báo Stake trên MetaMask mà không đăng ký.

Binance đã thông báo cấm khoảng 297 tài khoản sau sự kiện Megadrop IEO. Nguyên nhân được đưa ra là các cuộc tấn công Sybil. Thợ săn airdrop sử dụng nhiều chiến lược tinh vi khác nhau để nhận được nhiều token miễn phí nhất có thể. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều dự án đang thực hiện các chiến lược chống lại những farmer này.

Hơn 1 triệu người dùng đã tham gia sự kiện Megadrop IEO, thể hiện mức độ tham gia cao. Tuy nhiên, bất chấp sự quan tâm đó, 102.000 tài khoản đã bị phát hiện là lừa đảo thông qua các quy trình kiểm soát rủi ro của Binance. Vì nền tảng kiểm tra nhiều tài khoản nên con số này được cập nhật liên tục.

Các tài khoản chủ yếu được sử dụng trong những cuộc tấn công Sybil, trong đó một số tài khoản được tạo để tận dụng lợi thế của airdrop. Sau cuộc điều tra cẩn trọng, 297 tài khoản chính đã được Binance xác nhận và bị cấm. Lấy ví dụ về quy mô của cuộc tấn công Sybil, chỉ riêng một trong những tài khoản này đã tích lũy tới 9.000 tài khoản KYC (xác minh danh tính).

Người dùng Binance đã được công ty trấn an rằng chỉ những tài khoản lừa đảo mới là trọng tâm của thủ tục kiểm soát rủi ro. Người dùng chân chính không cần phải lo lắng về việc tài khoản của họ bị ảnh hưởng.
-----------------
Binance vẫn chứng minh được vị thế của sàn TOP đầu hiện nay khi bảo vệ người dùng thật và tạo ra một chơi công bằng cho tất cả mọi người, anh em nghĩ sao về quyết định này?

🐳 Cá voi tích lũy số tiền khổng lồ $ZRO, có khả năng liên quan đến #Wintertermute 😎

Dữ liệu cho thấy ví 0xaa7c đã bắt đầu tích lũy $ZRO 5 ngày trước. 🤔

Tính đến thời điểm hiện tại, ví đã mua 262.412 $ZRO ($824.460) với mức giá trung bình là $3,14. Hiện tại, $ZRO chiếm một phần lớn trong danh mục đầu tư của ví này.


Mặt khác, 6 ngày trước, ví này đã gửi $LINK trị giá 200 nghìn đô la đến địa chỉ Rizzolver 0x77d5 được cho là của Wintermute

BNB Chain kích hoạt thành công hard fork Habe, giúp giảm 90% fee trên Layer-2 opBNB

✅ Fee trên Layer 2 của BNB Chain là opBNB đã giảm xuống còn 0,0001 USD sau khi kích hoạt thành công hard fork Habe vào ngày 20/06 vừa rồi, để giới thiệu Đề xuất tiến hóa BNB (BEP)-336.

✅ BEP-336, lấy cảm hứng từ Đề xuất cải tiến Ethereum (EIP)-4844, cho phép các giao dịch mang theo blob, một khái niệm giúp quy trình xác minh trở nên hiệu quả hơn.

Mình nghĩ opBNB sẽ sớm tạo game xxx để kéo users sớm thôi!

He Yi, đồng sáng lập Binance có đôi lời nhắn nhủ AE: Hãy chú trọng vào phân tích cơ bản khi đầu tư Crypto

Cô chia sẻ rằng các chiến lược cũ như ICO năm 2017 hay IEO năm 2021 giờ không còn hiệu quả vì quy định pháp lý và thị trường đã thay đổi. Đây cũng là lí do khiến Launchpad mất hút trên Binance.

He Yi cũng cảnh báo rằng thị trường ngày càng nở rộng và các Ventures phải rót tiền vào rất nhiều dự án. Điều này sẽ làm phân tán vốn đầu tư của họ. Không phải VC nào cũng đủ lực để đẩy dự án như xưa, thực tế hiện tại có rất nhiều VC đang hấp hối.

Dù ETF có đẩy thị trường lên, nhưng không bền vững. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ dự án thay vì chỉ nhìn vào giá.

Vậy nên, He Yi khuyên anh em phải thật cẩn trọng và đặc biệt chú tâm vào các yếu tố cơ bản như ứng dụng token, chu kỳ phát hành, tỷ lệ nắm giữ, lưu hành ban đầu,... khi lựa chọn dự án.

Wintermute và Arthur Hayes ( Founder BitMex ) đang giao dịch OTC

Arthur Hayes đã chuyển 2.05M $USDC sang địa chỉ ví Wintermute: OTC

Sau đó, Wintermute đã chuyển lại cho Arthus Hayes ( Founder BitMex ) $987K $ETH$ $1.73M $PENDLE

Có thể thấy thì hành động trao đổi trên là trao đổi $USDC với $ETH, $PENDLE tức Arthus Haypes đã mua OTC Altcoin từ Wintermute

Như vậy thì sau khoảng thời gian Altcoin liên tục bị rỉ máu thì Arthus Haypes đã bắt đầu tích lũy trở lại

Tản mạn thị trường crypto

Tính từ đầu năm thậm chí kéo range 1 năm trước tới giờ, ngoài Bitcoin và một vài đầu Meme coin, cùng 2 kẻ ngoại đạo BNB và SOL ra, thì thị trường crypto ảm đạm vô cùng

Trong đầu tư có một câu quote thần kì là "Tin ra thì bán", điều này được diễn giải bằng một vài câu nói khác như "Nước trong quá thì không có cá", "Hết dư địa tăng trưởng"...

Nhìn vào biểu đồ bên dưới về market cap của thị trường crypto, có thể thấy giai đoạn 2016 2017 market cap rất bé, ít người chơi nhưng đây lại là giai đoạn hoàng kim để đầu tư, tương tự như vậy người chơi 2020 - 2021 sẽ thấy giai đoạn này mua gì cũng thắng.

Sao lạ vậy, market cap bé là xấu mà sao kiếm tiền tốt vậy? Vì nó bé nên nó dễ bị thao túng, dễ bơm thổi, dễ tăng 1-200%/ngày, đó là lợi thế của việc khi thị trường bé.

Còn giờ đây khi crypto market đã ở một tầm cao mới đồng nghĩa với biên độ dao động của nó không còn như trong mơ, trong ấn tượng của nhà đầu tư trước đây. Tất nhiên nó sẽ vẫn tốt hơn thị trường truyền thống như chứng khoán, nhưng nó đã bớt hấp dẫn rồi, đó là điều các bạn không nhận ra.

Càng ngày với sự phình to của thị trường, và nhiều tay chơi hơn, nên nhớ các quỹ hedge fund hay thích chơi short (bán khống) đè chết thị trường hơn là mua lên, thì thị trường sẽ vào giai đoạn giằng co hơn chứ chẳng dễ ăn như bạn tưởng tượng đâu.

Bất tri bất giác, thị trường này đã không còn hiện tượng vàng đầy đất nữa rồi, mà muốn kiếm tiền bạn phải trang bị trang thiết bị vũ khí hiện đại hơn, thông tin kiến thức tốt hơn.

Alex Le

MicroStrategy đã mua thêm 11,931 BTC (786 triệu USD) với mức giá 65,883 USD. Theo đó, MicroStrategy đã nâng lượng Bitcoin đang nắm giữ lên 226,331 BTC với giá trung bình là 36,798 USD.

Gần đây, MicroStrategy cũng vừa gọi vốn thêm 700 triệu USD thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi. Theo họ, số tiền thu được sẽ được sử dụng để mua thêm Bitcoin (BTC)

Anh em thấy sao về động thái gom thêm hàng này ?

NFTs trên mạng lưới Bitcoin đã vượt qua Ronin blockchain về tổng doanh số bán hàng mọi thời đại, đạt 4,27 tỷ USD và đứng thứ ba sau Ethereum và Solana.

Trong 30 ngày qua, Bitcoin NFTs ghi nhận doanh số 148 triệu USD, chỉ sau Ethereum. Nhưng doanh số bán NFT của toàn thị trường không mấy khả quan khi trong tháng 5 đã giảm 54% so với tháng 4.