1. Как сообщить о мошенничестве?

2. Нужно ли входить в аккаунт Binance, чтобы использовать форму для сообщения о мошенничестве?

3. В каких случаях можно использовать форму для сообщения о мошенничестве?

• С вами связался ненастоящий представитель Binance по телефону, в текстовом сообщении или по электронной почте и попросил выполнить перевод.
• Платформа, которая предлагает высокую доходность и прибыль, просит выполнить ввод, а затем отказывает в выводе.
• Вы выполнили ввод на платформу, которая предлагает получить прибыль от торговли, но отказывается делать вывод, если вы не заплатите высокие налоги или процент.
• Мошенник связался с вами в социальных сетях и предложил помочь с инвестициями, а как только получил средства, исчез.
• Мошенник связался с вами через платформу для знакомств и предложил помочь с инвестициями, а как только получил средства, исчез.
• Ненастоящий представитель банка связался с вами и предложил помочь с инвестициями, а как только получил средства, исчез.
• Стриминговая платформа, которая якобы сотрудничает с Binance, попросила вас перевести средства на неизвестную учетную запись в рамках розыгрыша, а затем исчезла после получения средств.
• Ненастоящий сотрудник поддержки предложил помочь с прохождением KYC или переводом средств и попросил удаленный доступ к вашему компьютеру, но после перевода ваши средства пропали.
• Вы приняли участие в классической финансовой пирамиде, где вам нужно инвестировать и приглашать друзей вносить средства в ненастоящую стороннюю платформу. Ваши средства исчезли после того, как вы перевели деньги.
• Известный вам человек, родственник, друг или знакомый, которого представил вам ваш друг, обманул вас с помощью вашего аккаунта Binance.
• Вы купили товары в фейковом онлайн-магазине или у фейкового продавца, а после перевода средств с аккаунта Binance покупки не были доставлены.
• Вам предлагают работу, но для начала нужно внести деньги.

4. Как выбрать тип формы для сообщения?

• Если мошенник обманул вас, предложив инвестировать в платформу с большой доходностью и прибылью, но после внесения средств вы не можете их вывести, нажмите Фальшивые инвестиции.
• Если вы совершили покупку на фейковом сайте или у продавца по значительно более низкой цене, чем среднерыночная, но после платежа с помощью аккаунта Binance вам не доставили товары, нажмите Поддельный магазин.
• Если вас обманули, предложив фейковый продукт или услугу с несколькими уровнями VIP-пользователя и попросили пригласить еще людей, выберите Схема Понци.
• Если вас обманули, предложив работу или способ заработка, где нужно сначала внести средства, выберите Мошенничество с работой или доходами.
• Если с вами связались на платформе для знакомств, предложили помощь в инвестициях, а как только вы отправили средства, человек исчез, выберите Мошенничество на сайтах знакомств.
• Если вы инвестировали в проект, а его создатели исчезли, нажмите Схема rug pull.
• Если контрагент на Binance P2P сообщил, что перевел средства на ваш банковский счет и предоставил доказательство, но потом отменил транзакцию, выберите Поддельное или отзывное доказательство сделки.
• Если вас обманули, пригласив в группу или на платформу для участия в розыгрыше или аирдропе, выберите Фальшивый розыгрыш.
• Если вы перевели активы с аккаунта Binance человеку, который представился сотрудником Binance, выберите Выдача себя за сотрудника службы поддержки Binance.
• Если человек представился официальным представителем банка, таможни или организации по борьбе с отмыванием денег и попросил вас перевести средства, а получив их, пропал, выберите Выдача себя за службу поддержки или другую организацию.
• Если вас обманул родственник, друг или знакомый, с которым вас познакомил друг, выберите Знакомый.
• Если ваш случай не подходит ни под один из перечисленных, выберите Другое.

5. Как найти транзакцию в аккаунте Binance, выполненную на адрес мошенника? 

6. Если меня обманули мошенники, предложив альтернативные способы вывода (например, через NFT), могу ли я воспользоваться формой?

7. Буду ли я получать новости о расследовании моего случая?

8. Как Binance может помочь мне?

• 8 распространенных видов мошенничества с биткоином и как их избежать
• Как распознать мошенников, выдающих себя за представителей Binance в Telegram
• Как не стать жертвой фишинга?
• Как защитить учетную запись Binance от мошенников

9. Как сообщить о мошенничестве, если не получается сделать это через форму?

• скриншот ошибки при отправке формы;
• информация о мошеннической транзакции, включая ее идентификатор, дату, сумму и адрес кошелька мошенника;
• краткое описание того, как подозреваемый связался с вами и как работает мошенническая схема;
• сайт мошенника и ссылки на социальные сети (при наличии);
• имя пользователя или псевдоним мошенника в социальных сетях, если он связался с вами таким способом;
• адрес подозреваемого (при наличии);
• электронное письмо в формате .eml, если вы получили фишинговое сообщение;
• скриншоты разговоров с мошенником.