Два человека, Варун Ядав из Лондона и мужчина из Бангалора, стали жертвами мошенничества с криптовалютой, организованного людьми, с которыми они познакомились на супружеских сайтах. Мошенники соблазнили их инвестировать в платформу deuncoin.com. Мошенничество заключалось в том, чтобы манипулировать инвесторами, чтобы они вносили увеличивающиеся суммы денег, ложно демонстрируя прибыль, а затем предотвращая вывод средств, ссылаясь на подозрительную деятельность. Мошенники также призывали жертв инвестировать больше по разным причинам, создавая цикл финансовых потерь. Средства правовой защиты включают в себя немедленное обращение за юридической помощью или обращение в кибер-ячейки правоохранительных органов, возбуждение дела о мошенничестве против преступников и сбор доказательств, таких как данные связи и детали транзакций, для укрепления дела. Инвесторам рекомендуется проявлять осторожность и бдительность в отношении такого мошенничества. Способы мошенничества с криптовалютой на Deuncoin:I.) Вам предлагается создать учетную запись на сайтах, подобных Deuncoin. Вы вкладываете деньги, чтобы купить крипто-токены. Учетная запись показывает, что вы владеете определенным набором токенов, или разрешено даже небольшое снятие средств. II.) Увидев увеличение портфеля, доверчивый инвестор может получить стимул инвестировать больше. На этом этапе инвестору даже разрешено вывести прибыль. III.) Но вскоре потери начинают расти из-за ручных манипуляций, выполняемых на платформе. Инвестор получает повод вложить дополнительные денежные средства для возмещения убытков. «Не забывайте, насколько эффективно вы инвестируете, ваш счет может показывать убытки из-за ручных манипуляций, которые они выполняют на платформе. IV.) Однако, когда вам нужно вывести часть своего портфеля, служба поддержки клиентов будет приводить неубедительные оправдания, например, что ваша учетная запись стала свидетелем подозрительной активности. V.) Служба поддержки клиентов предложит вам инвестировать большую сумму непосредственно со своего банковского счета для завершения проверка, чтобы можно было восстановить снятие средств. VI.) На самом деле подозрительной активности нет, и призыв к инвестору вложить больше денег — это уловка с целью получить лишний фунт мяса. Инвестор должен рассматривать этот запрос просто как «красный флаг». VII.) Представитель Deuncoin может создать ложное ощущение срочности вложить больше денег, прежде чем будет разрешено снятие средств. Например, инвестору будет предложено инвестировать 20 лакхов в течение 24 часов, чтобы предотвратить полную заморозку счета. VIII.) Даже после вложения дополнительных денежных средств представитель компании будет продолжать убеждать инвестора вкладывать больше денег на имя налога на прирост капитала или чего-то еще. IX.) Ни при каких обстоятельствах они не позволяют вкладчикам снимать наличные. Чем больше вы вкладываете, тем масштабнее мошенничество вы уязвимы. Доступные средства правовой защиты. В случае, если это произойдет с инвестором, рекомендуется немедленно обратиться за юридической помощью или обратиться в кибер-отдел правоохранительных органов. Пострадавшей стороне придется рассмотреть возможность возбуждения дела о мошенничестве против нарушителей. Сбор существенных доказательств, в том числе данных о переписке и подробностей транзакций, может существенно укрепить дело».

20 февраля Binance исключит из листинга приватную монету Monero (XMR) вместе с несколькими другими активами. На основании этой информации цена XMR упала на 17% и в настоящее время торгуется на уровне $138,00, что соответствует данным CoinGecko. С рыночной капитализацией в 2,6 миллиарда долларов это, пожалуй, самый крупный актив среди других, исключенных из листинга. Различные наличные включают в себя Aragon (ANT), Multichain (MULTI) и Vai (VAI). Aragon — это платформа внедрения и контроля DAO без кода, которая позволяет клиентам распространять токены, авторизовать кошельки для голосования и устанавливать правила управления. Vai — это локальный токен протокола Venus, децентрализованного эмитента стейблкоинов. Мультичейн, который позволяет клиентам связывать имущество и NFT через несколько блокчейнов, попал в заголовки новостей в последние 12 месяцев, когда ценовой диапазон в 126 миллионов долларов, который действительно стоил 126 миллионов долларов, внезапно исчез. Вскоре после этого компании по оценке блокчейна предупредили, что это может быть внутренняя работа. Неделю спустя полиция в Китае показала, что они взяли под стражу генерального директора команды, а последняя команда заявила, что у них нет права доступа к протоколу из-за отсутствия руководителя. Все это упомянуто там не появилось. Это может быть любая отдельная тема, связывающая все токены, которые будут быстро исключены из листинга, вместе. Было проиндексировано несколько мотивов, по которым токены были помечены для исключения из листинга, включая объем покупки и продажи и ликвидность, баланс и безопасность, публичные коммуникации и доказательства неэтичного или мошеннического поведения». Цитата Binance: Когда монета или токен не соответствуют стандарту Если компания изменится, мы проведем более тщательный анализ и, возможно, исключим ее из списка. Криптовалютная биржа, крупнейшая в мире с использованием ежедневных объемов покупок и продаж, рекомендовала, чтобы все депозиты после исключения из листинга 20 февраля были удалены. больше не будут зачисляться на потребительские счета. Но вывод токенов может поддерживаться до 20 мая, заявила организация.

Инцидент произошел всего через несколько недель после того, как директор Coinbase Конор Гроган заявил, что обнаружил пару кошельков с схемой покупки токенов за несколько минут до того, как они были зарегистрированы на Binance, а затем продавал их после объявлений. Гроган предположил, что кошельки могут быть « мошенник, связанный с командой по листингу» с фактами о новых листингах токенов или дилером, который обнаружил альтернативные утечки на бирже. вознаграждение в пять миллионов за проверенные факты о коррумпированном персонале, что превосходит потенциальную выгоду от «крысиного склада». Участники команды Binance, участвующие в процессе создания списка токенов, будут подвергаться более строгому контролю, а утечка фактов о предстоящих проектах, включенных в список, может сначала привести к предупреждению. В то время как нарушители во второй раз могут быть уволены, сказала И Хэ. Она добавила, что Binance может выплатить вознаграждение в размере от 10 000 до 5 миллионов долларов любому, кто предоставит информацию, показывающую коррумпированных членов команды Binance, в своем списке токенов или где-либо еще. Binance также навсегда внесет в черный список проекты, которые нанимают сотрудников, уволенных из криптовалютной альтернативы за коррупцию. И Хэ заявил, что проекты должны обращаться к Binance для проверки анкетных данных. Его внешние коммуникации также будут ужесточены, при этом И Хэ предупредил, что Binance отменит листинг токенов, если информация о листинге будет раскрыта заранее. Биржа также стремится улучшить свой технический мониторинг с помощью Йи Хэ говорит. В то же время объявления о листинге токенов зашифрованы, возможно, скрипты отслеживают Binance, чтобы автоматически отслеживать новости. #Write2Earn #ETH #РОНИН #BTC #TrendingTopic