Бывшие топ-менеджеры компании Hydrogen Technology Шейн Хэмптон и Майкл Кейн проведут в тюрьме около трех лет. Министерство юстиции США объявило о своих осуждениях в пресс-релизе за их роль в обмане инвесторов и манипулировании ценами на HYDRO.
Читайте также: SEC выиграла иск против Hydrogen Technology на 2,8 миллиона долларов
HYDRO была собственной криптовалютой компании Hydrogen Technology, генеральным директором которой был Майкл Росс Кейн. 32-летний Шейн Хэмптон был приговорен к двум годам и 11 месяцам тюремного заключения, а 39-летний Майкл Кейн может провести за решеткой три года и девять месяцев.
Как руководители HYDRO совершили преступления
Пара заработала около $2 млн прибыли, используя торгового бота для размещения поддельных заказов и манипулирования ценой HYDRO. Это дело стало первым случаем, когда криптовалюта была названа ценной бумагой в федеральном уголовном процессе, а обвиняемые были признаны виновными в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Читайте также: SEC выпускает новое предупреждение инвесторам о мошенничестве с криптовалютными ценными бумагами
В сентябре 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила Кейну и Тайлеру Остерну, генеральному директору Moonwalkers Trading Limited, обвинения в мошенничестве и манипуляции. Согласно недавним судебным документам, Кейн и Хэмптон осуществили $7 млн в «фиктивных сделках» и более $300 млн в «поддельных сделках».
Первый заместитель помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери, глава уголовного отдела Министерства юстиции, заявила: «В этом деле впервые присяжные в федеральном уголовном процессе пришли к выводу, что криптовалюта является ценной бумагой, а манипулирование ценами криптовалют является мошенничеством с ценными бумагами».
Сегодня @GaryGensler несет полную чушь.
И эта клевета о том, что «все руководители криптовалют отправятся в тюрьму», исходит от человека, который полностью проигнорировал FTX (и фактически сблизился с SBF), и которого даже не пригласили на объявление Министерства юстиции по поводу Binance.
Если он действительно «работал на… https://t.co/c3ynB5Gncl
— Брэд Гарлингхаус (@bgarlinghouse) 25 июня 2024 г.
Читайте также: Terraform Labs согласилась выплатить SEC 4,5 млрд долларов по делу о мошенничестве
Кейн признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве в ноябре 2023 года. Хэмптон был признан виновным в феврале 2023 года по аналогичным пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и электронном мошенничестве. Двое других участников схемы, Эндрю Чорлиан и Тайлер Остерн, признались в аналогичных преступлениях в мае 2023 года и были осуждены.
Что такое мошенничество с ценными бумагами?
Все формы искажения информации инвесторами и манипуляции ими подпадают под мошенничество с ценными бумагами в соответствии с SEC. Однако для обеспечения соблюдения законов о ценных бумагах транзакция должна считаться инвестиционным контрактом.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) признала BUSD «незарегистрированной ценной бумагой» и подала в суд на ее эмитента Paxos.
Но как, черт возьми, СТЕЙБЛКОИН может считаться ценной бумагой, если он явно не соответствует критериям теста Хауи?
Никто никогда не имел «ожидания прибыли» при покупке $BUSD. pic.twitter.com/QXOlDUyvc3
– Майлз Дойчер (@milesdeutscher) 13 февраля 2023 г.
Хотя SEC утверждает, что большинство криптовалют подпадают под действие правил агентства, правовой ясности не хватает. Агентство часто ссылалось на тест Хауи, чтобы классифицировать определенные продажи криптовалют как незарегистрированные инвестиционные контракты. Например, продолжающийся суд Ripple против SEC является судебным разбирательством в этой категории.
Криптополитический репортаж Шраддхи Шармы
