Если вы заработаете много денег в индустрии криптовалют, например 100 миллионов, а затем выведете их в банк, будет ли расследоваться источник средств? ? ?
Если вы продаете большое количество цифровых валют каждый день и получаете прибыль более 5 миллионов долларов, банк может связаться с вами и попросить купить финансовые продукты и т. д., либо ваш счет может быть заморожен на шесть месяцев из-за частых крупных -стоимостные операции.
Если речь идет о незаконных средствах, банк примет более строгие меры. Банк может заморозить счет на 6 месяцев или даже конфисковать средства. За небольшую сумму незаконных средств придется заплатить штраф. приговорен, и банковская карта не может быть использована в течение следующих пяти лет.
Не жадничайте по дешевке и не продавайте по высокой цене при торговле, иначе это может быть незаконно, и вы будете вовлечены в преступления, если получите незаконные средства. Не торгуйте на торговых платформах цифровой валютой, не находите незнакомых трейдеров и не проводите офлайн-транзакции с наличными. Это риски. Если вы хотите снять наличные, обратитесь к знакомому, чтобы совершить транзакцию и убедиться в ее законности.
Не храните их на своей банковской карте слишком долго после транзакции и не совершайте частые транзакции на крупные суммы. Вы можете снимать наличные партиями через Alipay. Транзакции на крупные суммы лучше всего обрабатывать на стойке.
Короче говоря, если у вас чистая история и ваши транзакции законны, банки, как правило, не будут задавать слишком много вопросов. Если у вас плохие записи, банки будут тщательно их изучать.
Следуйте за мной и избегайте обходных путей в валютном круге. Плохая информация, плохие знания! Четкое понимание информации может привести к лучшей планировке и большему количеству мяса!
#MegadropLista #美国PCE数据将公布 #币安合约锦标赛 #币安HODLer空投 #MicroStrategy增持BTC $BTC
