Управление по финансовому поведению арестовало двух подозреваемых, причастных к организации незаконной биржи криптоактивов на сумму 1,2 миллиарда долларов, что подчеркивает усилия агентства по борьбе с финансовыми преступлениями.
Управление финансового надзора Великобритании (FCA) заявило, что арестовало двух человек, подозреваемых в организации незаконной биржи криптовалют.
19 июня Управление по финансовому регулированию заявило, что незаконная биржа, как полагают, купила и продала незарегистрированные криптоактивы на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов (1,2 миллиарда долларов США). В ходе рейда на офисы, связанные с подозреваемыми, Управление финансового надзора изъяло несколько цифровых устройств.
Соответствие требованиям Управления финансового надзора
FCA допросило двоих подозреваемых, которые были арестованы и освобождены под залог, хотя расследование все еще продолжается.
Исполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынком Тереза Чемберс заявила, что регулятор играет «важную роль» в предотвращении попадания «грязных денег в финансовую систему Великобритании».
«Эти аресты показывают, что мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить незаконную деятельность криптовалютных компаний в Великобритании».
В Великобритании операторы криптовалютных бирж должны зарегистрироваться непосредственно в Управлении по финансовому надзору и соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег, чтобы гарантировать, что они действуют в рамках закона. Так происходит с января 2021 года.
Со своей стороны Шарлотта Тригона, эксперт по мошенничеству в секторе криптовалют и партнер юридической фирмы Peters & Peters, заявила, что, учитывая, что эта биржа работает уже давно, ее будет «трудно убедить» Управление по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority) что он не знает ни о каких требованиях.
Она добавила: «Если подозреваемые ранее подали заявку в FCA на регистрацию и были одной из бирж, которая была отклонена, и продолжала работать, несмотря на это:
Этот случай будет использован FCA в будущем как успешное доказательство его способности бороться с биржами, работающими незаконно. Этот случай также может свидетельствовать о том, что ясность регулирования для участников рынка и поставщиков услуг остается неоднозначной».
Электоральное влияние
В настоящее время Великобритания готовится к всеобщим выборам, которые состоятся 4 июля. Тригона сказал, что выборы «прервали» путь Великобритании к полному регулированию криптовалюты. Однако поставщики криптовалютных услуг должны знать, что они должны зарегистрироваться в Управлении по финансовому регулированию.
Она добавила: «Кто бы ни победил на июльских выборах, он должен сделать своим приоритетом возвращение Великобритании на путь регулирования, по которому она шла ранее. И при этом они должны ускорить темпы».
#BinanceTournament #Megadrop #ETHETFsApproved
