Индийское подразделение финансовой разведки оштрафовало Binance на 2,25 миллиона долларов
Управление финансового регулирования Индии выдвинуло обвинения против Binance после рассмотрения письменных и устных заявлений, поданных директором Binance, а также доступных записей компании.
Подробности дела
Binance выступает в качестве поставщика услуг для виртуальных цифровых активов, что квалифицирует ее как ответственную организацию (RE) в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег. Эта классификация требует ведения и отчетности по транзакциям, а также обеспечения принятия строгих мер по борьбе с отмыванием денег.
Однако расследование ПФР показало, что Binance не соблюдала эти требования при предоставлении услуг индийским клиентам. В январе 2024 года индийские власти направили Binance и нескольким другим оффшорным криптовалютным биржам уведомления, запрещая им работать в Индии за «незаконную деятельность».
В мае Binance и Cocoin стали первыми оффшорными организациями, связанными с криптовалютой, получившими одобрение Подразделения финансовой разведки. Разрешение было получено при условии уплаты штрафа после слушания в Отделе финансовых расследований.
Нормативные нарушения и процедуры
Хотя Binance разрешено осуществлять деятельность в Индии, в заявлении ПФР отмечается, что на основании имеющихся материалов:
