Согласно судебным документам, представленным в иске, поданном SEC, премьер-министр Черногории Милойко Спайич мог инвестировать в ныне несуществующую Terraform Labs в 2018 году. Это стало известно, когда правительства США и Южной Кореи потребовали экстрадиции До Квона из Черногории.

Читайте также: Binance снова предстанет перед судом США по обвинениям в криптовалютных ценных бумагах

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вызвала споры, раскрыв информацию о личном участии премьер-министра Черногории в работе Terraform Labs. Отношения между компанией, находящейся в затруднительном положении, и одним из ее первых инвесторов — это еще один случай, вызвавший волнения на рынке криптовалют.

Судебные документы связывают премьер-министра Черногории с Terraform Labs

Недавний отчет раскрыл личные инвестиции премьер-министра Черногории в Terraform Labs Pte еще до краха компании. Это открытие последовало за документами Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которые показали, что Спаич был одним из первых инвесторов в криптовалютную фирму, которой в настоящее время грозит ликвидация, после того, как он согласился на мировое соглашение с SEC на сумму 4,7 миллиарда долларов.  

Отрицая эти обвинения, 36-летний прозападный политический деятель и бывший банкир отметил, что инвестиции были сделаны Das Capital, компанией, базирующейся в Сингапуре, партнером которой он был. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) представила эти доказательства через одного из своих финансовых экспертов по бухгалтерскому учету, пытаясь объяснить, почему До Квон, один из основателей TFL, выбрал Черногорию, где он в настоящее время проживает, в попытке избежать судебного преследования.   

Квон в настоящее время содержится в приюте для иностранцев без документов в Черногории, ожидая решающего решения Высокого суда о том, экстрадировать ли его в США при поддержке министра юстиции или обратно в его родную страну, Южную Корею, что предпочитает Квон.

До краха инвестиции Спайича достигли бы $90 млн.

Спайич был одним из первых инвесторов, подписавших контракт на первоначальные инвестиции в размере 75 000 долларов США, которые, как предполагается, выросли примерно до 90 миллионов долларов США до того, как финансовая пирамида TFL обанкротилась в 2022 году. По данным Bloomberg, премьер-министр Черногории отказался отвечать вопросы Vijesti, независимого новостного агентства в его стране, о том, будет ли он подавать в суд на TFL и До Квона за мошенничество с ним и другими инвесторами.

ВША. Судебные реквизиты покупателя: Новости

По словам нынешнего генерального директора Terraform Labs Криса Армани, в результате краха Terraform Labs ее инвесторы потеряли около 40 миллиардов долларов, что привело к ее неизбежной ликвидации. В сообщении на X (ранее Twitter) Армани выразил благодарность всем инвесторам и другим заинтересованным сторонам за их поддержку в эти трудные времена, отметив, что:

«TFL всегда намеревалась распасться в какой-то момент, и этот момент настал сейчас. Мы полностью свернем операции… У нас были хорошие возможности ускорить процесс, если бы мы выиграли судебный процесс, но, к сожалению, мы проиграли и, как следствие, больше не можем работать».

Оппозиция в правительстве Черногории теперь настаивает на отставке премьер-министра в связи с этим делом и его участием в том, что сейчас называют схемой большой пирамиды, которая обманула бесчисленное количество инвесторов.

 

Криптополитические репортажи Коллинза Дж. Окота