Binance, крупнейшая криптовалютная биржа по объему торгов, снова оказалась под давлением со стороны регулирующих органов после того, как 20 июля индийский регуляторный орган (FIU) оштрафовал ее. Биржа, которая все еще пытается ориентироваться в глобальных финансовых водах, получила штраф в размере 2,25 миллиона долларов за нарушение законов страны по борьбе с отмыванием денег (AML).
Криптовалютные биржи и другие поставщики услуг виртуальных цифровых активов (VDASP) обязаны зарегистрироваться в ПФР перед началом работы в стране в соответствии с индийскими правилами, однако Binance не выполнила требования, отсюда и огромный штраф.
Индийский эксперт по налогообложению криптовалют CA Sonu Jain поделился оригинальным документом на X (ранее Twitter), в котором разобрались с причинами штрафа. Согласно сообщению, штраф был наложен из-за того, что Binance не предоставила данные о главном должностном лице в FIU, не было механизма обнаружения подозрительных транзакций (ST) и не проинформировала надзорный орган о подозрительных транзакциях.
#binance Обновление от FIU – Индия: FIU наложило штраф в размере 18,82 крор на Binance (2,25 млн долларов США) Причины наложения штрафа: 1. Данные о главном должностном лице не предоставлены FIU 2. Отсутствие механизма обнаружения подозрительных транзакций (ST) 3. Неинформирование FIU о ST pic.twitter.com/Akh8AJJsQ9
— CA Сону Джейн (эксперт по налогообложению криптовалют) (@TheWeb3CA) 20 июня 2024 г.
В результате биржевой гигант был оштрафован на 18,82 млн рупий (2,25 млн долларов США), что стало самым крупным штрафом, когда-либо наложенным на криптовалютную компанию в Индии за нарушение установленных правил ПОД.
План Binance по возвращению на индийский рынок
Напомним, что в мае Binance получила регулирующее одобрение на работу в Индии после официальной регистрации в Подразделении финансовой разведки (FIU) вместе с базирующейся на Сейшельских островах криптовалютной биржей Kucoin. Регистрация произошла после того, как FIU выдала уведомление о явке с повинной девяти криптовалютным биржам, работающим в стране, включая KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex.
В то время регулирующий орган поручил Министерству электроники и информационных технологий заблокировать онлайн-доступ к перечисленным биржам. Кроме того, приказ предписывал Apple и Google прекратить загрузку опций для бирж в своих магазинах приложений. В марте Kucoin получил штраф в размере 3,45 млн рупий (41 308 долларов США) от FIU за нарушение правил AML.
Наложенный FIU штраф подчеркивает трудности, с которыми сталкивается Binance в соблюдении глобальных правил. В мае канадское агентство по борьбе с отмыванием денег наложило на биржу штраф в размере 4,38 млн долларов за аналогичные нарушения. На момент написания статьи Binance не дала никаких комментариев по этому вопросу.
Публикация Индийский регулирующий орган оштрафовал Binance на 2,25 миллиона долларов за нарушения AML впервые появилась на Coinfomania.
