Основатель Binance находится в тюрьме. За этим стоит признание вины и согласие выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. Теперь пришло время регуляторному сообществу поддержать крупнейшую в мире биржу.

Такое сообщение Ной Перлман, директор по соответствию Binance, высказал в среду в подкасте с Ари Редбордом, главой отдела политики TRM Labs.

«Любой, кто находится в этом пространстве соблюдения требований, должен сейчас болеть за наш успех», — сказал Перлман в обширной беседе, которая также касалась задержания в Нигерии руководителя Binance Тиграна Гамбаряна и работы биржи с правоохранительными органами.

«У нас были проблемы. Мы решили эти проблемы», — сказал Перлман. «Мы перевернули страницу».

Заявление о признании вины

Генеральному директору Binance Ричарду Тенгу пришлось отказаться от работы после того, как он возглавил компанию после отставки основателя Чанпэн Чжао в ноябре.

Чжао признал себя виновным в нарушении банковского законодательства США и в апреле был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.

В судебных документах три федеральных агентства — Министерство юстиции США, Министерство финансов и Комиссия по торговле товарными фьючерсами — нарисовали картину Binance как беззаконного предприятия, которое игнорирует правила борьбы с отмыванием денег и правила «знай своего клиента», как она построила платформу, обрабатывающую объем торгов на сумму 10 миллиардов долларов в день.

Преступления Binance возникли из-за свободной бизнес-модели, которая избегала базовых практик, таких как получение лицензий в странах, где она обслуживала клиентов-инвесторов.

В рамках соглашения с федеральными органами Binance согласилась внедрить в компанию двух независимых наблюдателей для надзора и изменения методов борьбы с отмыванием денег и практики «знай своих клиентов».

Когда Перлман присоединился к Binance в январе 2023 года, компания уже была в центре внимания федерального большого жюри по расследованию ее слабой практики борьбы с отмыванием денег.

«Конечно, для меня не было сюрпризом, что мы, как компания, столкнулись с этими проблемами», — сказал Перлман в подкасте. «Я был прочитан во многом из того, что предстояло».

Ветераны комплаенса

Перлман был одним из нескольких ветеранов соблюдения требований, принятых на работу в Binance, когда у компании нарастали юридические проблемы.

Юрист, получивший образование в Колумбийском университете, занимал должность руководителя глобального отдела по финансовым преступлениям в Morgan Stanley и был прокурором США в Восточном округе Нью-Йорка.

Он также знал свою криптовалюту — Перлман был главным операционным директором Gemini, биржи цифровых активов, основанной в 2014 году близнецами-миллиардерами Уинклвосс.

Гамбарян, бывший специальный агент Налоговой службы, присоединился к Binance за месяц до Перлмана. Перлман сказал, что разговаривал с Гамбаряном каждый день.

Затем, в феврале, Гамбаряна вместе с другим коллегой отправили поговорить с правительственными чиновниками Нигерии по поводу обвинений в том, что биржа способствует манипулированию национальной валютой, найрой, и незаконным транзакциям.

Через несколько дней Гамбарян был задержан, а затем обвинен в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов вместе с самой Binance. Он отверг обвинения, а его адвокат назвал эти дела «санкционированным государством захватом заложников».

Binance также опровергла обвинения, назвав решение правительства Нигерии отправить руководителя Binance в тюрьму «возмутительным».

«У нас были случаи, когда мы действительно предотвращали похищение людей».

Ной Перлман

Сейчас Гамбарян ожидает суда, страдает от малярии и недавнего приступа пневмонии и получает мало медицинской помощи, сообщили DL News его родственники.

«Я постараюсь не поддаваться эмоциям, хотя, должен вам сказать, это эмоционально», — сказал Перлман. «Кафкианское — это слово. Он не имел никакого отношения к нашей налоговой политике или чему-либо историческому, что могло или не могло быть связано с отмыванием денег».

Перлман также рассказал Redbord, как Binance помогала в арестах по борьбе с терроризмом и помогла остановить похищения людей.

По его словам, Binance «очень гордилась» своей работой над делом о борьбе с терроризмом, которое привело к арестам по всему миру.

Арест

Перлман имел в виду арест предполагаемого вербовщика ИГИЛ в Стамбуле, Турция, в июне 2023 года, как позже рассказал Редборд DL News.

«У нас были случаи, когда мы действительно предотвращали похищения людей», — добавил Перлман во время подкаста.

Он не уточнил, а представители Binance не сразу ответили на запрос о комментариях.

Бен Вайс — корреспондент DL News в Дубае. Есть подсказка? Напишите ему по адресу bweiss@dlnews.com.