Новости PANews от 19 июня, согласно сообщениям Bitcoin.com, из-за проблем с соблюдением требований и юридических проблем, связанных с бывшим генеральным директором Binance Чанпэном Чжао (Чехия), несколько штатов США предприняли действия по отзыву или отказу в продлении лицензии Binance US на передачу средств. Финансовые регуляторы Северной Дакоты объявили, что штат присоединился к Аляске, Флориде, Мэну, Северной Каролине и Орегону, предприняв аналогичные действия по отзыву или отказу в продлении лицензии на перевод денег BAM Trading Services.
В заявлении, сделанном в понедельник, Департамент финансовых учреждений Северной Дакоты отметил, что комиссар установил, что BAM Trading Services, Inc., операционное подразделение Binance US, не соблюдает законы штата, а бенефициар и контролер контрольного пакета акций Чанпэн Чжао подал в США жалобу о борьбе с отмыванием денег. Признал себя виновным в совершении уголовного преступления. Согласно предыдущим новостям, Чанпэн Чжао в настоящее время отбывает четырехмесячный срок. В рамках мирового соглашения с Министерством юстиции США (DOJ) он признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне и согласился с Binance выплатить штраф в размере до 1 руб. до $4,3 млрд.
Другие штаты приняли аналогичные регуляторные меры против Binance US. В ноябре прошлого года Флорида приостановила действие лицензии Binance US вскоре после того, как Чанпэн Чжао признал себя виновным, а в январе этого года Аляска отказалась продлить лицензию, а затем 23 января и 29 января аналогичные меры были приняты соответственно. 24 апреля Коннектикут и Орегон приостановили или отозвали лицензию Binance US 24 и 30 апреля соответственно;
