Golden Finance сообщила, что материалы, недавно представленные Отделом совместного расследования преступлений в сфере финансов и ценных бумаг прокуратуры Южного округа Сеула, показали, что в разговоре между До Квоном и Сином в мае 2019 года До Квон сказал, что он может создавать фальшивые транзакции, которые выглядели бы настоящий. По мере роста можно уменьшать (фейковые сделки) и я не смогу их выявить. Прокуроры полагают, что это доказывает, что До Квон и Шин с самого начала своего бизнеса намеренно манипулировали транзакциями, связанными с Террой, с целью обмануть инвесторов. Он использовал фиктивные транзакции для увеличения объемов торгов, чтобы привлечь инвесторов и расширить свой бизнес.