Налоговое управление Малайзии (IRB) инициировало специальную операцию под названием «Ops Token» для борьбы с уклонением от уплаты налогов с помощью криптовалют и улучшения общего налогового администрирования в стране.

IRB Малайзии ведет войну против уклонения от уплаты налогов в сфере криптовалют 

По данным источников, Налоговое управление Малайзии (IRB) объединило усилия с Королевской полицией Малайзии и Службой кибербезопасности Малайзии (CSM), чтобы начать операцию с участием 38 сотрудников в 10 местах долины Кланг.

Согласно сообщениям, стоимость криптовалютных транзакций в Малайзии в этом году оценивается в 1,441 триллиона ринггитов (340 миллиардов долларов США).

Во время операции «Ops Token» IRB получил доступ к данным о торговле криптовалютой, хранящимся на мобильных устройствах и компьютерах, что позволило им отслеживать торгуемые цифровые активы и оценивать связанную с ними прибыль. 

Команда заявляет, что обнаружила случаи, когда организации создавались исключительно для транзакций с криптовалютой, чтобы уклониться от налоговых обязательств.

Налоговый орган пояснил, что собранные данные будут подвергнуты детальному анализу для определения стоимости торгуемых криптовалютных активов и полученной прибыли. Этот процесс направлен на выявление масштабов уклонения от уплаты налогов, ранее не раскрытых IRB.

Комментируя последние события, генеральный директор Датук д-р Абу Тарик Джамалуддин заявил, что лица, занимающиеся торговлей криптовалютой в Малайзии, должны соблюдать правила подоходного налога. 

Он призвал все стороны, участвующие в такой деятельности, незамедлительно декларировать свои налоги в ближайшем офисе IRB, чтобы избежать возможных штрафов за несоблюдение требований.

По словам команды, реализация этой операции направлена ​​на увеличение доходов страны за счет минимизации уклонения от уплаты налогов и повышения налоговой эффективности, тем самым повышая устойчивость усилий Малайзии по сбору доходов. 

Вам также может быть интересно: Центральный банк Нигерии останавливает новые финтех-счета, чтобы ограничить торговлю криптовалютой

Уклонение от уплаты налогов, контроль со стороны регулирующих органов

Торговля криптовалютой часто связана со случаями уклонения от уплаты налогов, что вызывает призывы к более строгим правилам и стандартам отчетности.

Крах криптовалютной биржи FTX опального Сэма Бэнкмана-Фрида был объяснен мошенничеством в отчетности и неправильным управлением средствами. Это событие вызвало серию репрессивных мер со стороны регулирующих органов и усилило контроль, подчеркнув острую необходимость прозрачности и надежной финансовой практики в секторе криптовалют.

По данным Bloomberg, администрация Байдена предлагает ужесточить налоговое соблюдение, требуя сообщать в Налоговую службу о переводах криптовалюты на сумму не менее 10 000 долларов.

У вас есть конфиденциальная информация для наших репортеров? Связаться

Нигерия

Тигран Гамбарян, специалист по соблюдению требований Binance, был арестован в Нигерии по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Арест последовал за требованием выплатить 150 миллионов долларов в криптовалюте, что Гамбарян интерпретировал как попытку вымогательства. 

Хотя с Гамбаряна в конечном итоге были сняты обвинения в уклонении от уплаты налогов, этот инцидент подчеркивает сложности регулирования, с которыми сталкиваются криптовалютные биржи в различных юрисдикциях.

Читать далее: Нигерийская звезда Давидо последней попала в ловушку череды знаменитых мемов, выдергивающих коврик с монетами