130 000 человек в Китае были обмануты, но 4,2 миллиарда долларов США украденных денег пошли британскому правительству?
Китайский MLM обманул 130 000 человек. После конвертации украденных денег в биткойны он сбежал в Великобританию и был пойман. 4,2 миллиарда украденных денег, скорее всего, будут конфискованы британским правительством!
С 2014 по 2017 год Цянь Чжиминь использовал псевдонимы «Хуахуа» и «Мистер Хуа» для манипулирования компанией под названием «Tianjin Blue Sky Gerui Technology Company» и тщательно планировал инвестиционную аферу, которая позже была официально определена: Тяньцзинь «Голубое небо». Дело «Геруи» о незаконном поглощении государственных депозитов! .
По публичным данным, сумма по делу превысила 43 миллиарда юаней, а жертвами стали почти 130 000 человек.
После инцидента более десятка человек были осуждены, в том числе за взяточничество, коррупцию, растрату государственных средств и самое распространенное преступление: незаконное поглощение государственных вкладов.
Будучи закулисным руководителем, г-н Хуа должен был получить руководство от эксперта после аварии и заранее организовать и спланировать три шага:
1. В июле 2017 года, еще до того, как разразилось дело о мошенничестве, г-н Хуа обменял большую часть украденных у инвесторов денег на биткойны на многих торговых платформах, таких как Huobi. Цена биткойнов на тот момент составляла около 5000 долларов США за каждую. сегодняшняя цена 70 000 долларов, этот актив в настоящее время стоит 4,2 миллиарда долларов;
2. Заранее пройти через агентство и купить паспорт Мьянмы на имя НАН ИНЬ;
3. Я использовал другое имя, Чжан Яди, и купил еще один паспорт Сент-Китса.
Ее первым шагом должно стать проникновение в Мьянму из Китая. В 2017 году эту услугу могло бы предоставить большое количество посредников-контрабандистов. Так почему бы вам не воспользоваться китайским паспортом и не выбрать контрабанду? Конечно, в то время она уже находилась под пограничным контролем и не могла нормально въехать или выехать через китайскую границу.
16 сентября 2017 года, когда она тайно въехала в Мьянму, она успешно въехала в Лаос с мьянманским паспортом на имя Нань Инь. Затем в аэропорту Лаоса она взяла другое удостоверение личности — паспорт Чжан Яди Сент-Китс и холодный кошелек с ноутбуками Lenovo. улетел в Великобританию.
Почему это работает? Потому что паспорт Сент-Китса — это безвизовый паспорт для более чем 100 стран мира, а самое главное — для Европейского Союза и Великобритании.
Причина, по которой он приехал в Великобританию, а не в США, неизвестна, но она должна быть связана с политикой правительства США по более строгому надзору за криптовалютой.
