DFI штата Вашингтон опубликовал публичное предупреждение по поводу предполагаемой схемы мошенничества с криптовалютой на сумму 310 000 долларов США с участием криптовалютной биржи.

Отдел ценных бумаг Департамента финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) получил жалобу после того, как инвестор не смог вывести криптовалюту на сумму 310 000 долларов с Ethfinance, предполагаемой криптовалютной торговой платформы. В пресс-релизе от 13 июня DFI сообщает, что инвестор, личность которого остается неясной, был представлен Ethfinance «посредством случайного запроса на добавление в друзья в LinkedIn».

«Инвестор перевел в общей сложности около 310 000 долларов США, используя свой кошелек defi [децентрализованные финансы] в Ethfinance, поскольку он думал, что получит большую прибыль от торговли криптовалютой».

Этфинанс

Когда инвестор попытался вывести часть своей первоначальной основной суммы и предполагаемой прибыли, отдел обслуживания клиентов Ethfinance, общавшийся через мессенджер Telegram, поручил ему добавить больше средств для завершения «умного контракта», прежде чем он сможет вывести какие-либо деньги, сообщает DFI. говорит. Инвестор отказался отправить дополнительные средства и с тех пор не смог получить доступ к своему счету, который сейчас заблокирован.

Вам также может быть интересно: Мужчина из Миннесоты потерял 9 миллионов долларов из-за мошенничества с криптовалютой в LinkedIn

Регулятор отметил, что не проверял обвинения, но предупредил, что это дело напоминает «мошенничество с предоплатой», когда мошенники требуют авансовых платежей за обещанные услуги или прибыль, которая никогда не материализуется.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, такие схемы часто заманивают жертв, обещая высокую прибыль от инвестиций, а затем требуют уплаты сборов или налогов, прежде чем любые предполагаемые доходы могут быть сняты.

Помимо Ethfinance, DFI опубликовал публичные предупреждения в отношении платформ криптовалютной торговли WTOCoin и Foundation-coin, заявив, что эти платформы также, по-видимому, заманивают жертв вносить криптовалюту, а затем отказывают им в доступе для ее вывода.

DFI призвал потребителей проявлять крайнюю осторожность, прежде чем реагировать на любые предложения инвестиций или финансовых услуг, добавив, что специалисты по инвестициям должны иметь лицензию DFI, чтобы предлагать инвестиции жителям Вашингтона.

Читать далее: Coin Cafe обязали выплатить пользователям 4,3 миллиона долларов за предполагаемое мошенничество с комиссией