• Власти Сингапура начали более тщательно проверять семейные офисы и хедж-фонды.

  • Этот шаг последовал за серией уголовных дел и подчеркивает усилия Сингапура по защите людей.

  • Один из обвиняемых по крупнейшему делу об отмывании денег в Сингапуре был связан с семейным офисом.

Власти Сингапура усилили контроль над семейными офисами и хедж-фондами, стремясь защитить частных лиц от рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Власти ужесточили правила и инвестиционные режимы с марта после серии уголовных дел. Согласно отчету Bloomberg, один обвиняемый по делу об отмывании денег на сумму 3 миллиарда сингапурских долларов (2,2 миллиарда долларов США) был связан с семейным офисом, который получил налоговые льготы.

В то время как власти запускают новые стратегии для решения проблем, связанных с притоком иностранного богатства, Ричард Кроули, доцент кафедры бухгалтерского учета Сингапурского университета менеджмента, заявил:

«Наличие большего количества (и, в идеале, более разнообразных) данных помогает потенциально обнаружить нежелательную деятельность на более раннем этапе, что может помочь свести к минимуму любые потери экономического воздействия или репутации, которые может вызвать незаконная деятельность».

Китайский крипторепортер Колин Ву через свой аккаунт Wu Blockchain X поделился мыслями об ужесточении контроля над семейными офисами в Сингапуре, который теперь требует от них «предоставлять обновленную информацию к концу июня». Ссылаясь на официальное заявление, Ву заявил: «Это было вызвано крупнейшим делом об отмывании денег в истории Сингапура в прошлом году».

Сингапур усилил проверку семейных офисов, потребовав от них предоставить обновленную информацию к концу июня. Это было вызвано крупнейшим делом об отмывании денег в истории Сингапура в прошлом году. Более подробная информация будет опубликована в ближайшие месяцы. Есть…

– Ву Блокчейн (@WuBlockchain) 12 июня 2024 г.

Сообщается, что в Сингапуре действуют несколько семейных офисов состоятельных людей, занимающихся криптовалютой. В марте регуляторы объявили о прекращении к 1 августа режима лицензирования хедж-фондов с активами до $250 млн. Хотя власти инициировали расследование, дополнительные подробности ожидаются в ближайшие месяцы.

Пост «Сингапурские поводья» о семейных офисах и хедж-фондах впервые появился на Coin Edition.