По данным Odaily, Валютно-кредитное управление Сингапура (MAS) недавно опубликовало «Отчет об оценке рисков отмывания денег за 2024 год». В отчете излагаются текущие усилия Сингапура по укреплению системы борьбы с отмыванием денег (AML) в ответ на постоянно меняющуюся среду рисков.
В отчете представлен обширный анализ основных рисков отмывания денег (ОД) в Сингапуре, включая различные качественные и количественные показатели, связанные с угрозами, уязвимостями и мерами контроля. В нем освещаются основные угрозы отмывания денег, такие как мошенничество, особенно онлайн-мошенничество, организованная преступность, коррупция, налоговые преступления и отмывание денег на основе транзакций.
В отчете отмечается, что из-за широкого спектра банковских услуг и больших объемов транзакций банковский сектор сталкивается с самым высоким риском отмывания денег. Банки часто используются для различных видов отмывания денег, включая самоотмывание, отмывание денег третьими лицами, а также злоупотребление корпоративными и личными счетами для накопления и интеграции незаконных средств.
Кроме того, в отчете определяются значительные риски, связанные с цифровыми активами и криптовалютами. В оценке подчеркивается, что цифровые платежные токены (DPT) стали новым каналом отмывания денег. Преступники используют эти токены посредством онлайн-мошенничества, программ-вымогателей и транзакций на рынке даркнета. Чтобы снизить эти риски, MAS приняла строгие меры регулирования в соответствии с Законом о платежных услугах (Закон PS). Поставщики услуг цифровых платежных токенов должны получить лицензию и соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (CFT). MAS проводит регулярные тематические проверки и дистанционный надзор, а также выпускает руководящие документы для повышения осведомленности отрасли и мер контроля.
