Соединенные Штаты подали жалобу о конфискации долларов США на сумму почти 200 000 долларов США, хранящихся на Binance, связанных с мошенничеством с забоем свиней на сумму 1,1 миллиона долларов.

Средства, о которых идет речь, связаны с двумя аферами по забою свиней, в результате которых у анонимной жертвы было украдено более 1 миллиона долларов. Документы, поданные в Окружной суд Колумбии, подробно описывают эту информацию.

Согласно документам, рассматриваемые USDT подозреваются в доходах от «электронного мошенничества, сговора с использованием электронных средств мошенничества, отмывания денег и сговора по отмыванию денег».

Два мошенничества

В документах описывается, как анонимная жертва стала жертвой двух мошенничеств с забоем свиней, в результате чего в период с января 2021 года по декабрь 2022 года был нанесен ущерб примерно в 1,1 миллиона долларов.

В первом случае жертва завязала романтические отношения с мошенницей Евой Маркус через Facebook. У Маркуса также была страница в LinkedIn. 

Согласно документам, «Маркус был техническим консультантом из Бостона, штат Массачусетс, временно работая над горнодобывающим проектом в Турции. У Маркуса и VICTIM сложились романтические отношения, они общались по телефону и по электронной почте». 

Маркус ввел в заблуждение анонимную жертву, заставив ее поверить в то, что она владелица алмазного рудника. Жертва была обманута, заставив думать, что рудник взорвался, а Маркусу нужны были средства, чтобы нанять адвоката, чтобы вернуться в Америку. В результате жертва перевела более 400 000 долларов.

Неизвестный вступил во второй романтический роман с некой по имени Лиза Уоррен в Facebook. Уоррен назвала себя криптоинвестором и убедила этого человека инвестировать 55 000 долларов в биткойны (BTC). 

В конце концов жертву убедили продать свой дом и инвестировать вырученные средства, в результате чего было отправлено в общей сложности около 600 000 долларов США в криптовалюте. Получив всего 15 000 долларов и проведя небольшое исследование, жертва поняла, что попалась на мошенничество, и сообщила об инциденте в полицию.

Согласно материалам суда: «В общей сложности [жертва] отправила Уоррену криптовалюту на сумму 587 197 долларов, включая комиссию за транзакцию и обмен». 

ФБР отследило некоторые мошеннические транзакции с криптовалютой на счете Binance под именем Изучукву Генри Около, который конвертировал BTC в 196 721 доллар США. Binance заморозила средства и предупредила ФБР, которое их конфисковало.

«Имущество ответчика в настоящее время находится под стражей ФБР и будет передано Службе маршалов США в округе Колумбия», — говорится в документе. 

Романтика и мошенничество с забоем свиней

В понедельник Федеральная торговая комиссия посоветовала американцам, как действовать в ситуации, если кто-то, к кому они испытывают романтический интерес в Интернете, предлагает им инвестиционные советы.

«Никто не думает, что их онлайн-любовный интерес их обманет, но мошенники хороши в своем деле», — отметили в Федеральной торговой комиссии.

В романтических аферах, часто называемых мошенничествами с забоем свиней, мошенники оказывают поддержку жертвам под видом их потенциального любовного интереса. В конце концов, люди становятся жертвами мошеннических инвестиций в криптовалюту, а преступники бесследно исчезают.

Мошенничество с мясниками свиней обычно начинается, когда злоумышленники завоевывают доверие ничего не подозревающей жертвы, а затем просят ее сделать крупные инвестиции в прибыльные схемы. После того как жертва переведет средства, мошенники исчезают вместе с деньгами.

Нитин Камат, основатель Zerodha, утверждает: «Как следует из названия, мошенничество с забоем свиней предполагает откорм жертвы перед забоем. Мошенники завоевывают доверие пользователей, используя фейковые профили. Они используют предлог любви и дружбы, чтобы завоевать доверие пользователей, а затем побуждают их отправлять деньги на работу и высокодоходные инвестиции и крадут деньги. Эти мошенничества носят глобальный характер, и их масштабы ошеломляют».