46-летний Хуан Такури из Гринакреса, штат Флорида, старший промоутер криптовалютной схемы Понци Forcount, признал себя виновным в сговоре с целью совершения электронного мошенничества в Южном округе Нью-Йорка.

Схема, в результате которой было получено 8,4 миллиона долларов преимущественно от испаноязычных инвесторов, была описана как одна из наиболее шокирующих мошенничеств, направленных против уязвимых сообществ.

Признание вины промоутера Forcount Хуана Такури

Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, объявил о заявлении Такури перед окружным судьей США Аналисой Торрес.

«Этим признанием вины Хуана Такури привлекают к ответственности за то, что он воспользовался услугами розничных инвесторов и продал им сфабрикованную инвестиционную возможность», — заявил прокурор США Уильямс.

«Такури собрал миллионы долларов в виде средств жертв — средств, которые жертвы не могли себе позволить потерять — и щедро потратил их на предметы роскоши и недвижимость. Это Управление не прекратит преследовать мошенников Понци, таких как Такури, особенно там, где они нацелены на обычных работающих людей, находящихся в тяжелом финансовом положении».

Такури, сыгравший большую роль в продвижении мошеннических инвестиционных возможностей, должен быть приговорен 24 сентября 2024 года. За участие в заговоре ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. В рамках соглашения о признании вины Такури также потеряет почти 4 миллиона долларов и определенную недвижимость, приобретенную на средства потерпевших.

Крипто-схема Понци Forcount

Согласно обвинительному заключению, публичным материалам и заявлениям суда, Forcount (позже известная как Weltsys) представляла себя как компанию по добыче и торговле криптовалютой, ложно обещая гарантированную ежедневную прибыль и удвоение инвестиций в течение шести месяцев.

Такури и другие промоутеры заманивали жертв экстравагантными разоблачениями и общественными презентациями, демонстрируя эту схему как путь к финансовой свободе. Жертв убеждали инвестировать через наличные, чеки, банковские переводы и криптовалюту.

Жертвам также был предоставлен доступ к онлайн-порталу, на котором отображались фиктивные прибыли. Однако большинство из них не смогли вывести свои предполагаемые доходы, в конечном итоге потеряв все свои инвестиции. Тем временем Такури и другие промоутеры выкачивали значительные суммы денег на личные предметы роскоши и дальнейшее продвижение схемы.

Еще в апреле 2018 года потерпевшие столкнулись с трудностями при выводе средств. Жалобы Такури и другим были встречены оправданиями, задержками и скрытыми платежами. Несмотря на недовольство, Такури продолжал продвигать схему и принимать инвестиции.

Чтобы решить проблемы с ликвидностью, Forcount представила собственный крипто-токен Mindexcoin, который, по ложному утверждению Такури, получит значительную ценность. На самом деле токены были бесполезны, что увеличивало финансовые потери жертв. К 2021 году схема прекратила выплаты жертвам, а Такури и другие промоутеры перестали отвечать на жалобы.

Сообщение Хуана Такури признает себя виновным в схеме Крипто Понци на сумму 8,4 миллиона долларов впервые появилось на CryptoPotato.