Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс подала в суд на две компании за управление схемами криптопирамид, в результате которых более 11 000 жителей Нью-Йорка украли более миллиарда долларов в криптовалюте. Две компании, AWS Mining и Novatechfx (Novatech), ориентировались на уязвимых иммигрантов, в основном выходцев из Гаити, и религиозных общин, обещая им «финансовую свободу».

Читайте также: Генеральный прокурор Нью-Йорка добился выплаты 2 млрд долларов США компании Genesis

Фирмы использовали социальные сети, чтобы охватить ничего не подозревающие сообщества, соблазняя их инвестировать в эти схемы. Теперь AG James хочет запретить их незаконную деятельность в Нью-Йорке и внести здравомыслие в этот сектор.

Генеральный прокурор Летиция Джеймс предпринимает шаги по восстановлению порядка

AG James подала иск против двух фирм и их основателей за предоставление ложных обещаний инвесторам, в результате чего жители Нью-Йорка потеряли свои инвестиции. В своем иске она отметила, что огромные суммы денег, инвестированные в Novatech, никогда «не использовались в законной торговой деятельности на их платформе».

В период с августа 2019 года по апрель 2023 года инвесторы вложили в Novatech криптовалюту на сумму более миллиарда долларов. Однако лишь небольшая часть этой суммы — менее 26 миллионов долларов — когда-либо была продана на платформе.

«Тысячам жителей Нью-Йорка лживо обещали лучшую жизнь, если они просто доверят свои деньги Novatech и AWS Mining, но все это было ложью».

NYAG Летиция Джеймс.

«Мы видим реальные опасности нерегулируемых криптовалютных платформ с подобными схемами», — добавила она. Генеральный прокурор Джеймс стремится очистить город от недобросовестных предприятий и их основателей, которые искажают информацию о себе, чтобы обмануть людей и лишить их «сбережений жизни». С помощью судебного иска генеральный прокурор также надеется обеспечить финансовую компенсацию жертвам финансовых пирамид.

Продолжающийся след вводящих в заблуждение выходок

Согласно заявлению генерального прокурора Джеймса, после краха AWS Mining в 2019 году ее основатели создали Novatech и продолжили «схему обмана», обещая инвесторам высокую прибыль.

До своего краха AWS Mining обещала ежемесячную окупаемость инвестиций (ROI) в размере 15–20 % и 200 % прибыли за 13–15 месяцев. Но в иске далее говорится, что гарантированная 200 % прибыль была мошеннической, а «ее схема была неустойчивой». Одна из ответчиков, Синтия Петион, заявила, что компания выплачивала бонусы и прибыли, которые были «слишком высокими в течение слишком долгого времени», что делало ее неустойчивой.

Читайте также: SEC обвиняет лидеров HyperFund в крипто-пирамиде на сумму 1,7 млрд долларов

После основания Novatech Петион переименовала себя в «преподобного генерального директора», заявив инвесторам, что компания — это видение Бога. Однако в личных беседах со своими сообщниками она называла себя «хранителем зоопарка», а инвесторы называли ее «культом».

Комментируя действия генерального прокурора Джеймса, член Ассамблеи Клайд Ванел признал, что криптовалюта и технологии блокчейна имеют потенциал для повышения финансовой доступности. Но злоумышленники также используют их, чтобы обманывать людей.

Криптополитический репортаж от Энаси Мапакаме