Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против двух предполагаемых криптовалютных компаний и их главных промоутеров, супружеской пары, за предположительное управление двумя последовательными финансовыми пирамидами, которые преимущественно были нацелены на гаитянских иммигрантов в США.

Согласно жалобе, поданной в четверг, две схемы — AWS Mining и NovaTechFX — охотились на креольскоязычных прихожан церкви через групповые чаты WhatsApp, выманивая у инвесторов более 1 миллиарда долларов.

Первая предполагаемая схема, австралийская компания AWS Mining, действовала с 2017 года до своего краха в 2019 году и гарантировала инвесторам 200% возврат инвестиций в майнинг криптовалют в течение 13-15 месяцев. AWS Mining вознаградила своих промоутеров, в том числе проживающую в Панаме супружескую пару родом из Флориды, Синтию и Эдди Петиона, предоставив им 10% долю от денег, вложенных новыми инвесторами, которых они привлекли в предполагаемую схему, а также бонусы и церемониальные титулы. .

Петионы были двумя ведущими промоутерами AWS Mining — каждый из них привлек не менее 200 000 инвесторов в свою «нижнеуровневую структуру», что принесло им обоим церемониальный титул «Президент», как утверждается в иске. После банкротства AWS Mining в апреле 2019 года пара решила вместе основать новую компанию NovaTechFX, в которой Синтия будет генеральным директором, а Эдди — исполнительным директором. NovaTech заявила, что является платформой для торговли криптовалютой и иностранной валютой, которая рекламирует доходность до 4% в неделю.

Для своей новой компании Петионы предположительно наняли бывших промоутеров из AWS Mining, в том числе Мартина Зизи, Джеймса Корбетта и Франца Цицерона, которые также названы ответчиками по иску Джеймса, и, как и AWS Mining, заплатили им процент от суммы, которую инвесторы получили. они завербовали депонированных на платформе.

Согласно жалобе, в период с августа 2019 года по апрель 2023 года инвесторы NovaTech вложили в схему более 1 миллиарда долларов. В июне 2022 года, незадолго до того, как предполагаемая схема начала привлекать внимание государственных регулирующих органов по ценным бумагам (которые впоследствии направили компании письма о прекращении противодействия мошенничеству и нарушениям правил ценных бумаг), Петионы тайно продали свой дом во Флориде и переехали в Панаму. В костюме Джеймса говорилось.

Синтия также посоветовала своим промоутерам бежать из США: «Покиньте страну», — якобы сказал Петион Зизи. «Они не смогут служить тебе, если не смогут тебя найти, лол».

К декабрю 2022 года, через месяц после впечатляющего краха криптовалютной биржи FTX, многие инвесторы NovaTech обратились с просьбой вывести свои средства с платформы. В феврале 2023 года компания прекратила вывод средств, а в мае закрылась, не сумев вернуть «десятки тысяч» депозитов инвесторов и оставив им «сотни миллионов долларов убытков».

Мошенничество с аффинити

Согласно иску, Петионы и их сотрудники в основном охотились на гаитянских иммигрантов в религиозных общинах.

Синтия Петион начала называть себя «преподобным генеральным директором» после основания NovaTech и утверждала, что Бог послал ей «видение» компании, пока она чистила зубы, и назвала Иисуса «лучшим партнерским рынком в мире». Согласно жалобе, «Петии» и их промоутеры регулярно организовывали молитвенные группы, на которых рекламировали предполагаемую схему.

Зизи и другие промоутеры поддержали статус Синтии как провидца, сравнив ее с американским героем и аболиционисткой Гарриет Табман, заявив инвесторам, что она «помогла тысячам увидеть свет… и благодаря своему видению проложила пути в пустыне».

Основатели и промоутеры NovaTech, затаив дыхание, рекламировали эту схему инвесторам – многие из которых испытывали финансовые трудности – как путь к тому, чтобы стать «первым миллионером в своей семье», способ «оставить наследие» и получить «свободу от плантации, Согласно жалобе.

Однако в частном порядке основатели NovaTech высмеивали своих инвесторов, называя их «культом». Синтия Петион якобы назвала себя «хранителем зоопарка» в беседе с одним промоутером, добавив, что ее инвесторы «присоединяются и бездумно следуют… они не думают». Они просто согласны со всем, что вы говорите».

Судебные протоколы показывают, что петиции ранее были поданы о банкротстве из-за потребительской задолженности в 2011 году.

Предполагаемое мошенничество с родством, совершенное Petions и другими промоутерами NovaTech, очень похоже на мошенничество основателя EminiFX Эдди Александра, который также охотился на гаитянские религиозные общины в рамках схемы криптопирамиды. В 2022 году Александра арестовали и обвинили в мошенничестве в краже 240 миллионов долларов у инвесторов. В 2023 году он признал себя виновным в товарном мошенничестве и был приговорен к 9 годам лишения свободы.

Судебные процессы

Джеймс обвинил AWS Mining, NovaTech, Petions и других названных промоутеров в нарушении Закона Мартина, строгого закона Нью-Йорка о борьбе с мошенничеством, а также в неоднократном и постоянном мошенничестве, а также в повторяющихся и постоянных нарушениях закона. Иск требует возмещения ущерба и возмещения ущерба потерпевшим, а также установления постоянных запретов, запрещающих ответчикам когда-либо участвовать в другой инвестиционной схеме.

Иск NYAG последовал за коллективным иском, поданным против NovaTech и Синтии Петион ранее в этом году.

В настоящее время против Петиций или других промоутеров не возбуждено никаких уголовных обвинений.