• Власти Турции раскрыли схему Понци с криптовалютой стоимостью 1 миллиард долларов.

  • ФБР сообщает о росте убытков от мошенничества с криптовалютой на 53% в 2023 году до 3,94 миллиарда долларов.

  • Турция планирует ввести налог на транзакции с акциями и криптоактивами, чтобы повысить финансовую дисциплину.

Правоохранительные органы Турции успешно ликвидировали преступную организацию, обвиняемую в организации незаконной схемы Понци с криптовалютой. Сообщается, что банда убедила ничего не подозревающих граждан инвестировать в общей сложности 1 миллиард долларов, обещая высокую прибыль.

В ходе скоординированных репрессий турецкие власти арестовали 127 человек, связанных с фиктивной схемой инвестиций в криптовалюту, и конфисковали 238 активов на сумму более 31 миллиона долларов.

В прошлом месяце полиция Пекина раскрыла дело, связанное с организованной криптопирамидальной схемой. Заявитель, Се, по иронии судьбы оказался главным подозреваемым. В поисках быстрой финансовой выгоды Се инвестировал в криптовалюту через организацию под названием «Хуа». В конечном итоге он нанял более 300 человек на девяти уровнях и стал ведущей фигурой в схеме.

По данным ФБР, убытки от мошенничества с криптовалютой выросли на 53% в 2023 году, составив 3,94 миллиарда долларов. Отчет ФБР об интернет-преступлениях за 2023 год указывает на более широкий рост инвестиционного мошенничества, достигший 4,57 миллиарда долларов. Мошенничества с криптовалютами составляют значительную часть этой суммы. В отчете говорилось:

«Мошенники все чаще используют депозитарные счета, открытые в финансовых учреждениях, для обмена криптовалют или сторонних платежных систем, или заставляют целевых лиц отправлять средства непосредственно на эти платформы, где средства быстро распределяются»,

В отдельном сообщении Reuters сообщило, что Турция намерена ввести налог на операции с акциями и криптовалютными активами.

«Этот шаг является частью мер по ужесточению мер, которые продвигает министр финансов Мехмет Симсек, чтобы повысить финансовую дисциплину и стабильность цен после многих лет потрясений, которые способствовали резкому росту инфляции», — заявило агентство Reuters.

Симсек недавно сообщил о намерении правительства ввести минимальный корпоративный налог, чтобы обеспечить более справедливую налоговую систему. Тем временем правящая партия президента Тайипа Эрдогана представила законопроект, предлагающий лицензионные и регистрационные требования для поставщиков услуг криптоактивов. Этот шаг подчеркивает приверженность Турции регулированию крипто-сектора вместо растущих опасений по поводу защиты инвесторов и финансовой стабильности.

Сообщение Турецкие власти демонтируют крипто-схему Понци на сумму 1 миллиард долларов впервые появилось на Coin Edition.