Билл Гуан, финансовый директор The Epoch Times, крайне правой международной медиа-компании, обвиняется в участии в многомиллионной схеме отмывания криптовалюты.

Федеральная прокуратура США 3 июня обнародовала обвинительное заключение, обвиняя Вейдуна «Билла» Гуана, финансового директора The Epoch Times, в участии в транснациональной схеме по отмыванию 67 миллионов долларов незаконных средств с помощью криптовалюты.

В пресс-релизе федеральные прокуроры сообщают, что Гуань, арестованный в понедельник, вступил в сговор с другими с целью участия в транснациональной схеме по отмыванию 67 миллионов долларов незаконно полученных средств на банковские счета на имя медиакомпании и связанных с ней организаций.

В схеме участвовала группа, получившая название «Make Money Online» (MMO), которая под руководством Гуана предположительно использовала криптовалюту для отмывания доходов от преступной деятельности. К ним относятся средства, полученные от мошеннических заявок на страхование по безработице, часто покупаемые по значительно сниженным ставкам на конкретной криптоплатформе.

«Доходы от преступлений обычно приобретались участниками схемы, включая членов команды MMO и других лиц, работающих с ними, с использованием конкретной криптовалютной платформы, по сниженным ставкам примерно от 70 до 80 центов за доллар и в обмен на криптовалюту».

Прокуратура США, Южный округ Нью-Йорка

Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил в своем заявлении, что, когда банки подняли вопросы о фондах, Гуань «предположительно неоднократно лгал и ложно утверждал, что средства поступили в результате законных пожертвований медиакомпании».

Вам также может быть интересно: Китай предостерегает инвесторов от биткойнов (BTC), несмотря на давний запрет

Министерство юстиции США отмечает, что примерно в то же время, когда началась схема отмывания денег, внутренняя финансовая отчетность медиакомпании отразила «увеличение годовой выручки по сравнению с предыдущим годом примерно на 410% — примерно с $15 млн до примерно $62 млн».

Гуану грозит один пункт обвинения в сговоре с целью отмывания денег, за который ему грозит 20 лет тюремного заключения, и два пункта обвинения в банковском мошенничестве, каждый из которых карается тюремным заключением на срок до 30 лет. В Минюсте уточнили, что обвинения направлены против действий Гуаня, а не против деятельности самой «Великой Эпохи».

The Epoch Times — медиакомпания, основанная в 2000 году для противодействия пропаганде Коммунистической партии Китая. Медиакомпания работает в десятках стран и более чем на 20 языках.

Читать далее: Китай и ОАЭ обещают совместно бороться с преступлениями, связанными с криптовалютой