В эти выходные бывший генеральный директор Binance начал свой четырехмесячный тюремный срок. Чанпэн Чжао (Чехия), бывший генеральный директор криптовалютной биржи Binance, начал свой тюремный срок в федеральной тюрьме строгого режима в Ломпоке, Калифорния, как подтвердили CNBC команда защиты Чехии в Latham & Watkins.

После того, как 30 апреля он признал себя виновным в отмывании денег, CZ был освобожден под залог до конца мая. Ему предстоит отсидеть в тюрьме четыре месяца, что считается меньше трех лет, которых добивались федеральные прокуроры. Защита просила пять месяцев испытательного срока, тогда как правила вынесения приговора предусматривали срок от 12 до 18 месяцев.

Чехия в банке

Сообщается, что Binance и CZ в течение многих лет находились под следствием Министерства юстиции (DOJ) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). В конечном итоге дело достигло поворотного момента в ноябре 2023 года, когда его основатель признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) из-за неспособности реализовать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег в Binance.

Со стороны Binance Министерство юстиции заявило, что компания признала себя виновной в сговоре с целью нарушения BSA, отказе зарегистрироваться в качестве предприятия по переводу денег и нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

«Мне очень жаль», — сказал CZ окружному судье США Ричарду Джонсу перед вынесением приговора, сообщает Reuters. «Я считаю, что первый шаг к принятию ответственности — это полное признание ошибок. Здесь мне не удалось реализовать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег. … Теперь я осознаю серьезность этой ошибки».

Ранее CZ ушел с поста генерального директора компании в рамках соглашения с правительством США о завершении многолетнего расследования в отношении Binance. Несмотря на то, что Чжао больше не управляет компанией, широко сообщается, что ему принадлежит около 90% акций Binance.

Легкий приговор

Прокуроры обвинили чешскую криптобиржу Binance в неспособности предотвратить отмывание денег. Это допускало незаконные транзакции, в том числе с участием американцев и стран, попавших под санкции. Binance была оштрафована на 4,3 миллиарда долларов, а сам CZ заплатил штраф в 50 миллионов долларов. По данным Bloomberg, он по-прежнему входит в число 50 лучших миллиардеров мира.

Несмотря на свое заключение, CZ планирует вернуться в индустрию криптовалют после освобождения, сохранив свои активы и занимаясь пассивным инвестированием.

После новостей о том, что основатель Binance начал тюремный срок, криптовалютное сообщество выразило поддержку CZ. Многие рассматривают его тюремный срок как меру защиты Binance.

Один из пользователей Reddit заявил, что действия CZ помогли предотвратить крах, подобный краху FTX. Binance на данный момент является крупнейшей в мире биржей криптовалют. По сравнению с FTX, он имеет гораздо большую базу пользователей и обрабатывает гораздо больший объем транзакций. Если бы он рухнул, последствия, вероятно, были бы намного хуже, чем у FTX.

Сэм Бэнкман-Фрид, основатель и бывший генеральный директор FTX, был приговорен к 25 годам тюремного заключения в США. В ноябре опальный магнат криптовалюты был признан виновным по всем семи уголовным обвинениям против него за участие в заговоре по мошенничеству с ценными бумагами, который привел к краху его криптовалютной биржи FTX и хедж-фонда Alameda Research.

В рамках вынесенного в марте приговора Бэнкману-Фриду было приказано уплатить 11 миллиардов долларов.
В отличие от CZ, основателя Binance, Бэнкман-Фрид не заключил сделку с правительством.

Вместо этого другие члены его исполнительной команды, в том числе Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research и бывшая девушка Бэнкмана-Фрида, сотрудничали с прокурорами и выступали в качестве ключевых свидетелей против него во время его уголовного процесса.

Ранее в этом месяце Райан Саламе, бывший руководитель FTX, был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения. Согласно решению суда, Райан должен пройти еще 3 года испытательного срока и обязан выплатить более 6 миллионов долларов в виде конфискованных денег и 5 миллионов долларов в качестве компенсации.

В сентябре прошлого года он признался в преступлениях, обвиняемых властями США, включая сговор с целью незаконных политических пожертвований и ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег.

Сообщение CZ начинает тюремный срок: криптосообщество предлагает поддержку впервые появилось на Blockonomi.