Что делать, если вы заработали десятки миллионов в индустрии криптовалют, а банк приходит с вопросом, откуда взялись деньги?
Не волнуйтесь, вы зарабатываете серьезные деньги, так чего же вы боитесь? Идите прямо в большой банк, если кто-нибудь спросит, скажите правду, если никто не спросит, просто заберите деньги;
Игра с виртуальной валютой – это не просто нарезка лука-порея, нет проблем. Помните: идите в большой банк, маленький банк может навлечь на вас неприятности.
Сегодня я объясню вам проблему блокировки банковской карты. Собирайте и следуйте, найдите тихое место для просмотра.
В валютном кругу много мошенников, и они используют коварные методы при снятии наличных. Не доверяйте никому.
Некоторые говорят, что есть безопасные каналы, которые не заморозят карту, но не верьте! Те, кто продает карты, гарантируют их безопасность и в конечном итоге дорого за это платят.
Мошенники учат вас операциям с наличными деньгами. Разве это не отмывание денег? Если поймали, сомнений нет.
Итак, почему же заморожена банковская карта валютного круга? Не из-за валютного круга, а из-за мошенничества и отмывания денег.
Банк не знает, что переведенные вами деньги были обналичены в валюте. Так почему же он замерзает?
Первый — это внутренний контроль рисков банка, таких как карты, которые долгое время не использовались, аномальное движение и т. д.;
Во-вторых, судебные власти заморозили его и столкнулись с «черными» деньгами. Поэтому конфиденциальность должна быть защищена при внесении депозитов и снятии средств.