Основатель Binance Чанпэн Чжао приговорен к тюремному заключению за отмывание денег.
Основатель Binance Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за участие в масштабной деятельности по отмыванию денег на платформе. Он признал себя виновным в неспособности создать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег, нарушив Закон о банковской тайне. Этот приговор знаменует собой первый случай тюремного заключения за подобные нарушения. Приговор Чжао также включает штраф в размере 50 миллионов долларов, что значительно меньше трех лет, которых добивалось Министерство юстиции.
Прокуроры подчеркнули, что Чжао сознательно допустил транзакции, нарушающие санкции США, с участием таких организаций, как ХАМАС, Аль-Каида и Иран, на сумму почти 900 миллионов долларов. Несмотря на аргументы защиты о том, что эти транзакции составляли незначительную часть операций Binance, суд подчеркнул необходимость ответственности за соблюдение финансового законодательства.
Команда юристов Чжао не просила тюремного заключения, ссылаясь на его сотрудничество с властями США и усилия по улучшению соблюдения требований в Binance с 2022 года. Однако суд решил, что тюремное заключение необходимо, чтобы подчеркнуть серьезность нарушений.
