Совет по ценным бумагам штата Техас официально издал приказ о прекращении противодействия Arkbit Capital, сославшись на участие в мошеннических операциях по облачному майнингу криптовалюты.
В директиве, возглавляемой финансовым экспертом Алексисом Кантреллом, утверждается, что Arkbit Capital вместе со связанными с ней организациями участвовала в обманной тактике. К ним относится размещение измененных изображений и видео, призванных привлечь инвесторов к их сомнительным инвестиционным схемам.
Мошеннические действия и обманные практики Arkbit
Arkbit Capital вместе с Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC и ABC Mining ложно утверждали, что управляют центрами обработки данных в Арканзасе для облачного майнинга различных криптовалют. Они соблазнили инвесторов, обещая ежедневную прибыль в размере 1,6–2,8% в течение 120 дней по депозитам цифровых активов в диапазоне от 50 до 49 999 долларов США. Чтобы укрепить свой авторитет, Arkbit зарегистрировалась в качестве коммерческой организации у государственного секретаря Арканзаса, создавая ложное впечатление легитимности.
Комиссар по ценным бумагам Техаса Трэвис Дж. Айлс подчеркнул важность скептицизма среди инвесторов, когда им предлагают выгодные инвестиционные возможности, отметив растущую изощренность мошенников.
В приказе также выяснилось, что Arkbit Capital использовала платежный процессор CoinPayments.Net для обработки транзакций своих инвестиционных планов, несмотря на политику платформы, ограничивающую пользователей из таких юрисдикций, как США. Владелец аккаунта CoinPayments Arkbit, Парас Хивесара, оказался в Хайдарабаде, Индия, а не в Арканзасе.
Одна особенно мошенническая тактика заключалась в манипулировании видео, на котором предположительно генеральный директор и основатель Arkbit выступает на конференции по криптовалютам в Остине, штат Техас. Совет по ценным бумагам штата Техас не обнаружил никаких доказательств того, что Делмар Эстабрук или Arkbit Capital присутствовали на конференции.
Джо Ротонда, директор отдела правоприменения Совета по ценным бумагам штата Техас, призвал общественность сохранять бдительность и тщательно изучать любые инвестиционные возможности, встречающиеся в социальных сетях, прежде чем расставаться со своими деньгами.
Более широкая тенденция криптовалютных схем Понци
Этот случай является частью более широкой тенденции схем Понци, связанных с криптовалютой в Соединенных Штатах. 15 марта Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила 17 человек в организации схемы Понци на сумму 300 миллионов долларов через криптовалютную торговую платформу CryptoFX.
CryptoFX, зарегистрированная в Хьюстоне в феврале 2020 года, в сентябре 2022 года была остановлена SEC по подозрению в финансовой схеме Понци. Восемнадцать месяцев спустя Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выявила и предъявила обвинения лицам, предположительно причастным к этой схеме.
18 марта присяжные Нью-Йорка признали двух бывших промоутеров IcomTech, предполагаемой компании, занимающейся майнингом и торговлей криптовалютой, за сговор с использованием электронных средств мошенничества. Дэвид Бренд и Густаво Родригес были признаны присяжными Окружного суда Нью-Йорка виновными по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, что положило конец двухнедельному судебному разбирательству.
Мошенническая схема заключалась в том, что средства были перенаправлены на покупку недвижимости, финансирование поездок, а также на проведение роскошных выставок и общественных презентаций, на которых промоутеры демонстрировали роскошные автомобили и одежду, чтобы заманить больше инвесторов обещаниями финансовой свободы.
Совсем недавно, 4 апреля, Ирина Дилкинская, бывший руководитель юридического отдела мошеннической схемы OneCoin стоимостью в несколько миллиардов долларов, была приговорена к четырем годам тюремного заключения после признания своей роли в отмывании миллионов долларов. 3 апреля окружной судья США Эдгардо Рамос вынес ей приговор, который также включал один месяц освобождения под надзор и постановление о конфискации 111 миллионов долларов в качестве реституции.
Сообщение Регуляторы Техаса пресекают мошенничество с Arkbit Crypto MLM впервые появилось на Coinfomania.
